网络传销犯罪过程图解法及其法律适用探讨

随着互联网技术的飞速发展和移动终端的普及，网络传销逐渐成为一种新型的违法犯罪形式。与传统的传销模式不同，网络传销借助互联网平台，利用虚拟空间进行非法经营活动，具有传播速度快、涉及范围广、组织结构复杂等特点。根据相关法律规定，网络传销属于《刑法》中规定的非法经营罪或组织、领导传销活动罪的行为。本篇文章将从法律角度出发，详细阐述网络传销的犯罪过程图解法，并结合司法实践分析其法律适用问题。

网络传销？

网络传销是指通过互联网作为媒介，以发展下线为主要手段，采用层级计酬的方式进行非法经营活动的行为。根据《禁止传销条例》的规定，网络传销属于我国法律明确禁止的违法行为。与传统传销相比，网络传销具有以下特点：

网络传销犯罪过程图解法及其法律适用探讨 图1

1. 虚拟性：依托于互联网，无需实体店铺或面对面交流。

2. 传播速度快：借助社交软件、即时通讯工具等快速扩散。

3. 组织结构隐蔽：上线与下线之间通过虚拟身份联系，组织架构复杂且分散。

4. 手段多样：利用网络支付系统、数字货币等进行资金流转。

网络传销的犯罪过程图解

为了更好理解网络传销的犯罪本质和危害性，我们可以将其犯罪过程分解为以下几个阶段：

1. 策划与筹备阶段

犯罪分子需要建立一个具备传销功能的互联网。常见的搭建包括：

- 开发专门的传销系统软件；

- 使用现有的社交（如、）创建群组；

- 租用虚拟服务器搭建虚假。

在这个阶段，犯罪分子通常会设计一套完整的传销模式，包括会员注册流程、层级晋升规则、奖金计算等。他们还会伪造营业执照、授权书等文件，以增加其可信度。

2. 宣传与招募阶段

通过线上广告投放、搜索引擎优化（SEO）、社交网络推广等进行大范围的宣传活动。犯罪分子会编造虚成功案例、高额回报承诺来吸引潜在参与者加入。常见的宣传手段包括：

- 在各大论坛、社交媒体发布“轻松赚钱”、“快速致富”的帖子；

- 利用朋友圈广告、空间推广等形式进行定向传播；

- 举线上 webinar 或讲座，详细介绍“商业模式”。

3. 发展下线与层级计酬阶段

成功招募到首批会员后，犯罪分子会要求这些会员通过同样的继续招募新成员。这种“拉人头”的模式使得传销组织呈现几何级数扩张。为了刺激参与者的积极性，犯罪分子往往会设计复杂的奖金制度：

- 直接推销奖励：每发展一名下线可获得一定比例的提成；

- 间接收益奖励：通过团队业绩获取额外提成；

- 层级晋升奖励：达到一定级别后可享受更高的分成比例。

4. 资金流转与掩饰阶段

犯罪分子在收到大量传销资金后，会采取一系列手段将赃款合法化或转移至境外。常用的作案手法包括：

- 利用下钱庄进行；

- 通过虚拟货币交易（如比特币）转移资金；

- 在多个银行账户间分散存储。

5. 逃避打击阶段

当侦查机关介入调查时，犯罪分子通常会采取以下手段规避法律制裁：

- 假借合法企业名义掩盖非法行为；

- 利用技术手段删除或篡改关键据；

- 通过境外交叉持股转移资产。

网络传销的法律适用

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，组织、以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者商品、服务等获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫他人继续参与，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

在司法实践中，网络传销犯罪的认定需要重点关注以下几个方面：

1. 组织结构的层级性：

- 是否存在多层级的上下线关系；

- 上下级之间的管理控制是否紧密；

- 组织架构是否符合《禁止传销条例》中“三级五阶”的要求。

2. 收益模式的真实性：

- 产品或服务是否有实际价值；

- 收益是否来源于 recruits 的招募而非真实的产品销售；

- 奖励制度是否合理，是否存在明显不正当利益。

3. 主观故意的明：

- 犯罪分子是否明知其行为为违法行为；

网络传销犯罪过程图解法及其法律适用探讨 图2

- 是否存在诈骗的主观故意；

- 受害者是否有充分知情权和选择权。

司法实践中网络传销犯罪的难点

尽管我国法律对传销犯罪有明确规定，但在实际司法过程中仍面临诸多挑战。

1. 电子证据的收集与固定：

网络传销活动主要依赖于互联网平台，交易记录、聊天记录等均为电子证据。在收集过程中需注意合法性和完整性，避免因取证不规范导致证据失效。

2. 犯罪金额的认定：

网络传销往往涉及巨额资金流动，但由于其虚拟性，资金流向难以追踪。法院需要综合考虑平台交易流水、会员人数、实际损失等多方面因素来确定犯罪数额。

3. 跨国或跨境犯罪的管辖问题：

部分网络传销组织通过境外服务器或使用加密货币进行，导致境内执法机构在调查中面临技术障碍和法律壁垒。

4. 被害人识别与保护：

网络传销受害人往往具有广泛性和复杂性，部分 victims可能是主动参与者。在追责过程中需注意区分“自愿参与”与“被动加入”的情况。

网络传销犯罪的预防措施

为了有效遏制网络传销的蔓延势头，需要从法律制定、执法打击、公众教育等多个层面入手：

1. 加强法律法规的完善：

- 进一步明确网络传销的界定标准；

- 完善电子证据在刑事诉讼中的适用规则；

- 建立跨境协作机制，共同打击跨国网络犯罪。

2. 强化执法力度：

- 加大对网络传销犯罪的侦查和打击力度；

- 提高机关的技术装备水平，提升网络犯罪线索的发现能力；

- 推动建立部门间的信息共享平台，形成打击合力。

3. 提高公众防范意识：

- 通过媒体宣传、案例警示等方式普及反传销知识；

- 加强对重点人群（如在校学生、离退休人员）的风险教育；

- 鼓励群众举报涉嫌传销的行为，形成社会共治的良好氛围。

网络传销作为传统传销的升级版，在互联网技术和全球化经济背景下呈现出新的特征和挑战。面对这种新型犯罪模式，需要政府、执法机关、企业和公众共同努力，构建全方位、多层次的防控体系。唯有如此，才能有效打击这一侵害人民群众利益的违法行为，维护良好的市场经济秩序和社会稳定。

参考文献

1. 《中华人民共和国刑法》

2. 《禁止传销条例》

3. 、最高人民检察院关于办理组织、传销活动刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2010〕4号）

4. 相关司法案例分析报告

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）