虚拟货币诈骗：从汤甲等五人案件看网络犯罪的法律适用与防范

随着互联网技术的快速发展，虚拟货币逐渐成为一种新型的投资和交易工具。一些不法分子也利用虚拟货币的特性，设计出各种复杂的骗局，严重侵害了人民群众的财产安全。从一起真实的诈骗案件出发，分析该案件中涉及的法律适用问题，并探讨如何有效防范此类犯罪的发生。

案件概述

2022年10月，被告人汤甲、汤乙合谋利用练功券骗取他人“泰达币”。同年1月，汤甲、汤乙伙同杨、艾、何以购买“泰达币”为由，与被害人郑相约面对面交易。郑只身从来到仙桃后，双方在指定地点见面，汤甲将装有2万元现金和面值80万元的练功券交给郑，郑将练功券误认为是真币收下，随后便按照汤甲要求，将1万余个“泰达币”转到汤甲指定的下家肖虚拟钱包地址。郑离开后，汤甲立即找肖取走卖出的78万余元现金。

虚拟货币诈骗：从汤甲等五人案件看网络犯罪的法律适用与防范 图1

法律分析

案情特点

1. 犯罪手段隐蔽：被告人利用练功券与真人民币的高度相似性，设计了一个真假掺杂的骗局，使得被害人误以为交易安全。

2. 涉及虚拟货币：“泰达币”作为一种特殊的虚拟财产，在法律上具有一定的交易价值和使用价值，属于可以被诈骗的对象。其不具备法定货币的地位，这也导致在司法实践中对其性质的认定存在一定的争议。

3. 跨区域作案：被告人为逃避侦查，选择跨区域作案，并利用网络技术完成资金转移。

法律适用难点

1. 虚拟货币的法律定位：目前我国法律尚未对虚拟货币作出明确界定，这导致在司法实践中对其性质的认定存在分歧。有的法院认为虚拟货币属于“其他财产”，可以作为诈骗的对象；而有的则认为其不属于财产犯罪的对象。

2. 电子证据的收集与固定：在虚拟货币交易中，资金流转主要依赖于区块链技术和数字货币钱包地址，这使得电子证据的收集和固定面临较大的技术挑战。司法实践中需要专业技术人员的支持才能完成相应的取证工作。

3. 刑民交叉问题：部分被害人可能既遭受了刑事犯罪的侵害，又面临着民事合同纠纷的问题。如何在刑事诉讼中合理处理这两者的关系，是一个亟待解决的问题。

法律适用建议

1. 明确虚拟货币的法律属性：建议出台司法解释，明确虚拟货币在我国法律上的定位及其在刑民领域的适用规则。

2. 加强电子证据的取证指导：应建立一套完整的电子证据取证标准，确保在司法实践中能够准确、完整地收集和固定涉及虚拟货币交易的证据。

3. 健全国际机制：由于虚拟货币具有较强的跨境流动性和匿名性，需要加强国际间的司法，共同打击跨国网络犯罪。

防范措施

虚拟货币诈骗：从汤甲等五人案件看网络犯罪的法律适用与防范 图2

加强对虚拟货币相关知识的宣传

1. 普及虚拟货币基础知识：通过媒体宣传、社区讲座等形式，向公众普及虚拟货币的基本概念和投资风险。

2. 揭露常见诈骗手法：结合实际案例，揭露虚拟货币交易中的常见诈骗手段，提高公众的风险防范意识。

完善监管机制

1. 建立备案制度：对虚拟货币交易平台实行严格的实名认证和备案管理制度，确保交易的透明性和可追溯性。

2. 加强跨境监管建立健全国际间的监管协作机制，共同打击利用虚拟货币进行的跨国犯罪活动。

推动技术创新

1. 提高区块链技术的安全性：加强对区块链技术的研究，开发更加安全可靠的加密算法，防止黑客攻击和数据泄露。

2. 发展监管科技（RegTech）：运用大数据、人工智能等技术手段，建立实时监控系统，及时发现和处置异常交易行为。

虚拟货币的兴起带来了新的发展机遇，也伴随着严峻的挑战。针对利用虚拟货币进行诈骗犯罪的问题，我们需要在法律适用、证据收集、国际等多个方面共同努力，构建一个更加安全、透明的网络环境。只有这样，才能有效遏制虚拟货币诈骗犯罪的高发态势，保护人民群众的财产安全。

参考文献

1. 《关于办理非法集资刑事案件若干问题的解释》

2. 《中华人民共和国刑法》

3. 相关司法实践案例

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）