诈骗罪取保候审保证金不退的情况及法律应对

在司法实践中，诈骗罪作为一种典型的侵财类犯罪，因其涉案金额大、社会危害性高，往往成为公安机关侦查的重点对象。在办理此类案件时，取保候审作为一种重要的强制措施，既能够保障诉讼程序的顺利进行，又能减少对犯罪嫌疑人正常生活的限制。在实际操作中，有时会出现保证金不予退还的情况，这对当事人及其家属而言无疑是一种巨大的经济压力和心理负担。

从诈骗罪的背景出发，结合取保候审制度的相关规定，详细分析在何种情况下保证金可能会被不予退还，并探讨相应的法律应对策略。

取保候审的基本概念与适用条件

（1）取保候审的概念

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条规定，取保候审是指在侦查、起诉和审判阶段，对于符合一定条件的犯罪嫌疑人或被告人，由公安机关、人民检察院和人民法院责令其提出保证人或者交纳保证金，以确保其能够按时到案接受讯问或审判的一项强制措施。

诈骗罪取保候审保证金不退的情况及法律应对 图1

（2）适用取保候审的条件

根据《刑事诉讼法》第六十六条的规定，对于以下情形的犯罪嫌疑人，可以采取取保候审：

1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2. 患有严重疾病、生活不能自理的；

3. 怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女；

4. 羁押期限届满，案件尚未办结需要继续侦查的。

在诈骗罪案件中，由于涉案金额往往较大，犯罪嫌疑人通常不符合上述条件中的第1种情况（即可能判处较轻刑罚），因此能否成功申请取保候审的关键在于是否能够证明嫌疑人符合其他条件或具备社会危险性较低的特点。

诈骗罪与取保候审的特殊规定

（1）诈骗罪的处罚标准

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

（2）诈骗罪案件中取保候审的特殊考量

在具体司法实践中，办理诈骗罪案件时，办案机关通常会综合考虑以下因素来决定是否批准取保候审：

1. 涉案金额：对于涉案金额较小、且嫌疑人员认罪态度较好的案件，取保候审的可能性较大；

2. 社会危险性评估：办案机关会对嫌疑人是否会再次作案或妨碍侦查进行评估；

3. 被害人经济损失的挽回情况：如果嫌疑人能够积极退赔赃款， Victim 的权益得到保障，通常有助于取保候审的成功申请。

取保候审保证金不予退还的情形

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条及《关于适用的解释》的相关规定，保证金不予退还的情形主要包括以下几种：

（1）涉嫌新的犯罪

在取保候审期间，如果嫌疑人员认罪态度良好，但在此期间又实施了新的犯罪行为，则其先前交纳的保证金将被没收。

（2）严重违反取保候审规定

根据《刑事诉讼法》第六十九条的规定，被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人，在取保候审期间下列情形之一的，保证金将被没收：

1. 故意伪造、毁灭证据；

2. 干扰证人作证或者妨碍证人作证；

3. 实施新的违法犯罪行为；

4. 不经批准擅自离开所居住的市、县或者变更，且未按规定报告。

（3）案件未能在法定期限内办结

根据《刑事诉讼法》第九十六条的规定，办案机关应当在犯罪嫌疑人被取保候审后的法定期限内完成侦查工作。如果超过法定期限仍无法结案，则嫌疑人或其法定代理人可以向公安机关申请解除取保候审。若在此期间保证金已经被收取，则需要退还。

需要注意的是，在实际操作中，是否予以退还还需结合具体案件情况和法律规定进行判断。

如何避免保证金不予退还的风险

（1）选择专业法律服务

在办理诈骗罪案件时，建议犯罪嫌疑人或其家属及时寻求专业律师的帮助。律师可以通过阅卷和会见当事人等方式，全面了解案件事实，制定合理的应诉策略，并在取保候审申请过程中尽量降低风险。

诈骗罪取保候审保证金不退的情况及法律应对 图2

（2）积极配合司法机关

被取保候审的嫌疑人应当严格遵守相关规定，保持通信畅通，定期向保证人或公安机关报告自己的行踪。若确需离开居住地，应当提前申请批准。

（3）及时主张权利

如果在案件侦查期限届满后仍未能结案，或者认为办案机关存在不合法行为时，可以依法申请解除取保候审或要求退还保证金。

案例分析

案例一：未如实履行报告义务

某诈骗案件中，嫌疑人因涉嫌非法集资犯罪被取保候审。在取保候审期间，因其未按时向公安机关报告行踪，且变更了，最终导致公安机关多次传唤未果。后经调查发现其已潜逃外地，公安机关依法没收了其交纳的保证金。

案例二：积极退赃并获得谅解

另一诈骗案件中，嫌疑人主动退赔赃款，并获得了被害人的谅解。在取保候审期间，嫌疑人严格遵守相关规定，最终法院在其提起公诉后判处缓刑，且退还了全部保证金。

取保候审保证金的收取与退还机制是刑事诉讼程序中的重要环节，直接关系到犯罪嫌疑人或被告人的合法权益。在诈骗罪案件中，由于其特殊的犯罪性质和较高的社会危害性，办案机关往往会从严掌握取保候审的条件。

只要嫌疑人及其家属能够充分配合司法机关、积极退赃并遵守相关规定，在符合条件的情况下仍有机会成功申请取保候审，并最终实现保证金的退还。在面对此类案件时，当事人及其家属应当冷静应对，及时寻求法律帮助，最大限度地维护自身合法权益。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）