网络诈骗犯罪事实认定|法律实务操作指南

在当代互联网高度发达的社会背景下，网络诈骗已成为一种常见且危害极大的违法犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第26条的规定，网络诈骗是指以非法占有为目的，利用网络技术手段虚构事实或者隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大的行为。犯罪事实的认定是打击网络诈骗的关键环节，也是司法实践中最容易产生争议和分歧的难点之一。从法律实务的角度出发，系统阐述网络诈骗犯罪事实认定的标准、方法及其面临的挑战。

网络诈骗犯罪事实认定的基本概念与核心要素

“犯罪事实”，是指在刑事案件中能够证明犯罪行为确实发生，并且可以将责任归咎于特定主体的客观事实和证据体系。在网络诈骗案件中，犯罪事实的认定需要满足以下三个核心要素：

1. 主观故意：犯罪嫌疑人必须具备明知自己的行为是非法的，并希望或放任损害后果发生的主观心态。

网络诈骗犯罪事实认定|法律实务操作指南 图1

2. 客观行为：犯罪嫌疑人实施了利用网络技术手段进行欺骗、隐瞒真相或者虚构事实的行为，导致被害人遭受财产损失或其他合法权益侵害。

3. 危害结果：被害人的财产或其他权益确实因诈骗行为而遭受损失。

需要注意的是，网络诈骗与普通诈骗相比，具有更强的隐蔽性和技术性。司法实践中，认定犯罪事实时需要特别关注电子证据的收集和固定，以及跨区域、跨国界的案件管辖问题。

网络诈骗犯罪事实认定的主要标准

根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2010]6号）的相关规定，并结合司法实践，网络诈骗犯罪事实的认定通常遵循以下标准：

1. 行为与结果之间的因果关系

在认定网络诈骗犯罪事实时，必须证明犯罪嫌疑人的行为与被害人的损失之间存在直接或间接的因果关系。

- 犯罪嫌疑人通过伪造实施诈骗，导致被害人转账汇款；

- 利用虚假电商平台骗取消费者支付货款。

2. 犯罪故意的推定

由于网络诈骗往往具有较强的隐蔽性，犯罪嫌疑人通常不会直接承认其犯罪故意。司法机关可以通过以下方式推定犯罪故意：

- 客观行为分析：通过犯罪嫌疑人的客观行为（如创建虚假网站、发送钓鱼邮件）推断其主观故意；

- 聊天记录审查：分析犯罪嫌疑人与被害人的对话内容，寻找诈骗意图的线索。

3. 损害后果的具体认定

在网络诈骗案件中，“数额较大”是构成犯罪的重要标准。根据《最高人民检察院 部关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即属于“数额较大”。在司法实践中，需要综合考虑以下因素确定损害后果：

- 被害人的实际损失；

- 犯罪嫌疑人的获利情况；

- 是否存在多次诈骗或诈骗未遂的情节。

4. 电子证据的审查与采信

网络诈骗犯罪事实认定|法律实务操作指南 图2

电子证据是认定网络诈骗犯罪事实的关键证据类型。在司法实务中，应当严格按照《关于适用〈刑事诉讼法〉的解释》第93条的规定，对电子证据的真实性、关联性和合法性进行审查：

- 真实性：确保电子证据未被篡改或删除；

- 关联性：证明电子证据与案件事实之间的；

- 合法性：电子证据的收集程序必须符合法律规定。

网络诈骗犯罪事实认定面临的挑战

尽管我国法律体系对网络诈骗犯罪事实的认定有着较为完善的规定，但在司法实践中仍然面临诸多难点和挑战：

1. 证据收集与固定的困难

- 网络诈骗行为往往通过匿名化技术实施，导致犯罪嫌疑人的身份难以确定；

- 被害人提供的电子证据（如聊天记录、转账凭证）可能缺乏完整性或 authenticity。

2. 跨区域与跨国界的管辖问题

- 随着互联网的全球化发展，网络诈骗犯罪呈现出明显的跨国跨区特征。犯罪嫌疑人在A国实施诈骗行为，而被害人却分布在中国境内。这种情况下需要协调不同国家和地区的司法机关进行调查取证。

3. 技术手段的日新月异

- 犯罪嫌疑人不断采用新型技术手段（如区块链匿名交易、AI换脸技术）实施诈骗，给证据固定和犯罪事实认定带来了新的挑战。

网络诈骗犯罪事实认定的法律规范与实践路径

为了应对上述挑战，我国已经建立了一套相对完善的法律框架和实务操作指南：

1. 完善的法律体系

- 《刑法》及其修正案；

- 最高人民检察院出台的相关司法解释。

2. 创新的取证方式

- 机关可以采取技术侦查措施（如网络监控、电子数据提取）进行调查取证；

- 司法鉴定机构对电子证据进行专业鉴定，确保其法律效力。

3. 国际协作机制的建立与完善

- 我国已经加入了多个国际反组织和网络犯罪公约，建立了与其他国家的机制。

- 《组织成员国打击恐怖主义、极端主义和分裂主义协议》为跨境网络诈骗案件的侦查提供了法律支持。

4. 跨部门协同工作机制

- 机关与银行、电信等部门建立信息共享机制；

- 检察机关与法院加强沟通协调，统一司法尺度。

典型案例分析

为了更好地理解网络诈骗犯罪事实认定的实务操作，我们以一起典型案例为例进行分析：

案例背景：

2021年，局接到多起报案。被害人均称通过了陌生好友，在对方诱导下下载了名为“炒股软件”的应用，并被要求缴纳会员费、保证金等费用。最终被害人发现这些“炒股专家”是诈骗分子。

犯罪事实认定过程：

- 主体身份：通过IP追踪和资金流向，锁定犯罪嫌疑人的真实身份；

- 主观故意：通过对聊天记录的分析，发现犯罪嫌疑人在与被害人的交流中使用了大量专业术语，具有明显的诈骗特征；

- 客观行为：犯罪嫌疑人利用技术手段伪造，并搭建虚假投资平台；

- 损害后果：被害人的转账记录和资金流水证明了损失的具体金额。

通过上述步骤，司法机关最终对该团伙以诈骗罪提起公诉，并追究其刑事责任。

与建议

网络诈骗犯罪事实的认定是一项复杂的系统工程，需要从法律规范、技术手段、取证方法等多方面入手，建立完善的证据链条。建议在未来的工作中：

1. 加强对电子证据审查规则的研究和推广；

2. 建立更高效的跨区域执法机制；

3. 提高机关的技术侦查能力和水平。

通过不断完善相关法律法规和实务操作指南，我们可以更加有效地打击网络诈骗犯罪，保护人民群众的财产安全。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）