经济犯罪侦查大队：打击非法金融活动的利剑

随着我国经济的快速发展，各类经济犯罪案件层出不穷，严重威胁了社会的稳定与经济的安全。在这样的背景下，厅经济犯罪侦查总队（以下简称“经侦总队”）作为打击非法金融活动的重要力量，发挥着不可替代的作用。结合近年来的经典案例，探讨“经济犯罪侦查大队冻”的具体含义和法律实践。

经济犯罪的现状与应对之策

经济犯罪是指在经济活动中，通过违法手段获取不正当利益的行为。这类犯罪包括但不限于合同诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗、信用卡诈骗等。随着金融创新的不断推进，新型经济犯罪手段层出不穷，犯罪行为更加隐蔽化和智能化。如何有效打击经济犯罪，成为了摆在机关面前的一项重要课题。

“经济犯罪侦查大队冻”这一表述，在司法实践中常常被称为“财产保全措施”。具体而言，它是指在经济犯罪案件调查过程中，依法对涉案资金、物品等进行查封、扣押或冻结的行为。这种强制性措施的目的是为了防止犯罪嫌疑人转移、隐匿财产，确保案件后续处理工作的顺利进行。

从法律角度来看，“冻”作为一种刑事强制措施，具有以下几个特点：

经济犯罪侦查大队：打击非法金融活动的利剑 图1

1. 法定性：必须依照法律规定执行，任何未经法定程序的“冻”行为都是违法的。

2. 强制性：机关在调查过程中可以采取必要的强制手段，确保财产不被破坏或流失。

3. 目的性：财产保全措施的目的是为了保障 victims 的权益和案件顺利侦破，并非单纯限制 suspects 的财产权。

经济犯罪侦查中的“冻”操作

案例一：合同诈骗案的“冻”措施

在实际执法过程中，经济犯罪侦查大队常面对复杂的合同诈骗案件。在一起涉及科技公司的合同诈骗案中，犯罪嫌疑人以虚假项目骗取受害人巨额资金。

案件回顾：

时间：2015年

地点：

概要：科技公司以“投资虚拟货币”为名，承诺高额回报，吸引多名投资人签订合同并支付了大量资金。后来，该公司卷款跑路，受害人损失惨重。

侦查过程：

经济犯罪侦查大队：打击非法金融活动的利剑 图2

1. 线索发现：受害者向机关报案，称其通过平台投资的虚拟货币项目无法。

2. 调查取证：警方通过对该平台的资金流向进行追踪，发现部分资金已经转移到境外账户。

3. 财产保全：经济犯罪侦查大队迅速冻结了犯罪嫌疑人在国内的所有银行账户，并查封了其名下的多处房产。

通过上述“冻”措施，机关成功阻止了犯罪嫌疑人的资金外逃行为，为案件的后续处理奠定了基础。涉案人员被依法审判，受害人部分损失得以挽回。

案例二：信用卡诈骗案中的财产保全

在金融犯罪领域，信用卡诈骗是另一类高发案件。以下是检察院近期办理的一起典型案件：

案件回顾：

时间：2018年

地点：银行

概要：犯罪嫌疑人通过非法手段获取他人信用卡信息，在多地ATM机上，涉案金额高达50余万元。

侦查过程：

1. 线索发现：银行工作人员在日常交易中发现多张信用卡短时间内频繁，存在异常。

2. 调查取证：警方通过对ATM监控录像和交易记录的分析，锁定了多名犯罪嫌疑人。

3. 财产保全：经济犯罪侦查大队立即冻结了与该团伙有关的所有涉赃资金。

在上述案件中，“冻”措施不仅限于本地账户。通过对嫌疑人名下外地银行账户的冻结，警方成功追缴了一部分涉案资金，为受害人的损失挽回提供了重要保障。

案例三：非法吸收公众存款案中的财产保全

非法吸收公众存款案件频发，其中不乏涉及金额巨大的“庞氏骗局”。这类案件往往受害者众多、社会影响恶劣。“冻”措施同样扮演着关键角色。

案件回顾：

时间：2017年

地点：

概要：一家名为“XX投资集团”的公司以高息回报为诱饵，吸引数百名投资人参与理财项目。后来该集团因资金链断裂而破产，受害人损失惨重。

侦查过程：

1.

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）