网络传销犯罪分析|法律风险防范与治理对策

随着互联网技术的快速发展和移动终端的普及，网络传销犯罪呈现出隐蔽化、多样化和快速蔓延的趋势。这种新型犯罪形式借助社交软件、电商平台等载体，以“创业”、“新零售”、“区块链”等概念为幌子，诱骗不明真相的参与者加入“事业”，构成典型的金字塔诈骗模式。从法律视角对网络传销犯罪的本质特征、法律适用、犯罪手段及治理对策进行系统分析与。

网络传销犯罪的基本定义与构成要件

网络传销是指组织者通过互联网平台，以拉人头发展下线为主要盈利的非法经营活动。其核心运行模式是：参加者需缴纳一定费用获得加入资格，并通过不断发展新成员完成业绩考核，从而获取返利或其他形式的利益回报。这种行为本质上是一种典型的“庞氏骗局”，即后期参与者的资金投入用于支付早期参与者收益，而非产生实际经济价值。

根据《刑法》第24条之一的规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者商品、服务等获得加入资格，并且有以下情形之一的：

网络传销犯罪分析|法律风险防范与治理对策 图1

1. 以发展下线的数量作为计酬或者返利依据；

2. 引诱、胁迫他人继续参与；

3. 直接或间接从他人的违法行为中获利。

网络传销犯罪的构成要件包括主观故意、客观行为、组织层级和人数等要素。司法实践中，通常要求该组织存在三级以上层级关系且参与人数较多，方才构成《刑法》意义上的“情节严重”，从而追究组织者、领导者的刑事责任。

网络传销犯罪的法律适用与刑事打击

对于网络传销犯罪的法律适用，主要依据《刑法》第24条之一的规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用或者商品、服务等获得加入资格，并且有以下情形之一的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

在司法实践中，需要重点审查以下几个方面：

1. 传销组织的层级结构：是否达到三级以上的组织架构；

2. 参与人数：累计发展下线人数是否超过一定数量；

3. 涉案金额：非法获利总额及其社会危害性程度；

4. 行为人的主观故意：行为人是否明知自己的行为具有违法性。

和最高人民检察院出台了一系列司法解释，明确了网络传销犯罪的定罪量刑标准。《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，对于以“虚拟货币”、“投资理财”等名义实施的网络传销行为，应当依法从重打击。

网络传销犯罪的主要特点及危害

与传统传销相比，网络传销具有以下显着特点：

1. 传播速度快：借助互联网平台，短时间内即可发展大量下线；

2. 组织结构分散：主要依赖线上，组织者与参与者之间多为虚拟身份；

3. 手段多样化：除了传统的拉人头模式外，还可能结合电商平台、社交软件等新型载体；

4. 伪装性强：常以“共享经济”、“新零售”、“区块链”等概念包装自身，具有较强的迷惑性。

从危害后果来看，网络传销犯罪往往具有以下社会危害：

1. 侵害人民群众财产安全：参与者投入资金血本无归；

2. 扰乱市场经济秩序：破坏正常的市场交易规则和商业生态；

3. 引发社会稳定问题：部分受害者因被骗而产生对立情绪，甚至可能引发群体性事件。

防范与治理对策

针对网络传销犯罪的泛滥趋势，需要采取以下综合治理措施：

1. 加强法律宣传教育：通过案例解读、专题讲座等形式，提高公众对网络传销的认识和警惕；

网络传销犯罪分析|法律风险防范与治理对策 图2

2. 完善法律法规体系：细化网络传销的认定标准，明确平台运营商的责任边界；

3. 强化执法打击力度：、工商等部门应当建立长效协作机制，形成打击合力；

4. 推动技术创新监管：运用大数据、人工智能等技术手段，加强对涉嫌传销平台的监测预警。

网络传销犯罪作为一类新型涉众型经济犯罪，不仅严重侵害人民群众的财产权益，也对经济社会发展秩序构成威胁。依法惩治网络传销犯罪是维护社会公平正义的重要举措。未来需要在法律完善、技术支撑和社会治理等多个层面持续发力，构建起防范与打击相结合的有效机制，切实保护人民群众的财产安全和社会经济秩序稳定。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）