经济诈骗案件派出所立案后续流程及实务操作指南

经济诈骗案件的复杂性与法律应对

随着社会经济发展进程加快，金融、商贸领域的交易活动日益频繁，涉及金额巨大。与此以非法占有为目的的经济诈骗犯罪也呈现多样化趋势，不仅严重侵害了人民群众的财产安全，还扰乱了正常的市场经济秩序。在打击此类犯罪过程中，机关作为执法部门，在案件立案后的调查处理中发挥着核心作用。

结合实际案例和法律规定，系统梳理经济诈骗案件在派出所立案后的后续处理流程，并提出实务操作建议，为相关法律从业者提供参考。

经济诈骗案件的受理与前期调查

（一）案件受理的基本程序

1. 报案登记

经济诈骗案件派出所立案后续流程及实务操作指南 图1

当事人发现被骗后，需携带相关证据材料至辖区派出所报案。值班民警会对案情进行初步了解，并填写《刑事案件立案登记表》。

2. 受案审查

派出所负责人会对报案内容进行审查，确认案件是否符合经济诈骗的构成要件：

是否存在以虚构事实或隐瞒真相的方式

是否具有非法占有的目的

受害人是否有实际财产损失

3. 决定立案

对于符合立案条件的案件，派出所将制作《刑事案件立案通知书》送达报案人，并开展后续调查。

（二）初步侦查措施

1. 询问当事人：详细记录受害人或其代理人的陈述内容。

2. 调取书证：收集与案件相关的合同、转账凭证、聊天记录等证据材料。

3. 技术勘查：对于网络诈骗案件，可能需要进行电子数据提取和分析。

在大型企业被骗案中，警方通过技术手段追查资金流向，成功冻结了涉案账户。

经济诈骗案件的证据收集与固定

（一）取证重点

1. 直接证据：作案工具（如手机、电脑）、诈骗话术 scripts 等。

2. 间接证据：银行流水记录、交易明细、视听资料等，用于佐证犯罪事实。

（二）常见问题及解决建议

1. 如何确保电子证据的合法性？

支持通过公证机关对电子数据进行固定，并由专业技术人员提取。

2. 跨境案件的取证难点：

对于涉及境外窝点的诈骗团伙，需协调国际执法机构。

在跨国网络诈骗案中，办案人员通过国际成功锁定犯罪嫌疑人。

经济诈骗案件的后续处理与移送起诉

（一）案件处理流程

1. 侦查终结

当收集到认定犯罪事实的主要证据后，派出所将向上级机关提交《呈请移送审查起诉书》。

2. 移送检察机关

经济诈骗案件派出所立案后续流程及实务操作指南 图2

检察机关收到案卷后，会进行法律审查并决定是否提起公诉。如有遗漏证据或程序瑕疵，则会退回补充侦查。

（二）逮捕与审判阶段

1. 批准逮捕：

检查院根据案件材料和逮捕必要性审查情况，作出是否逮捕的决定。

2. 法院审理：

公诉机关以诈骗罪提起公诉，法庭将依据事实证据作出判决。

实践中需要注意的是，经济诈骗犯罪的量刑往往取决于涉案金额、被害人人数等因素。

实务中的注意事项

（一）法律适用要点

1. 区分罪与非罪

对于民事纠纷与刑事诈骗的界限需严格把控。

2. 共同犯罪认定：

准确界定主犯和从犯，确保量刑合理公平。

（二）程序合规建议

1. 及时告知当事人权利义务：

包括申请回避、委托辩护人等权利。

2. 注重证据链条完整性：

避免因证据链断裂影响案件定性。

在金融投资诈骗案中，警方通过细致的证据收集工作，最终成功指控犯罪嫌疑人非法集资犯罪。

防范与反诈宣传

针对经济诈骗高发态势，机关应着重做好以下工作：

1. 加强宣传力度：利用媒体平台揭露常见骗局手法。

2. 推广防骗知识：通过培训讲座等形式提升公众防范意识。

3. 建立预警机制：及时发布风险提示，织密防护网。

经济诈骗犯罪的打击需要公、检、法机关形成合力。派出所作为案件侦办的线，应当严格按照法律规定和实务要求开展工作，确保案件质量，最大限度维护人民群众的财产安全和社会稳定。

随着法律体系和执法技术的不断完善，相信在打击经济诈骗犯罪方面会有更多突破，为构建诚信社会提供有力保障。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）