诈骗立案侦查的范围包括哪些方面？

在当前社会经济快速发展的背景下，诈骗犯罪呈现出多样化、隐蔽化的特点，严重威胁人民群众的财产安全和社会秩序。为了有效打击和预防诈骗犯罪，我国法律明确规定了诈骗立案侦查的具体范围，并对相关程序和实体问题作出了详细规范。从法律行业的专业视角出发，结合实务经验，系统阐述诈骗立案侦查的范围及其相关问题。

诈骗犯罪的基本概念与法律规定

诈骗罪是我国刑法中规定的一项重要罪名，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》对诈骗罪的具体认定、数额标准等作出了进一步细化。

在司法实践中，诈骗犯罪的手段不断翻新，既有传统的面对面诈骗，也有利用网络技术实施的电信诈骗、网络购物诈骗等多种形式。这要求我们在界定诈骗立案侦查范围时，既要考虑传统的犯罪手法，也要关注新型的作案方式。

诈骗立案侦查的范围

根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》和相关司法解释，诈骗案件的立案侦查范围主要包括以下几个方面：

诈骗立案侦查的范围包括哪些方面？ 图1

1. 犯罪行为的认定标准

(1) 数额较大：这是构成诈骗罪的基本门槛。具体数额标准由各地参考本地经济发展水平自行确定。某省公安厅发布的文件中指出，诈骗犯罪数额较大的起点为三千元至一万元以上。

(2) 有其他严重情节或特别严重情节：这种情形下，即使数额未达到较大标准，但如果存在多次诈骗、诈骗残疾人或老年人等情节，则可能以较重的刑处。《某市中级人民法院判例》中记载，被告人李某某三次诈骗孤寡老人，共计一万元，法院依法对其判处四年有期徒刑。

2. 犯罪手段与方式

随着互联网技术的发展，诈骗犯罪呈现出以下新的特点：

网络诈骗：利用、支付宝等移动支付实施诈骗；

电信诈骗：通过、短信等方式进行诈骗；

虚假交友：以婚恋为掩护实施“杀猪盘”式诈骗。

对于上述新型诈骗手段，公安机关在立案侦查时需要综合考虑技术证据和传统证据的收集方式。在某省公安厅办理的一起网络诈骗案件中，专案组一方面通过电子数据固定犯罪嫌疑人的聊天记录、转账记录等证据，则通过询问被害人获取口供材料。

3. 关联犯罪与共同犯罪

在诈骗犯罪中，常常伴随着其他违法犯罪行为。

掩饰隐瞒犯罪所得：上游实施诈骗后，下游人员帮助转移资金或提供洗钱服务；

非法拘禁：部分诈骗团伙为了迫受害者交出财物，甚至会采取限制人身自由的方式。

对于上述关联犯罪，《某检察院工作报告》明确指出，应当依法对全链条犯罪进行打击，既追究直接行为人的责任，也追究协助者的法律责任。

诈骗立案侦查的原则与程序

为确保对诈骗犯罪的有效打击，公安机关在立案侦查时应遵循以下原则：

1. 立案标准的把握

(1) 严格依法：严格按照刑法和相关司法解释的规定，不得擅自扩大或缩小立案范围。在一起“网络”诈骗案件中，某市公安局曾因证据不足而未予立案，后经检察机关监督撤回决定。

(2) 综合考量：既要考虑涉案金额是否达到立案标准，也要关注社会危害性、被害人心理感受等其他因素。《某法院调研报告》显示，在一起金额仅为一千元的诈骗案件中，因被告人采取了人格侮辱的方式进行诈骗（如让受害人穿狗衣拍照），最终被从重处罚。

2. 立案程序的规范

(1) 线索初查：公安机关接到报案后，要通过初查核实是否存在犯罪事实。在某省公安厅办理的一起电信诈骗案件中，侦查人员通过大数据分析快速锁定了犯罪嫌疑人。

(2) 立案监督：检察院对公安机关的立案活动进行法律监督，确保有案必立、立而不侦等情形得到及时纠正。

3. 跨区域协作机制

针对诈骗犯罪往往具有跨区域性特点，和最高人民检察院共同建立了全国性司法协作，为各地公安机关提供了信息共享和案件移送的便捷通道。在一起涉案金额达亿元的网络诈骗案件中，公安部协调十多个省市警力联合侦破。

典型案例分析

案例一：利用社交软件实施虚假投资诈骗

2023年，某市公安局接到多起报警称，有被害人在使用某交友软件的过程中被诱导进行虚拟货币投资，最终血本无归。经查，该团伙通过精心设计的“一夜暴富”剧情，引诱受害人投入资金，涉案金额高达五千余万元。

法律评析：

责任追究：案件中查明，相关社交曾多次收到用户但未采取有效措施进行处理。根据《网络安全法》的相关规定，方可能需承担相应法律责任。

证据收集难点：由于该案涉及多个网络服务器且犯罪嫌疑人分布 Worldwide, 侦查人员需要克服技术障碍和法律障碍，通过跨境协作获取电子证据。

案例二：“蚂蚁花呗”诈骗案

某市公安局接到报案称，有不法分子以帮助提升“蚂蚁花呗”额度为名，诱导受害人支付服务费实施诈骗。受害者遍及全国多个省市，涉案金额超过千万元。

法律评析：

风险提示义务：支付宝作为方，在本案中未充分履行对第三方商家的审查义务，客观上为犯罪分子提供了作案机会。根据《消费者权益保护法》，相关责任主体可能需承担民事赔偿责任。

诈骗立案侦查的范围包括哪些方面？ 图2

受害者自我防范意识不足：部分受害人轻信“快速提升额度”的谎言，导致自身利益受损。这提示我们在加强打击的也应注重开展防诈宣传工作。

诈骗犯罪的预防与治理

为有效遏制诈骗犯罪的发生，需要从以下几个方面着手：

1. 加强法律宣传教育

利用新闻媒体、短视频平台等新媒体手段，向公众普及防诈知识；

定期发布典型案件分析报告，揭露诈骗伎俩。

2. 完善技术防控体系

推动金融机构和网络平台建立诈骗风险预警系统；

开发反诈APP等工具，帮助用户识别潜在风险。

3. 强化部门协同机制

建立公安、检察院、法院之间的日常沟通联络机制；

加强与工信、金融等部门的协作配合，形成打击治理合力。

诈骗犯罪作为当前社会治理中的重点难点问题，需要全社会共同关注和防范。公安机关在立案侦查时，要严格按照法律规定把握案件范围，确保每一起案件都能经得起法律和历史的检验。也要注重创新侦查手段，提高执法效率，切实维护人民群众的财产安全和社会稳定。

通过不断完善法律法规、加强部门协作和技术防控等措施，我们有信心进一步遏制诈骗犯罪的高发态势，为构建和谐社会贡献力量。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）