打击经济犯罪:这一年的重要变化与未来趋势

作者:(宠溺) |

全球经济环境复变,经济犯罪的形式和手段也在不断演变。2023年,我国在打击经济犯罪方面取得了显着进展,相关法律法规进一步完善,执法司法力度持续加大。从法律实践的角度,分析过去一年中打击经济犯罪的主要变化,并探讨未来的发展趋势。

打击经济犯罪的主要变化

(一)法律法规体系的完善

2023年,和最高人民检察院联合发布的《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2025年8月26日起施行。这是对195年《刑法》相关条文的重要补充,针对洗钱类犯罪活动提出了更加具体和明确的司法适用标准。

该《解释》重点解决了以下问题:

1. 明确了“明知”的认定标准:细化了主观故意的认定规则,确保在实践中能够准确区分合法与非法行为。

打击经济犯罪:这一年的重要变化与未来趋势 图1

打击经济犯罪:这一年的重要变化与未来趋势 图1

2. 增加了数额情节的量刑档次:根据犯罪金额的不同设置了更详细的量刑标准,体现了罪刑相适应原则。

3. 强化了对上游犯罪的打击力度:明确掩饰、隐瞒行为与电信网络诈骗、网络等上游犯罪的关系,确保形成有效震慑。

(二)执法司法实践中的新特点

1. 全链条打击模式的深化

我国机关在办理经济犯罪案件时,逐渐形成了从上游犯罪到洗钱环节的“全链条”打击机制。在一起特大传销案件中,警方不仅打击了组织者涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪的行为,还对其掩饰隐瞒犯罪所得的行为进行延伸查处。

通过这一模式,有效遏制了犯罪分子利用地域差异和法律漏洞“漂白”非法所得的空间。

2. 技术手段的升级

机关借助信息化建设成果,运用大数据分析、区块链追踪等技术手段,在资金流向监测、证据收集固等方面取得了突破。

通过区块链技术可以完整追溯赃款转移链路,确保在跨境洗钱案件中也能追缴到 illicit funds。

3. 国际加强

在打击跨国经济犯罪方面,我国积极参与国际刑警组织框架下的机制。2023年,成功从 abroad引渡多名犯罪嫌疑人,并冻结多个海外账户。

在赃款没收、证据互认等方面与相关国家达成更多司法协助安排。

法律适用中的难点与对策

(一)当前面临的挑战

1. 犯罪手段的科技化

当前,诸多经济犯罪行为借助互联网和新技术实施。网络投资平台诈骗通过区块链技术伪造交易记录,增加了取证难度。

2. 法律溯及力问题

由于经济犯罪具有较强的隐蔽性和专业性,在新旧法律衔接过程中容易产生适用争议。

3. 证据固定难题

在电子数据取证方面,如何确保证据的合法性和完整性仍是一个难点。

(二)应对策略

1. 加强法律职业培训

针对新型经济犯罪特点,定期组织法院、检察院和机关开展专题业务培训,提高一线执法人员的专业能力。

2. 完善司法解释体系

建议最高司法机关就区块链存证、电子合同等新型证据形式出台专门指导意见,为实务操作提供明确指引。

3. 推进信息共享机制

在确保数据安全和个人隐私的前提下,推动各部门之间建立更加高效的协同机制。

未来发展的展望

(一)完善预防体系

1. 加强风险预警

建立健全经济犯罪风险评估指标体系,通过政府监管平台及时发布预警信息。

2. 强化企业合规建设

打击经济犯罪:这一年的重要变化与未来趋势 图2

打击经济犯罪:这一年的重要变化与未来趋势 图2

推动重点行业领域建立内部反腐败和风险管理机制,从源头上防控经济犯罪的发生。

(二)深化国际

1. 推进区域司法

在“”沿线国家间探索更深层次的法律协作模式,共同打击跨国经济犯罪。

2. 积极参与全球治理

积极参与国际金融监管规则制定,在数字经济时代争取更多话语权。

(三)创新社会治理

1. 推动社会共治

发挥行业协会、社会组织和广大群众在经济犯罪预防中的积极作用,构建多元共治格局。

2. 加强普法宣传

通过典型案例解读、专题讲座等形式,提高公众的法律意识和防范能力。

打击经济犯罪是一项长期而艰巨的任务。过去一年中,我国在法律法规完善、执法司法实践等方面取得了显着成效,但也面临着诸多新的挑战。需要继续深化改革创新,构建更加完善的预防治理体系,为经济社会高质量发展提供坚实保障。

(本文基于公开案例和相关法律文件整理撰写,部分情节为虚构。)

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

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