电信网络诈骗犯罪证据标准研究：法律实务与司法实践探讨

随着互联网技术的飞速发展，电信网络诈骗犯罪呈现出智能化、隐蔽化的特点，严重威胁人民群众的财产安全和社会稳定。在这一背景下，如何科学、系统地制定和执行电信网络诈骗犯罪的证据标准，成为司法实践中亟待解决的重要课题。结合法律实务经验与最新研究成果，探讨电信网络诈骗犯罪证据标准的研究现状、存在的问题及优化路径。

电信网络诈骗犯罪的特点与证据集难点

电信网络诈骗犯罪的本质是通过技术手段掩盖真实身份，利用非法获取的信息误导被害人进行财产转移。与传统违法犯罪不同，该类犯罪的作案过程往往涉及跨境通信网络、虚拟货币支付等多个环节，具有链条化、跨境化的明显特征。具体而言，电信网络诈骗犯罪主要呈现出以下特点：

1. 技术驱动型：犯罪分子通过、木马程序等技术手段实施诈骗行为，使得传统的证据集方法难以适用。

电信网络诈骗犯罪证据标准研究：法律实务与司法实践探讨 图1

2. 组织分工明确：从话务引流到支付结算，整个作案过程形成了高度专业化的产业链，不同环节的操作人员互不相识，增加了关联性证据的获取难度。

3. 跨境协作频繁：部分犯罪团伙通过在境外注册公司、利用第四方支付平台等方式规避国内监管，导致追赃挽损工作面临诸多障碍。

基于上述特点，在办理电信网络诈骗案件时，公安机关面临的难点主要体现在以下几个方面：

电信网络诈骗犯罪证据标准研究：法律实务与司法实践探讨 图2

电子证据易被篡改或丢失：由于作案工具多为虚拟设备，数据存贮不稳定且难以固定，可能导致关键证据灭失。

跨境取证困难：由于涉及境外机构和人员，传统的管辖规则和司法协助机制往往效率低下。

证据关联性不足：不同环节的证据分散在各地，如何建立完整的证据链成为办案难。

现行电信网络诈骗证据标准的主要问题

目前，我国尚未出台专门针对电信网络诈骗犯罪的证据收集指引或司法解释。实践中适用的是《中华人民共和国刑事诉讼法》和相关司法解释中的一般规定。这种普适性规定的局限性日益显现：

1. 电子证据采集规则不完善：现有法律框架对网络环境下的证据保全方式缺乏明确规定，导致公安机关在取证过程中往往面临法律依据不足的问题。

2. 技术支撑不足：部分基层公安机关缺乏专业的电子数据取证设备和技术人才，影响了案件侦办的质量和效率。

3. 证据认定标准不统一：不同地区、不同法院对同一类证据的采信标准存在差异，影响了司法公正。

针对这些问题，有学者建议应当制定专门的规范性文件，明确规定电信网络诈骗犯罪的证据类型、收集程序和审查认定规则。

建立电子数据取证的标准流程，明确封存、提取、固定的具体方法。

确认区块链技术在追踪资金流向方面的应用规则。

规范跨境取证的司法协作机制。

完善电信网络诈骗犯罪证据标准的路径

为应对上述挑战，可以从以下几个方面着手优化证据标准体系：

1. 建立健全电子数据取证规范

制定专门的技术规范，明确电子设备提取、网络数据抓包等操作的具体步骤。在对 suspect 的手机进行取证时，必须使用封存设备，避免数据被篡改。

2. 完善跨境司法协助机制

通过与相关国家签订双边协议或参与多边合作框架，建立快速响应的司法协助渠道，提高跨国案件的侦破效率。加强对国际执法组织如 INTERPOL 的合作力度。

3. 加强专业人才培养

在公安院校和实务部门开展定向培养项目，重培训既精通法律又擅长技术的年轻人，打造一支专业化、职业化的 cybercrime 执法队伍。

4. 推动跨学科研究

由于电信网络诈骗案件涉及计算机科学、通信工程等多个领域，应当加强法学与理工学的交叉研究。可以借助大数据分析技术建立犯罪分子行为模式的预警模型。

5. 制定统一的证据认定标准

出台司法解释或指导意见，细化对各类电子证据的认定规则，确保不同地区法院在适用法律时保持统一。

案例评析：一起典型的跨境电信诈骗案件

以近期某省公安部门侦破的一起特大跨境电信诈骗案为例，我们可以更直观地理解优化证据标准的重要性。

该案中，犯罪团伙通过假冒人员身份，向境内受害人发送钓鱼实施诈骗。整个作案网络涉及东南亚多国的技术支持和资金结算环节。在侦查过程中，公安部门综合利用了卡实名制信息、IP地址追踪等技术手段，最终锁定了多名主要嫌疑人。

成功的关键在于：

公安机关及时固定了受害人的手机通话记录、银行流水等电子证据。

通过技术分析还原了完整的资金流向链条。

成功调取了境外服务器的日志数据，为案件侦破提供了关键证据。

这一案例表明，在跨境电信诈骗案件中，电子证据的全面收集和妥善保全是至关重要的。也需要司法机关加强国际执法合作，提升取证效率。

随着信息技术的不断革新，电信网络诈骗犯罪呈现出复杂多变的趋势。要有效应对这一挑战，必须建立起科学、系统的证据标准体系。这不仅需要法律层面的完善，更需要实务部门与技术专家的深度协作。

未来的研究方向应当包括：

研究开发适应新形势下的取证设备和技术方法。

探讨建立电子证据保全的新模式，确保数据的真实性、完整性。

加强对犯罪分子逃避打击策略的研究，及时调整取证策略。

电信网络诈骗犯罪的防范与惩治是一项系统工程，需要社会各界的共同参与。只有建立起完善的证据标准体系，才能为打击此类犯罪提供有力的法律。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）