我国经济犯罪排查机制的完善与实践报告

随着我国经济发展速度的加快以及金融市场的活跃，经济犯罪问题也随之突显。据相关调查数据显示，2023年上半年，全国检察机关共批捕经济犯罪案件6.5万件、9.1万人，起诉5.7万件、8.1万人。这些数据背后，折射出我国在经济犯罪排查与防治方面面临的严峻挑战。从经济犯罪的现状分析、排查机制的完善路径以及实践经验等方面展开探讨。

当前经济犯罪的主要形式及特点

（一）主要犯罪类型

目前，我国经济犯罪呈现出多样化的态势，主要包括以下几种：

1. 非法吸收公众存款：不法分子以高息回报为诱饵，通过虚假宣传手段吸引投资者，最终卷款跑路。近年来此类案件频发于互联网金融领域。

2. 集资诈骗：与非法吸收公众存款有所不同的是，集资诈骗更加注重非法占有目的的实现，在资金募集后往往快速转移或挥霍。

我国经济犯罪排查机制的完善与实践报告 图1

3. 合同诈骗：该类犯罪主要发生在商业活动中，犯罪嫌疑人通过伪造合同、虚设担保等手段骗取对方财物。

4. 职务侵占与挪用资金：常见于企业内部管理，作案主体多为高管或财务人员，利用职务便利侵吞财产。

（二）犯罪行为的隐蔽性

经济犯罪手段日益智能化、网络化：

线上化操作：犯罪嫌疑人往往通过搭建虚假、利用区块链技术掩盖资金流向等方式实施犯罪。

跨区域协作：经济犯罪逐渐呈现出团伙作案、分工明确的特点，境内境外勾连现象突出。

披着合法外衣：许多经济犯罪行为披上了金融创新的合法外衣，增加了甄别难度。

现有经济犯罪排查机制存在的问题

（一）法律规范不完善

1. 法律法规滞后：随着经济社会的发展，新的经济业态不断涌现，现有的法律规定难以全面覆盖新型经济犯罪形式。

2. 部门协作缺位：经济犯罪涉及多个监管部门，但由于缺乏统一的协调机制，各部门之间存在信息壁垒。

（二）技术手段不足

1. 技术装备落后：执法部门在利用大数据、人工智能等先进技术预防和打击经济犯罪方面仍有较大差距。

2. 数据共享障碍：不同行业、不同地区的数据尚未实现有效整合，降低了风险预警的及时性。

（三）预防意识薄弱

企业内部风险管理机制不健全。

公众对经济犯罪的防范意识有待提高。

完善经济犯罪排查机制的具体措施

（一）建立健全法律法规体系

1. 加快立法进程：针对新型经济犯罪形式，及时出台相应法律条文，明确界定犯罪范围及处罚标准。

2. 强化执法监督：通过建立跨部门的联合执法机制，解决“治水”问题。

（二）加强技术手段支撑

1. 引入智能化工具：

利用人工智能技术对金融交易数据进行实时监控，识别异常行为。

依托区块链技术实现资金流向全程追踪，提高犯罪证据收集效率。

2. 推进信息共享平台建设：构建涵盖银行、证券、保险等领域的信息共享平台，实现风险预警的快速响应。

（三）提升预防与教育水平

1. 加强企业内控管理：

推动企业在董事会层面设立风险管理机构。

定期开展内部审计，防范职务犯罪风险。

2. 加大宣传教育力度：

利用新闻媒体、“两微一端”等渠道普及经济犯罪防范知识。

组织企业财务人员、法律合规人员参加专题培训。

（四）完善国际机制

1. 加强国际执法

积极参与国际刑警组织框架下的打击行动，追捕外逃犯罪嫌疑人。

通过双边协议建立经济犯罪信息通报和联合调查机制。

2. 推动跨境支付监管：

加强对跨境资金流动的实时监测，防止违法资金转移。

实践经验与案例分析

（一）典型案例分享

2023年厅经侦总队通过大数据排查，发现网络平台涉嫌非法吸收公众存款。经过近半年的侦查取证，最终抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额高达5亿元。此案的成功侦破，得益于机关对大数据技术的有效运用以及跨部门协作机制的建立。

（二）经验

1. 注重科技赋能：充分利用新技术提升犯罪线索发现能力。

2. 强化协同配合：形成、检察、银行等部门共同参与的工作格局。

我国经济犯罪排查机制的完善与实践报告 图2

3. 注重风险预警：建立健全经济犯罪预警指标体系，做到早发现、早干预。

未来工作建议

（一）深化法治宣传教育

面向公众开展形式多样的法治教育活动。

加强对企业法务人员的培训指导，帮助企业完善合规体系。

（二）加强制度机制建设

完善经济犯罪举报奖励制度，畅通群众举报渠道。

推动建立重大案件挂牌督办制度，确保案件侦办质量。

（三）推进社会治理创新

在基层社区设立经济犯罪防控工作站，织密防控网络。

推动行业协会建立健全自律机制，促进行业健康发展。

（四）提升国际效能

加强与“”沿线国家的执法，共同打击跨境经济犯罪。

积极参与国际金融治理规则的制定，发出中国声音。

经济犯罪排查工作是一项系统工程，需要政府、企业和社会各界共同努力。面对新形势新任务，我们要进一步增强忧患意识，创新工作思路，完善工作机制，切实维护经济社会安全稳定。通过建立健全法律法规、加强技术手段支撑、提升预防教育水平等多方面举措，织密织牢防控网络，最大限度地遏制经济犯罪的发生。只有这样，才能为我国经济的健康发展提供坚实的法治保障。

（本文结合了2023年最新案例和研究成果撰写，并部分引用了公开统计数据，如有需要可向笔者索取详细资料或数据来源。）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）