经济犯罪管控体系梳理与实务探讨

经济犯罪作为一类特殊的刑事犯罪，因其涉及范围广、作案手段隐蔽性强、涉案金额巨大等特点，在实践中具有极强的破坏性和危害性。从宏观层面来看，经济犯罪不仅扰乱市场经济秩序，还可能对国家经济安全造成威胁。在具体法律实务中，对于“经济犯罪属于谁管控”的问题，理论界和实务部门存在一定的争议和模糊认识。结合中国现行刑法体系、司法实践以及相关法律规定，系统梳理经济犯罪的管控主体、职责划分及其协作机制。

经济犯罪的概念与分类

在正式探讨经济犯罪的管控体系之前，有必要先明确经济犯罪的具体概念和分类，以便更精准地讨论其监管问题。根据《中华人民共和国刑法》，经济犯罪是指违反国家经济管理法规，破坏社会主义市场经济秩序的行为。这类犯罪主要包括以下几类：

1. 破坏社会主义市场经济秩序犯罪：如非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等。

经济犯罪管控体系梳理与实务探讨 图1

2. 金融诈骗犯罪：如信用卡诈骗、信用证诈骗、保险诈骗等。

3. 职务犯罪中的经济犯罪：如贪污、受贿、挪用公款等与经济活动相关的犯罪行为。

4. 知识产权犯罪：如假冒专利、商标侵权、着作权侵犯等。

5. 涉税犯罪：如虚开增值税专用发票、偷税漏税等。

这些分类为确定经济犯罪的管控主体提供了基本依据，也反映出不同类别经济犯罪在侦查和管辖上的差异性。

经济犯罪的管控体系

在中国法治框架下，经济犯罪的管控涉及多个部门和机构的，形成了一个多维度、多层次的监管网络。主要包含以下几个方面：

1. 机关：刑事侦查的主要力量

根据《中华人民共和国刑法》和《机关办理刑事案件程序规定》，机关是经济犯罪案件刑事侦查的主要负责机关。具体职责包括：

案件受理与初查：对于经济犯罪线索，机关需要进行初步调查核实，判断是否符合立案条件。

刑事侦查：对已立案的经济犯罪案件展开全面侦查，收集证据、讯问犯罪嫌疑人、查封扣押涉案资产等。

协作配合：在重大复杂经济犯罪案件中，部门会与检察院、法院以及其他行政机关进行工作协调。

2. 检察机关：法律监督职能

经济犯罪管控体系梳理与实务探讨 图2

根据《刑事诉讼法》和《民检察院组织法》，检察机关在经济犯罪的管控体系中扮演着法律监督者的角色：

立案监督：对于机关应当立案而不立案的经济犯罪案件，检察机关有权要求其说明理由或直接予以纠正。

侦查监督：对部门的侦查活动进行监督，防止侦查过程中的违法行为。

公诉职能：对于需要提起公诉的经济犯罪案件，由检察机关向法院提起公诉。

3. 审判机关：终局裁判者

法院是经济犯罪案件最终的审理和判决机构。在具体实践中：

案件管辖：根据案件性质和涉案金额大小，经济犯罪案件可能由基层法院、中级法院甚至高级法院一审管辖。

庭审程序：法院依照刑事诉讼法的规定，组织法庭审判，听取控辩双方的意见，并依法作出公正判决。

执行监督：对于生效的判决，法院负责监督其执行情况，确保刑罚得到正确实施。

4. 行政执法部门：事前监管与移送

除司法机关外，各级行政机关在经济犯罪预防和管控中也发挥着重要作用：

日常监管：如税务部门对税收情况进行监控，发现异常及时调查处理；市场监督对假冒伪劣产品、商业欺诈行为进行查处等。

案件移送：当行政执法过程中发现涉嫌犯罪的线索或证据时，依法向机关移送，启动刑事侦查程序。

5. 行业自律组织与社会组织

在经济犯罪管控体系中，行业自律组织和社会力量也扮演着不可替代的角色：

行业协会：通过制定行业规范、开展职业培训等方式，预防行业内可能发生的经济犯罪行为。

民间组织与志愿者：在反、消费者权益保护等领域，一些非政府组织积极参与经济犯罪的监督和举报工作。

经济犯罪管控体系的特点与挑战

中国的经济犯罪管控体系具有以下几个显着特点：

1. 多层次性：从国家层面到地方层面，从中央部委到地方政府部门，形成了一个立体化的监管网络。

2. 多部门协作：公、检、法三家的分工配合以及行政执法部门的支持共同构成了完整的法律链条。

3. 法律规范完善：中国已建立了一套较为完善的经济犯罪相关法律法规体系，包括刑法、刑事诉讼法以及专门针对各类经济犯罪的司法解释。

在实际操作中也面临诸多挑战：

1. 案件管辖争议：部分经济犯罪案件因涉及多个领域或 jurisdictions ，导致管辖权不明确。

2. 证据收集难度大：由于经济犯罪作案手段隐蔽，电子证据、财务凭证等关键证据的收集和固定往往存在困难。

3. 跨区域协作机制不健全：随着经济发展和全球化进程，部分经济犯罪具有跨国性或跨地区性的特点，现有协作机制难以满足实际需求。

经济犯罪管控的实务探讨

针对上述问题，可以从以下几个方面着手优化经济犯罪的管控体系：

1. 完善法律制度：加强对领域经济犯罪的研究，及时制定和完善相关法律法规。在数字经济、电子商务快速发展的背景下，需出台专门针对网络经济犯罪的司法解释。

2. 加强部门协作：推动建立更为高效的跨部门联合工作机制，特别是在涉及多个行政机关和司法机关的大型案件中，确保信息共享、行动同步。

3. 提升执法能力：加强对执法队伍的专业化建设，通过培训、交流学习等方式提高干警对新型经济犯罪的识别和打击能力。

4. 强化预防机制：加大普法宣传力度，提高企业和公众的法律意识；完善预警监测系统，及时发现并处理潜在风险。

经济犯罪作为一种与经济发展紧密相关且不断演变的犯罪类型，在中国的法律体系中占据重要地位。通过不断完善管控体系、加强部门协作和社会力量的参与，可以更有效地预防和打击经济犯罪，维护良好的市场经济秩序，保护人民群众的财产权益。未来的工作重点应放在深化法治化改革、提升执法司法效能以及推动社会化综合治理等方面，努力构建全方位、多层次的经济犯罪防控网络。

（完）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）