网络传销犯罪存在的问题|法律风险与防范路径

随着互联网技术的快速发展，“网络传销”作为一种新型的违法犯罪形式不断涌现。这种犯罪行为借助现代信息技术手段，在互联网平台上大肆蔓延，其隐蔽性、欺骗性和危害性都远超传统传销模式。从“网络传销犯罪存在的问题”这一核心主题出发，结合相关案例分析和法律研究，探讨该类犯罪的主要表现形式、法律规制难点以及防范对策。

网络传销犯罪的概念与现状

（一）网络传销的定义

网络传销是指以互联网为媒介，利用虚拟空间实施传销活动的行为。其本质是以高额回报为诱饵，通过拉人头发展下线的方式，构成层级分明的传销体系。相比传统传销，网络传销具有更强的技术依赖性和信息传播效率。

网络传销犯罪存在的问题|法律风险与防范路径 图1

（二）网络传销的主要表现形式

1. 依托电商：如网络商城（虚构名称），打着“微商”、“电商”的旗号进行传销活动。

2. 利用社交软件：通过、等即时通讯工具发展下线，建立层级分明的代理制度。

3. 借助虚拟货币：以比特币、币等虚拟货币作为传销资金结算方式。

4. 采用游戏化运营：设计类似网络游戏的任务体系，诱导参与者投入资金并邀请更多人参与。

（三）网络传销犯罪的现状

根据公开案例统计，2018年至2023年期间，我国机关已侦破网络传销案件超过50起，涉案金额高达数百亿元。这些案件呈现出以下几个显着特点：

- 案件数量激增：年均率达到20%以上；

- 影响范围扩大：犯罪分子往往通过互联网向全国多个省份扩散；

- 案件类型多样化：既有传统的“拉人头”式传销，也有更具迷惑性的“虚拟货币传销”。

网络传销犯罪存在的主要问题

（一）法律规制不完善

1. 立法规滞后于实践发展：现行《刑法》第24条仅对传统传销进行了规定，对于新型网络传销尚缺乏明确的法律界定。

2. 刑事司法适用争议：在具体案件中，“网络传销”与“合法经营”的界限难以准确把握。

（二）技术与管理漏洞

1. 技术监管难度大：互联网具有开放性和匿名性特征，导致犯罪分子可以轻易躲避监管。

2. 主体责任缺失：部分网络对入驻商家资质审核不严，为传销组织提供了滋生温床。

（三）犯罪手段隐蔽化、智能化

1. 利用区块链等技术掩盖资金流向；

2. 采用虚拟身份和下支付系统规避追踪；

3. 借助“分布式”管理方式逃避打击。

网络传销犯罪的法律风险

（一）对社会经济秩序的危害

- 扰乱正常市场经济秩序；

- 损害广大人民群众的财产权益；

- 影响社会就业稳定。

（二）对金全的影响

1. 不法分子通过“虚拟货币”等手段制造金融泡沫；

2. 造成大量资金外流，威胁金融体系的安全性。

（三）社会治理风险

1. 犯罪分子利用网络跨区域作案，增加了警方侦破难度；

2. 受害者遍布全国各，形成复杂的群体性事件处置难题。

治理对策与防范建议

（一）健全法律制度体系

1. 完善相关立法：建议在《刑法》中增设专门针对网络传销的罪名，并明确刑罚标准。

2. 明确部门职责：理顺、工商、金融监管等部门的协作机制。

（二）强化技术手段支撑

1. 建立健全的网络监控体系；

2. 推进打击网络犯罪的技术研发，如开发专门的传销行为识别系统；

3. 加强对区块链等技术在执法领域的应用研究。

（三）加强行业自律与管理

1. 引导电商建立严格的商户审核机制；

2. 鼓励互联网企业主动配合警方打击网络犯罪；

3. 建立网络传销信息举报奖励制度。

（四）提升公众防范意识

1. 开展多层次的反传销宣传教育活动；

2. 利用新媒体发布预警信息，揭露网络传销的危害性；

3. 引导网民树立正确的投资理财观念。

典型案例评析

以“虚拟货币传销”案件为例：犯罪分子通过搭建虚拟货币交易，声称投资门槛低、回报率高，吸引大量不明真相的群众参与。经调查，该后台数据可以随意篡改，资金去向完全失控。警方成功侦破此案，抓获犯罪嫌疑人50余人，涉案金额达10亿元。

从该案网络传销犯罪具有极强的迷惑性和欺骗性。犯罪分子往往打着“技术创新”的旗号，利用公众对互联网技术的盲目信任实施诈骗。

网络传销犯罪作为互联网时代的产物，给社会经济发展和人民财产安全带来了严重威胁。如何有效遏制此类违法犯罪活动，需要政府、企业和社会各界的共同努力。

网络传销犯罪存在的问题|法律风险与防范路径 图2

应着重从以下几个方面着手：

1. 完善法律法规和技术手段；

2. 强化部门协作机制；

3. 提高公众风险防范意识；

4. 推动国际执法，打击跨境网络犯罪。

只有构建起全方位、多层次的防控体系，才能切实维护好人民群众的利益和社会经济秩序。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）