虚假诉讼罪谁来立案侦查：法律实务与程序探讨

虚假诉讼罪是近年来司法实践中日益突出的犯罪行为，严重损害了司法公正和人民群众的合法权益。该罪名是指行为人以捏造的事实提起诉讼，妨害司法秩序的行为。根据中国刑法第307条的规定，虚假诉讼罪的主体为一般主体，主观方面表现为故意，并且必须造成妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的结果。随着社会经济的发展和法律意识的提高，虚假诉讼案件呈现出多样化、隐蔽化的特点，给司法机关带来了较大的挑战。

在实践中，虚假诉讼犯罪的表现形式多种多样，既包括传统的民间借贷虚假诉讼案件，也涉及企业之间的商业纠纷虚假诉讼案件。更为严重的虚假诉讼案件甚至会与职务犯罪行为相交织，成为某些人谋取非法利益的手段。如何有效打击虚假诉讼犯罪，维护司法公正，已经成为当前中国法治建设的重要课题。

从虚假诉讼罪的概念、表现形式出发，结合最新法律规定和实务案例，重点探讨虚假诉讼罪的立案侦查机关及其职责，并就相关法律适用问题进行深入分析。

虚假诉讼罪谁来立案侦查：法律实务与程序探讨 图1

虚假诉讼罪的概念与构成要件

概念界定

虚假诉讼罪是指行为人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序的行为。根据中国刑法修正案（九）的规定，该罪名属于扰乱法庭秩序罪的一种，具体包括以下情形：

1. 捏造事实：行为人虚构法律关系或编造案件事实。

2. 提起诉讼：将捏造的事实提交到法院或其他司法机关。

3. 妨害司法秩序：通过上述行为干扰正常的司法活动。

虚假诉讼罪谁来立案侦查：法律实务与程序探讨 图2

构成要件

虚假诉讼罪的成立需要满足以下四个条件：

1. 主观方面：行为人必须出于故意，并且具有提起虚假诉讼的目的。过失行为不构成此罪。

2. 客观方面：行为人实施了捏造事实并提起诉讼的行为。

3. 危害结果：该行为必须妨害司法秩序或者严重侵害他人的合法权益。

4. 主体要件：一般主体，即达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人或单位。

虚假诉讼罪的立案侦查机关

根据中国刑事诉讼法第十八条的规定，检察机关是直接受理两类案件的机关：

1. 涉嫌危害国家安全犯罪的案件

2. 涉嫌贪污贿赂犯罪的案件

在虚假诉讼罪的具体实践中，公安机关同样承担着重要的侦查职责。

由公安机关立案侦查的情形

根据《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》，下列案件由公安机关管辖：

1. 司法工作人员利用职务之便实施的与虚假诉讼相关的职务犯罪，如民事枉法裁判罪。

2. 行为人未涉及国家机关工作人员职务滥用行为的普通虚假诉讼案件。

由检察机关立案侦查的情形

以下情况由民检察院自行立案侦查：

1. 国家机关工作人员涉嫌利用职权实施非法拘禁、刑讯供等侵犯司法公正的犯罪行为，且与虚假诉讼有关联。

2. 涉及最高人民检察院直接管辖的或其他重大、复杂案件。

虚假诉讼罪的立案条件和程序

立案条件

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，立案必须具备以下条件：

1. 犯罪事实的存在：即有证据证明发生了虚假诉讼行为，并且该行为符合虚假诉讼罪的构成要件。

2. 刑事责任可能性：行为人实施的虚假诉讼行为已达到法律规定的情节严重程度。

立案程序

1. 线索发现：

公安机关通过接警、众举报或者其他途径获得案件线索。

检察院在履行职责过程中发现相关犯罪线索（如抗诉、检察建议等）。

2. 初查核实：

对收集到的线索进行初步调查，确定是否存在虚假诉讼的可能性。

初查可以采取询问证人、调取书证等方式进行。

3. 立案决定：

如果初查结果表明符合犯罪构成要件且达到立案标准，则报检察机关批准后予以立案。

对于涉及国家工作人员的案件，可能需要更多层级的审批程序。

4. 后续侦查：

立案后应当立即开展全面调查，包括询问当事人、证人，押相关证据材料等。

必要时可以采取技术侦查手段，如监听、网络监控等。

虚假诉讼罪的最新司法解释与适用

2018年《关于进一步加强民事虚假诉讼防范和制裁工作的通知》

该通知要求各级法院在审理民间借贷纠纷案件时，要强化对借贷事实真实性的审查。具体包括：

1. 审查资金来源

资金是否来源于高利贷或其他非法金融渠道。

2. 核实交易记录

查看银行流水、转账凭证等，判断是否存在循环转账。

3. 询问当事人

特别关注共同诉讼中的关联性问题。

《最高人民检察院关于办理虚假诉讼监督案件的若干规定》

对于如何加强检察监督，《规定》明确：

1. 检察机关有权对民事、行政审判活动和执行活动进行监督。

2. 发现虚假诉讼线索，应当及时进行调查核实，并依法提出抗诉或检察建议。

虚假诉讼罪与其他罪名的区分

在司法实践中，需要注意以下区分：

1. 虚假诉讼罪与妨害作证罪的区别：

虚假诉讼罪是对整个诉讼活动的欺骗，而妨害作证罪是针对个别证人或证据的妨害。

2. 调解书、仲裁裁决中的虚假成分是否构成犯罪：

只有在法院执行阶段通过虚假调解取得利益的行为，才可能涉嫌犯罪。

典型案例分析

案例一：民间借贷纠纷虚假诉讼案

基本案情：

甲为向乙索要高利贷本息，在明知无任何合法债务的情况下，虚构了一张借条，并以该借条为依据向法院提起诉讼。最终导致法院作出有利于乙的错误判决。

法律评析：

甲的行为符合虚假诉讼罪的构成要件：主观上具有故意，客观上实施了捏造事实提起诉讼的行为，妨害司法秩序并侵害了他人的合法权益。

案例二：商业纠纷中的虚假诉讼

基本案情：

某A为获得竞争优势，在与合作方B的商业纠纷中虚构了一份合同，并据此向法院提起诉讼，意图通过胜诉判决迫使对方赔偿。

法律评析：

该行为不仅属于虚假诉讼犯罪，还可能涉及其他刑事犯罪（如合同诈骗罪）。司法机关应当综合考虑所有情节作出准确判断。

虚假诉讼罪作为严重影响司法公正的犯罪行为，需要公检法三机关通力合作予以打击。检察机关在监督侦查活动、提起公诉等方面发挥着重要作用，而公安机关则承担着具体的案件侦查职责。司法实践中也需要不断完善相关法律体系，提高甄别和处理虚假诉讼的能力。

随着法律法规的进一步完善以及信息化技术的应用，相信虚假诉讼犯罪将得到有效遏制，司法公正的“一道防线”也将更加坚实可靠。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）