局打击经济犯罪|法律实践与社会治理创新

“局打击经济犯罪”？

在当代中国法治建设不断深化的大背景下，机关承担着维护社会稳定、保障人民群众财产安全的重要职责。作为一个典型的执法机构，局的“打击经济犯罪”工作不仅是其核心职能之一，更是国家经济健康运行的重要保障机制。“打击经济犯罪”具体指的是针对非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、洗钱等危害社会经济秩序的违法犯罪活动进行查处和预防。

这项工作的开展不仅能够有效遏制各类经济犯罪的发生，保护人民群众的财产安全，还能为经济发展营造一个公平正义的法治环境。从实践来看，“打击经济犯罪”既包括事后的案件侦破，也涉及事前的防范宣传；既有对已发案件的处理，也有对潜在风险的趋势分析和预警机制建设。

在法律实践中，局始终坚持以人民为中心的工作导向，通过建立健全跨部门协作机制、完善执法程序、提高科技应用水平等手段，不断提升打击经济犯罪的能力和效率。

局打击经济犯罪|法律实践与社会治理创新 图1

打击经济犯罪的基本措施与实践

（一）强化线索收集与分析

作为机关的重要职责之一，打击经济犯罪工作的基础是及时发现并掌握案件线索。局通过建立健全信息共享机制，整合税务、银行、工商等多部门的监管数据，设立专门的情报研判中心。

通过对海量数据分析，警方能够及时识别出异常资金流动、企业经营异常以及消费者投诉激增等预警信号，并根据风险等级制定相应的处置预案。

（二）完善执法程序与标准

在打击经济犯罪的实际操作中，局严格按照《中华人民共和国刑法》《机关办理刑事案件程》等相关法律法规开展工作。对每一起经济犯罪案件，都会经过立案审查、调查取证、犯罪嫌疑人讯问等法定程序，并确保证据的合法性、关联性和充分性。

局还注重与检察院、法院等司法机关的协同配合，通过联席会议等形式统一执法尺度，确保法律适用的一致性。这种“府院联动”机制的建立，不仅提高了办案效率，也保障了案件质量。

（三）加强专项行动与综合整治

局打击经济犯罪|法律实践与社会治理创新 图2

针对特定类型的经济犯罪活动，局经常组织开展专项整治行动。“打击非法集资百日攻坚战”、“网络传销清剿行动”等，这些行动往往通过多警种合成作战、跨区域协作等方式进行，取得了显着成效。

2023年，在一次针对网络传销的专项行动中，警方成功摧毁了一个涉案金额高达5亿元的犯罪团伙，为10余名受骗群众挽回经济损失20余万元。类似的成功案例不胜枚举，充分展现了局在打击经济犯罪方面的决心和能力。

（四）注重宣传与预防

“打击经济犯罪”不仅需要强有力的执法手段，也需要全社会的共同参与。为此，局积极创新普法形式，通过开展“防范经济犯罪宣传月”活动、制作警示宣传片、发布典型案例等方式，向公众普及法律知识，提高群众的风险防范意识。

警方还通过建立企业法律顾问制度、举办警企座谈会等形式，帮助企业建立健全内部风控体系，从源头上预防经济犯罪的发生。这种“打击与预防并重”的工作思路，已成为局开展经济犯罪治理的重要特色。

“打击经济犯罪”中的协作机制与创新实践

（一）跨部门协作机制的完善

经济犯罪往往呈现出链条化、专业化的特点，这需要机关与其他执法部门、金融机构等建立高效的协作机制。在实践中，局通过设立联合执法办公室、建立信息共享平台等方式，实现了多部门的无缝对接。

在打击洗钱犯罪方面，警方与人民银行建立了常态化的沟通协调机制，通过共享反洗钱数据，及时发现和查处相关案件。这种协作模式不仅提高了办案效率，也增强了监管效能。

（二）科技赋能执法

随着信息技术的快速发展，经济犯罪的形式也在不断演变。为此，局积极拥抱科技创新成果，在打击经济犯罪工作中引入了多种新技术、新装备。

警方通过建立大数据分析平台，运用人工智能技术对海量数据进行深度挖掘和关联分析，从而实现对经济犯罪活动的精准识别和预警。区块链技术也被应用于涉案资金追踪领域，为案件侦破提供了有力支持。

（三）推动社会共治

打击经济犯罪是一项复杂的系统工程，需要全社会的共同参与。局通过构建多元主体协同治理机制，广泛动员企业、社会组织、群众等多方力量参与经济犯罪治理。

在防范网络传销方面，警方联合社交平台企业建立风险预警模型，并组织志愿者队伍开展线下宣传，形成了“政府主导、部门联动、社会协同”的良好局面。

“打击经济犯罪”的典型案例与启示

（一）非法吸收公众存款案

2022年，局成功破获一起涉案金额达10亿元的非法吸收公众存款案。该案涉及全国31个省市的5万余名投资人，犯罪嫌疑人通过设立虚假P2P平台，以高利诱骗投资者参与投资。

在案件侦办过程中，警方运用大数据技术对资金流向进行了全面追踪，并成功冻结了部分涉案资金。主犯被判处有期徒刑15年，并处罚金50万元。

（二）网络传销案

2023年，局破获了一起利用社交软件传播的网络传销案件。该组织以“共享经济”为幌子，招募成员发展下线，并按层级分红返利。警方通过技术手段锁定了数千名犯罪嫌疑人，并成功劝返部分骨干成员。

这起案件的成功侦办，不仅展示了科技在执法工作中的重要性，也反映了当前新型经济犯罪的特点和应对策略。

（三）洗钱案

在一起毒品交易案中，警方发现一名犯罪嫌疑人通过控制多个空壳公司账户转移毒资。经过缜密侦查，警方锁定了涉案资金的流动轨迹，并成功冻结了相关资产。该犯罪嫌疑人因洗钱罪被判处有期徒刑8年。

这些典型案例表明，“打击经济犯罪”工作需要执法部门具备敏锐的洞察力、扎实的专业素养以及高效的协作能力。

“打击经济犯罪”的社会治理与法治宣传教育

（一）完善法律法规体系

在实践中，局始终坚持依法行政，积极推动相关法律法规的完善。在打击网络经济犯罪领域，警方通过参与立法调研、提出意见建议等方式，推动了《网络安全法》《电子商务法》等相关法律的出台和修订。

（二）加强法治宣传教育工作

为了让公众更好地理解和支持经济犯罪治理工作，局积极开展形式多样的法治宣传活动。组织“进企业、进社区、进校园”系列讲座，讲解常见的经济犯罪类型及其防范措施；通过短视频平台发布警示案例，扩大宣传覆盖面。

（三）推动社会治理创新

打击经济犯罪不仅需要执法部门的努力，也需要全社会的共同参与。局积极推动基层治理创新，在社区层面建立“经济犯罪防控网格”，将防范工作纳入社会治安综合治理体系。

通过这些举措，局在打击经济犯罪方面取得了显着成效，为维护当地的经济社会稳定作出了重要贡献。

“打击经济犯罪”是一项长期而艰巨的任务。作为基层机关的代表，局始终坚持人民至上、法治先行的原则，在实践中不断完善工作机制、创新打法战法，为保护人民群众财产安全和社会经济健康发展做出了积极贡献。

随着社会经济的发展和违法犯罪手段的不断翻新，局将继续深化改革创新，加强科技应用，推动社会治理能力现代化，为建设更加和谐稳定的法治社会贡献力量。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）