常规诈骗案件的立案侦查程序与实务操作

诈骗犯罪作为一种常见且屡禁不止的违法犯罪行为，已严重威胁到人民群众的财产安全和社会经济秩序。如何有效地对常规诈骗案件进行立案侦查，已成为司法实践中亟待解决的重要问题。“常规诈骗”，是指以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取被害人财物的行为。其不同于特殊类型的诈骗犯罪（如电信网络诈骗、集资诈骗等），更多表现为传统的面对面交易或简单信息传递过程中的欺诈行为。

从法律实务的角度来看，常规诈骗案件的立案侦查工作具有一定的普遍性与规律性。一方面，由于诈骗犯罪的本质特征在于“欺骗”，其犯罪手段多样且不断翻新；这类案件又具有较强的可操作性和规范性，只要严格按照法律规定和侦查程序进行操作，就能够在大多数情况下实现对犯罪行为的有效打击。

从常规诈骗案件的立案条件、侦查程序、证据收集与运用等方面展开论述，并结合司法实践中的典型案例进行分析。力求为法律从业者提供有益的参考，为完善相关立法与执法工作提供理论支持。

常规诈骗案件的立案侦查程序与实务操作 图1

常规诈骗案件的立案条件

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。据此，构成诈骗犯罪需要具备以下要件：

1. 主观方面：行为人必须具有非法占有的目的。这种目的是直接故意，即明知自己的行为会导致他人财产损失，仍然希望或放任这种结果的发生。

2. 客观方面：

- 行为人实施了欺诈行为，包括虚构事实或隐瞒真相。

- 被害人因受到欺诈而陷于错误认识，并基于此作出财产处分。

- 由此导致被害人遭受财产损失，且数额较大（根据司法解释，一般以涉案金额30元为立案追诉标准）。

在实际操作中，侦查机关在受理诈骗案件时，应当重点审查上述要件是否满足。特别是对犯罪数额的认定，需要结合具体案情进行综合判断。在民间借贷、网购交易等常见场景下的诈骗行为，其表现形式虽然各异，但只要符合上述法律构成要件，便可依法立案侦查。

常规诈骗案件的立案侦查程序

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律规定，常规诈骗案件的立案侦查程序大致可分为以下步骤：

（一）受理报案与初查核实

1. 报案受理

受害人或知情人向机关报案时，应当提供相关证据材料，包括但不限于合同、转账记录、聊天记录等能够证明 Fraudulent acts 的证据。机关接到报案后，应当制作《受案登记表》，并开展初步调查。

2. 初查核实

机关在受理案件后，应当对线索进行初步核查，确认是否存在诈骗犯罪事实的可能性。通过电话回访、调取监控录像等方式，了解案件的基本情况，并判断是否符合立案条件。

（二）立案决定

1. 审查与批准

初查结束后，机关负责案件初查的部门应当形成书面意见，提交至本机关负责人审批。若认为符合立案条件，则予以立案；反之，则作出不予立案的决定。

2. 告知义务

对于决定立案的案件，侦查机关应当依法向被害人或其法定人送达《立案通知书》，并同步开展侦查工作；对于不予立案的，则应制作《不予立案通知书》，书面告知申请人。

（三）侦查实施

1. 调查取证

在立案后，侦查人员应当围绕犯罪构成要件展开全面侦查。具体包括：

- 被害人陈述：通过询问被害人，了解案件发生的时间、地点、经过及损失情况。

- 犯罪嫌疑人供述与辩解：通过讯问的方式，获取犯罪嫌疑人的口供，并注意审查其真实性。

- 证人证言：向目击者或其他知情人员调查取证。

2. 财产追缴与保全

在侦查过程中，应当及时查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息。对于被害人的合法财产权益，也应予以保护和恢复。

3. 技术侦查与网络监控

对于利用现代通讯技术实施的诈骗犯罪（如电话诈骗、网络诈骗等），可以依法采取技术侦查措施，包括但不限于定位嫌疑人位置、调取通话记录、查询银行流水等。

（四）案件移送

在侦查终结后，侦查机关应当将案件材料移送至检察机关审查起诉。需要注意的是，移送案件时必须确保案卷完整、证据充分，并附有详细的《起诉意见书》。

常规诈骗案件的证据收集与运用

根据刑事诉讼法的规定，证据是认定犯罪事实的基础。在常规诈骗案件中，以下几类证据尤为重要：

1. 言词证据：包括被害人陈述、证人证言和犯罪嫌疑人供述等。这类证据具有较强的证明力，但也容易受到主观因素的影响，因此需要与其他客观证据相互印证。

2. 书证：如合同、转账凭证、聊天记录等，能够直接证明案件事实的文件资料。

3. 物证：包括诈骗工具（如、伪造证件等）以及涉案财物。

4. 视听资料：如电话录音、监控录像等，可以有效固定犯罪过程和细节。

在收集证据时，侦查人员应当严格遵守法定程序，确保其真实性、合法性和关联性。在案件移送审查起诉阶段，应特别注意对证据进行规范化整理，以便公诉机关顺利开展后续工作。

常见问题与应对策略

在实践中，办理常规诈骗案件可能会遇到以下问题：

1. 犯罪数额认定困难

- 对于被害人数较多或涉案金额复杂的案件，应当严格按照司法解释的规定，结合鉴定意见或其他证据材料进行综合判断。

- 注意区分共同犯罪中的主犯和从犯，在量刑时做到罚当其罪。

2. 电子证据的提取与固定

- 在网络诈骗案件中，电子证据往往具有易篡改、难固定的特性。应当采取专业的技术手段进行提取，并制作 backups 和 hash 值以确保其完整性。

3. 被害人谅解与和解程序的应用

- 根据《刑事诉讼法》的相关规定，对于犯罪情节较轻且犯罪嫌疑人能够积极退赃并获得被害人文的案件，可以适用和解程序，从而达到简化诉讼流程、节约司法资源的目的。

典型案例分析

（一）案例概述

发生一起以“”为名的诈骗案。犯罪嫌疑人在网上发布虚假招聘信息，声称缴纳一定费用后便可成为VIP会员，并承诺通过完成指定任务获得丰厚回报。多名被害人被骗，涉案总金额达50余万元。

（二）侦查过程

1. 线索发现

受害人陆续向机关报案，称在社交平台上被诱导支付“会员费”和“任务押金”，但事后未能获得预期收益。

2. 调查取证

常规诈骗案件的立案侦查程序与实务操作 图2

- 机关通过网络追踪，锁定了犯罪嫌疑人的IP地址，并顺藤摸瓜找到了其线下收款账户。

- 通过调取相关电子数据，获取了犯罪分子与被害人的聊天记录和转账凭证。

3. 抓捕归案

在掌握充分证据后，机关迅速出击，成功抓获犯罪嫌疑人，并当场缴获作案工具。

（三）法律适用

本案中，犯罪嫌疑人以虚假招聘为名实施诈骗，符合《刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪构成要件。由于涉案金额特别巨大，可能面临十年以上有期徒刑的处罚。

常规诈骗案件的办理既需要侦查人员具备敏锐的洞察力和扎实的业务能力，也需要法律从业者不断更新知识储备，以应对日益复变的犯罪手段和技术挑战。在此过程中，应当始终坚持依法办案原则，注重程序正义与实体正义的统一，确保每一起案件都能经得起法律和历史的检验。

通过不断完善侦查技术、规范执法行为以及加强普法宣传，我们有理由相信，未来的社会治理将更加高效，人民群众的财产安全也将得到更好的保障。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）