诈骗二百多万能取保候审：法律适用与风险防范

诈骗犯罪是当前社会中较为常见的刑事犯罪类型，其手段多样、涉案金额巨大，严重侵害了人民群众的财产安全和社会经济秩序。在实际司法实践中，对于诈骗犯罪尤其是涉案金额高达二百多万的大额诈骗案件，如何依法妥善处理，尤其是在考虑取保候审这一强制措施时，更是需要严格遵循法律规定和司法程序。从法律适用的角度出发，结合相关案例，深入探讨在诈骗犯罪中“取保候审”的条件、程序及相关风险防范问题。

诈骗罪的基本构成与法律后果

诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人数额较大的财物的行为。根据我国《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪的主体为一般主体，即凡年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人均可成为本罪的主体；主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有为目的；客观方面则体现为实施了虚构事实或隐瞒真相的行为，导致被害人上当受骗并遭受财产损失。

诈骗二百多万能取保候审：法律适用与风险防范 图1

在法律后果方面，根据和最高人民检察院联合发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。涉案金额高达二百多万的诈骗案件属于典型的“数额特别巨大”，其对应的法定刑罚可高达十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

取保候审的条件与程序

在刑事诉讼过程中，取保候审是一种重要的非羁押性强制措施，它既能保障犯罪嫌疑人或被告人的合法权益，又能降低司法成本和社会风险。对于诈骗犯罪尤其是涉案金额巨大的案件，在决定是否适用取保候审时，需要综合考虑以下几个要件：

（一）法定条件

《刑事诉讼法》第六十七条明确规定了可以适用取保候审的情形：

1. 犯罪嫌疑人可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2. 犯罪嫌疑人在该市县内有固定住所，且社会危险性较低的；

3. 患有严重疾病、生活不能自理的；

4. 哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女。

对于涉案金额二百多万的诈骗犯罪，由于其可能判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，因此一般情况下很难直接满足上述第1项条件。在特定案件中，如果能够证明犯罪嫌疑人具有显著悔罪表现、有效退赃或赔偿被害人损失等情节，则可能获得人民法院的支持。

（二）审查与批准程序

取保候审的决定权属于机关、人民检察院和人民法院，具体程序如下：

1. 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请取保候审；

2. 司法机关应当在接到取保候审申请后的七日内作出是否同意的决定；

3. 如果不同意取保候审的，应告知申请人并说明理由。

在司法实践中，对于重大诈骗案件，取保候审申请的成功概率相对较低。此时，犯罪嫌疑人及其家属需要充分准备相关材料，尤其是能够证明其悔罪态度、退赃能力以及社会危险性较低的相关证据。

风险防范与法律适用的特殊考量

（一）证据收集与固定

在处理诈骗犯罪时，关键在于及时收集和固定犯罪嫌疑人的犯罪证据。包括但不限于：

1. 转账记录：尤其是证明资金流向的关键单据；

2. 通讯记录：聊天记录、通话录音等可能记载诈骗情节的电子信息；

3. 受害人陈述：受害方详细的被骗经过；

4. 同案犯供述：如果有共同犯罪人，其指认证罪过程更为关键。

（二）退赃与赔偿

积极退赃和赔偿受害人损失是取保候审的重要考量因素。司法机关在审查时会综合考虑犯罪嫌疑人的悔罪态度、退赔情况以及受害人受损程度等因素。

（三）社会危险性评价

在些案件中，犯罪嫌疑人可能存在如下情形而被认定为具有较低的社会危险性：

1. 本地户籍或长期定居于当地，具备稳定的居住环境；

诈骗二百多万能取保候审：法律适用与风险防范 图2

2. 没有前科劣迹，尤其是暴力犯罪记录；

3. 工作单位、学校等社会关系相对固定。

案例分析：个税退税诈骗案

在提供的资料中，有一则关于非法骗取国家个税退税的典型案例。该案件的特点在于行为人利用国家税收优惠政策的漏洞，虚构企业经营数据，虚，进而套取巨额退税款。这种犯罪手段 sophistication（高明）且具有较强的隐蔽性。

从法律适用的角度来看，此类案件的处理应当重点关注以下几个方面：

1. 主客观要件认定：需要判断行为人是否具备明确的非法占有目的，并结合其实际采取的行为方式，确定其构成诈骗罪的具体类型。

2. 数额计算问题：应当严格按照相关司法解释的规定，全面评估涉案金额，避免漏算或重算。

3. 取保候审可行性分析：由于涉案金额巨大，且行为人可能具备一定的社会影响力和经济实力，能否获得取保候审存在较大的不确定性。此时，犯罪嫌疑人及辩护人需要充分收集其悔罪表现、退赃能力等有利于取保候审的证据。

法律适用难点与应对策略

（一）数额认定

对于些复杂的诈骗案件，尤其是涉及公司企业或金融机构的大额诈骗案，往往存在多个被害人或者涉案资金流向复杂等问题。如何准确计算犯罪数额是司法实践中的一大难点。

建议采取以下措施：

1. 委托专业审计机构进行独立核算；

2. 逐笔审查资金往来记录；

3. 召集所有受害人进行详细陈述并制作笔录；

4. 注意区分合法与非法收益，避免将正常经营活动中的正当收益计入犯罪数额。

（二）主观故意的证明

在些诈骗案件中，犯罪嫌疑人可能会辩解其行为系无心之失或法律认识错误等。这就要求公诉机关需要更多地收集和展示直接证据来证明其具有主观故意。

有效的证明方法包括：

1. 获取犯罪嫌疑人的供述；

2. 收集旁证材料，如聊天记录、邮件往来等；

3. 通过行为表现推断其主观心态。

（三）取保候审中的程序公正

在司法实践中，为了确保取保候审制度的公平适用，需要注意以下问题：

1. 防止权力滥用：应当严格审查申请条件，避免因人而异的标准。

2. 加强监督机制：对批准或拒绝取保候审的决定进行必要的层级把关和事后监督。

3. 保障人权与社会利益的平衡：既要保障犯罪嫌疑人的合法权益，也要注意维护被害人的权益和社会公共利益。

律师建议

1. 及时寻求专业法律援助：涉嫌诈骗犯罪的 suspects（嫌疑人）应尽早聘请刑事辩护律师，以便全面了解案件情况和可能面临的法律后果。

2. 主动配合调查：如实回答侦查机关的问题，并尽量提供能够证明自己无罪或罪轻的证据材料。

3. 积极退赃与赔偿损失：如果确有经济能力，应当迅速退还有关款项，以争取获得司法机关的从宽处理。

4. 固定有利情节：注意收集记录悔过书、保证书等可以反映自身改造意愿的证据。

诈骗犯罪尤其是涉案金额巨大的案件，在当前社会经济环境下具有较高的发生率和较大的危害性。司法机关在处理此类案件时，需要严格按照刑法和相关司法解释的规定，全面审查案件事实和各项证据材料，确保法律适用的正确性和统一性。

社会各界也需要共同努力，加强对防范诈骗知识的宣传教育工作，从源头上减少诈骗犯罪的发生概率。通过完善法律法规、强化执法力度以及提升公民法治意识等综合举措，共同维护良好的社会经济秩序。

注：本文所述内容仅为一般性的法律探讨，具体案件应结合实际情况和相关法律规定进行分析和处理。

参考文献：

- 《中华人民共和国刑法》

- 《关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[201]7号）

- 其他相关司法解释及权威解读

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）