中国刑法中的传销犯罪条款及法律适用|传销|非法集资

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中国刑法中关于传销的法律规定及其适用解析

在中国现行法律体系中，传销作为一种典型的违法犯罪行为，始终是法律规制的重点对象。尤其在近年来打击经济领域违法犯罪活动的大背景下，司法机关对传销犯罪的 prosecuting intensity 和 penalty力度显着加大。从法律条文解读、案例分析、法律责任等方面，系统阐述中国刑法中的“传销犯罪”条款及其适用规则。

中国刑法中的传销犯罪条款及法律适用|传销|非法集资 图1

“传销犯罪”

在中国大陆地区，“传销”这一概念最早可追溯至20世纪90年代初。随着我国市场经济的快速发展，借助互联网技术的普及，传销组织也呈现出专业化、隐蔽化和规模化的发展趋势。根据《中华人民共和国刑法》第24条之规定， “传销活动”是指组织者以招募会员或者投资者等名义，要求被加入者缴纳费用或者商品、服务，获得加入资格；并要求被发展人员以其 recruit人数作为计酬（或给予奖励）依据，引诱他人参加的营利性活动。根据司法实践中对传销犯罪的定义，“传销”行为可进一步划分为“拉人头式传销”和“资本式传销”两大类。

在司法实践中，区分传销与合法营销模式的关键在于是否存在以下特征:

是否以发展下线为主要盈利

是否要求参与者缴纳费用或商品获得加入资格

是否以 recruit 人数作为计算奖金的依据

上述特征在2013年、最高人民检察院联合出台的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的解释》中得以进一步明确，为基层司法机关准确界定传销犯罪提供了重要参考依据。

中国刑法中涉及“传销犯罪”的主要条款

目前，我国刑法典中并未设立专门针对“传销”行为的罪名，而是采用了“类罪名 情节”的立法模式。具体而言，与传销犯罪相关的刑法规制主要包括:

非法集资类犯罪条款

根据《中华人民共和国刑法》第179条及其修正案，“擅自发行股票、公司债券”罪的客观构成要件，在实践中往往与传销组织通过 recruiting 方法筹集资金的行为产生竞合关系。特别是近年来大量以“资本运作”为名的传销案件中，涉案主体通常会被认定违反了该条规定。

非法经营罪条款

根据刑法第25条，“未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品”属于非法经营行为。司法实践中，许多传统型传销案件被认定为“非法经营罪”。这种定性主要基于以下考虑:

传销活动通常伴随着商品或服务的实际销售

该行为扰乱了市场秩序

情节严重时可达到“情节特别严重”的法定刑标准

组织、领导传销活动罪条款

根据刑法修正案七引入的第24条之一，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，以发展人员数量作为计酬或者给予奖励依据，引诱他人参加，扰乱市场秩序的”属于组织、领导传销活动罪。该条款将“组织、领导”行为与 general participation 行为区分开来，明确只有在处于组织或领导层级的行为人才承担刑事责任。

司法适用中的难点问题

尽管我国法律对传销犯罪的打击力度不断加大，但在具体案件办理过程中仍存在一些争议性问题:

如何区分“传销”与合法营销模式

实践中，许多企业采用“多层次分销制度”，表面上符合市场规律，实则可能具有传销性质。:

Amway模式（安利）: 虽然存在多层级分销，但其主要盈利来源是产品销售，而不以 recruit 人数计算报酬

“无限极”等传统直销企业: 若其计酬或宣传策略具有传销特征，则可能被认定为违法

在区分两者时，关键要看 profit-making model 是否合理以及是否过度依赖 recruit新人。

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组织、领导传销活动罪的客观构成要件

关于“组织、领导传销活动”的认定标准，司法实践中存在以下争议:

如何界定“以发展人员数量作为计酬依据”

是否要求具备“组织”的形式特征（如层级结构、管理机制）

网络传销中的“虚拟团队”能否被视为“组织”组成部分

这些问题都需要在司法解释层面进一步明确。

非法集资与传销犯罪的竞合问题

实践中，many传销案件往往涉及非法集资行为。:

“资本式”传销: 以 investment 资本为名，许诺高额回报，其本质是非法吸收公众存款或变相融资

“消费返利”模式: 实质上是以销售商品为幌子的集资诈骗

这种竞合现象使得案件定性和刑罚适用变得复杂。在处理此类案件时，通常需要综合考虑以下因素:

(actual or potential) loss amount

victim人数及其类型

criminal主体的主观故意性

典型案例分析

以 recent years中一些具有代表性的传销案件为例:

“云数贸”特大网络传销案

2016年，“云数贸”传销平台因涉案金额高达47亿元，受害者超过50万人而被司法机关依法取缔。主犯王等人以“积分墙”模式为幌子，通过发展下线并计算积分的方式牟利。主犯被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。

“无限极”案件

尽管“无限极”公司打着合法直销的旗号，但其在市场推广中使用了传销式的计酬模式。多名高管因犯组织、领导传销活动罪被判刑。

打击传销犯罪的法律对策

为有效遏制传销犯罪的蔓延态势，可以从以下几个方面入手:

完善相关法律法规及司法解释

加强执法联动和信息化建设

强化预防宣传和教育

尽管近年来我国对传销犯罪的打击力度不断加大，但由于其隐蔽性和欺骗性，该问题仍然存在。未来需要进一步:

完善法律体系

加强国际（鉴于传销组织通常具有跨国特征）

探索更有效的预防和治理措施

只有通过多方努力，才能有效遏制传销犯罪的滋生与蔓延。

参考文献:

《中华人民共和国刑法》及其修正案

司法解释及相关文件

相关学术研究论文和案例分析报告

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）