合同诈骗罪典型案例及法律评析

随着市场经济的快速发展，合同在商业活动中的作用日益显着。在利益驱动下，一些不法分子利用合同作为掩盖非法目的的工具，进行合同诈骗犯罪活动。通过真实案例分析合同诈骗罪的表现形式、法律认定标准及防范措施。

合同诈骗罪的基本概念与法律依据

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第24条规定，合同诈骗罪的量刑幅度从有期徒刑三年以上至无期徒刑不等，具体取决于涉案金额及犯罪情节。

合同诈骗罪典型案例分类分析

在司法实践中，合同诈骗罪的表现形式多种多样，主要可以归纳为以下几类：

合同诈骗罪典型案例及法律评析 图1

（一）合同虚构类

最常见的合同诈骗手段是虚构公司或项目。行为人编造虚假的公司资质、业务范围或合作背景，与被害人签订合同，骗取其信任后获取财物。

张三以某科技公司的名义，谎称承接政府工程项目，伪造公章和资质文件，与多家企业签订合作协议，非法获利数亿元。

李四虚构某国际贸易平台，吸引众多商家缴纳会员费及押金，在收到资金后潜逃出境。

（二）履约瑕疵类

部分行为人在合同履行初期会按照约定完成部分义务，以获取被害人的信任。待时机成熟后，他们通过故意制造履行障碍或夸大履行成本的方式骗取财物。典型案例包括：

某建筑公司与受害人签订工程分包协议，在施工过程中频繁提出设计变更和材料涨价要求，最终以无力继续履约为由拒绝支付工程款。

某物流企业在运输合同履行期间故意延误交货时间，并以市场行情变化为由要求增加运费，骗取额外费用。

（三）非法占有为目的类

这一类型诈骗行为的核心在于行为人根本没有履约意愿，在签订合就已经具备了非法占有的主观恶意。常见手段包括：

甲某以虚假担保物签订借款合同，到期后直接拒绝还款并转移财产。

乙某在销售合同中约定分期付款，并利用被害人的支付记录伪造已经完成部分履行的假象。

合同诈骗罪的法律认定标准

根据《关于审理骗取财物案件具体应用法律若干问题的解释》，合同诈骗罪的认定应当综合考虑以下因素：

1. 行为人是否具有非法占有目的

2. 合同内容是否真实合法

3. 行为人是否有履约能力

4. 财物损失是否与行为人的欺诈行为存在因果关系

（一）主观故意的判断

司法实践中，法院通常通过以下方式推定行为人是否有非法占有目的：

事后能否提供合理解释说明资金用途

合同诈骗罪典型案例及法律评析 图2

是否有逃避债务的迹象

是否存在虚构事实或隐瞒真相的行为

（二）合同效力认定

需要注意的是，并非所有签订了虚假合同的行为都构成诈骗罪。如果合同本身虽有不实之处，但行为人确实在积极履行合同义务，则不宜简单定性为诈骗。

防范合同诈骗的有效措施

针对合同诈骗的高发态势，被害方应当采取以下防范措施：

1. 严格资质审查：在签订合同前应充分调查对方的工商登记信息、经营状况及征信记录。

2. 谨慎支付方式：尽量采用银行转账等可追踪的资金结算方式，避免现金交易。

3. 设置风险防控条款：在合同中明确约定违约责任和争议解决机制，必要时可以要求对方提供担保或抵押物。

4. 及时行使撤销权：如果发现合同存在欺诈情形，应当在知道或应当知道之日起一年内向法院申请撤销。

（一）企业内部管理的完善

建立健全合同管理制度，配备专业法务人员审查合同内容。

定期开展员工法律培训，提高风险防范意识。

（二）构建社会信用体系

国家应加快信用体系建设，通过建立企业和个人信用档案，加强对失信行为的惩戒力度。

司法实践中的难点与建议

在办理合同诈骗案件时，司法实践中常遇到以下难题：

证据收集难：由于合同诈骗多为隐性犯罪，在侦查阶段往往缺乏直接证据。

数额认定困难：涉案金额的计算需要结合合同履行情况和实际损失进行综合判断。

为解决上述问题，建议采取以下措施：

1. 侦办机关应当加强与被害人的沟通，尽量全面收集交易记录、转账凭证等间接证据。

2. 审判机构应建立专家陪审员制度，提高技术性案件的审理质量。

合同诈骗罪不仅侵害了被害人的财产权益，还破坏了市场经济秩序，是法律必须予以严厉惩治的行为。本文通过对典型案例的分析和法律评析，希望能够为司法实践提供参考，也提醒社会公众增强风险意识，在商业活动中保持警惕。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）