虚拟货币交易与取保候审的法律关联

随着区块链技术的快速发展，虚拟货币作为一种数字化资产形式，逐渐进入公众视野。由于其特殊的性质和运行机制，虚拟货币交易也伴随着较高的法律风险。特别是在中国，政府对虚拟货币采取了严格的监管措施，任何涉及非法集资、洗钱等违法行为的虚拟货币交易均有被追究法律责任的风险。“搞虚拟货币被取保候审”究竟是什么意思？其背后又隐藏着哪些法律问题？

“搞虚拟货币被取保候审”的概念与现状

“搞虚拟货币被取保候审”是指在涉及虚拟货币的违法犯罪活动中，行为人因涉嫌违法而被司法机关采取刑事强制措施后，通过缴纳保证金或其他担保方式获得暂时释放的过程。在司法实践中，这一过程通常发生在案件调查阶段，尤其是当嫌疑人尚未明确构成犯罪或者存在特定情节时。

根据中国《刑事诉讼法》第六十五条规定，取保候审适用于以下几种情形：(1) 可能判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚，但患有严重疾病、生活不能自理的；(2) 怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女；(3) 犯罪嫌疑人犯罪较轻，可能判处三年以下有期徒刑或者拘役，具有悔罪表现的；以及 (4) 取保候审不至于发生社会危险性的。

虚拟货币交易与取保候审的法律关联 图1

在实际操作中，涉及虚拟货币的案件多与非法集资、洗钱、传销等违法犯罪活动相关。在一些虚拟货币项目中，行为人通过虚假宣传吸引投资者参与投资，承诺高额回报，但并无真实业务支撑，最终导致资金链断裂或卷款跑路。这类行为不仅损害了投资者的利益，还破坏了金融秩序，从而引发司法机关的介入。

虚拟货币交易中的法律风险与取保候审适用

在当前法律框架下，虚拟货币的法律性质尚未完全明确。但可以肯定的是，任何以虚拟货币为载体实施的违法犯罪行为都将受到法律的严格制裁。以下是一些常见的涉虚拟货币违法行为及其对应的法律责任：

1. 非法吸收公众存款

这一罪名主要适用于那些通过虚拟货币项目非法募集资金的行为。根据《中华人民共和国刑法》百七十六条，未经国家有关主管部门批准，吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。

2. 集资诈骗

根据《刑法》百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用虚拟货币作为工具，进行集资诈骗活动的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。

3. 洗钱

《刑法》百九十一条规定了洗钱罪。如果行为人利用虚拟货币为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、、贿赂等上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。

4. 传销

在虚拟货币领域，传销活动通常以“区块链项目”为幌子，通过发展下线、层级返佣的方式进行。根据《刑法》第二百二十四条之一，组织、以推销商品或服务为目的的传销活动，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并没收财产。

5. 非法经营

根据《刑法》第二百二十五条的规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事虚拟货币兑换、交易或经纪业务的，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别恶劣的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

在司法实践中，涉及虚拟货币的案件往往具有较强的隐蔽性和技术性。由于许多虚拟货币项目具有跨境特性，且犯罪嫌疑人通常会采取多种手段逃避监管（如使用匿名钱包、境外服务器等），这为机关查明事实真相带来了较大挑战。在侦查阶段，涉嫌虚拟货币犯罪的嫌疑人有时会申请取保候审。

根据《刑事诉讼法》第六十七条的规定，取保候审的决定由机关作出，需经县级以上机关负责人批准。在实践中，以下几种情况可能导致涉虚拟货币犯罪嫌疑人顺利取保候审：

虚拟货币交易与取保候审的法律关联 图2

1. 案件存在事实不清或证据不足

如果机关掌握的证据不足以支持对嫌疑人的指控，或者案件的关键事实尚未查明，嫌疑人可以通过专业辩护律师向检察机关申请不予批捕，从而获得取保候审的机会。

2. 嫌疑人主动退赃并表现出悔罪态度

在许多经济犯罪案件中，嫌疑人的悔罪表现和积极退赃往往会被视为重要从轻量刑情节。如果嫌疑人能够主动退还非法所得，并且认罪态度良好，司法机关可能会酌情考虑对其取保候审。

3. 嫌疑人不具有社会危险性

根据《刑事诉讼法》第六十五条的规定，如果嫌疑人被逮捕后，经过审查发现其不具有继续羁押的必要性（如案件可能判处较轻刑罚且嫌疑人没有逃跑、报复等危险倾向），也可以申请取保候审。

“搞虚拟货币被取保候审”的应对策略

对于那些正处于涉虚拟货币刑事案件中的个人来说，面对取保候审这一法律程序时，应当采取以下几种应对策略：

1. 及时聘请专业律师

律师在刑事诉讼中扮演着至关重要的角色。专业的刑辩律师不仅能够帮助嫌疑人了解案件情况，还可以通过法律途径为其争取合法权益。

2. 积极配合调查并如实供述

在司法实践中，“坦白从宽”是常见的量刑原则。如果嫌疑人确有悔罪表现，并且能够积极配合司法机关调查，如实交代犯罪事实，将有助于争取取保候审的机会以及最终的轻判。

3. 及时退赃并赔偿受害人损失

如果涉及资金类案件（如非法集资、洗钱等），嫌疑人的主动退赃和赔偿不仅能够挽回受害人的经济损失，还能向司法机关表明其改过自新的态度。

4. 提供必要的担保条件

根据《刑事诉讼法》第六十八条的规定，取保候审有两种形式：保证金保证和人保。前者需要嫌疑人缴纳一定数额的保证金；后者则需有符合条件的担保人为其担保。无论是哪一种，嫌疑人都需要准备好相应的财产证明或者找到合适的保证人。

需要注意的是，在取保候审期间，嫌疑人必须遵守相关法律规定，如未经批准不得离开所居住的市、县，并且应当随时接受司法机关的传唤审查。违反上述规定将导致保证金被没收或重新被采取强制措施的风险。

如何防范涉虚拟货币法律风险

对于正在从事或打算从事虚拟货币交易的人来说，在追求经济利益的必须增强法律意识，做到以下几点：

1. 选择合法合规的平台

在投资或参与虚拟货币项目前，应当充分调查该平台的背景和资质。优先选择那些经过国家金融监管部门批准、具有正规营业执照的机构。

2. 审慎对待高收益承诺

投资者需要明白“天上不会掉馅饼”的道理。任何承诺畸高回报率的项目都可能暗藏巨大风险，甚至可能是传销或者非法集资骗局的陷阱。

3. 远离不法金融活动

区块链技术和虚拟货币本身是中性的技术工具，但一些人却滥用它们从事违法犯罪活动。作为普通投资者或从业者，在面对任何涉及虚拟货币的商业机会时，必须保持高度警惕。

4. 增强法律风险意识

通过学习相关法律法规，了解涉及虚拟货币可能存在的法律风险，并在从事相关活动前专业法律人士，以确保自己的行为在合法范围内进行。

随着区块链技术的不断发展，虚拟货币的应用场景和交易规模预计将持续扩大。在这一过程中，相关的法律规范和技术监管也将不断完善。可以预见的是，未来涉虚拟货币的刑事犯罪手段可能会更加复杂化和隐秘化，对司法机关的侦查能力和技术水平提出更求。

作为个人，在享受科技创新带来便利的也必须时刻谨记法律底线，避免因一时的利益诱惑而误入歧途。只有这样，才能在合法合规的前提下，真正实现财富增值和社会价值。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）