经济犯罪以万为单位：法律界定与处则

经济犯罪已经成为一个日益严重的社会问题。从非法吸收公众存款到虚开增值税专用发票，从犯罪到传销活动，这些违法行为不仅破坏了正常的经济秩序，还给受害者造成了巨大的财产损失和社会信任危机。在司法实践中，“经济犯罪以万为单位”是一个常见的表述方式，通常指涉案金额达到一定数额的经济犯罪案件。从法律角度出发，对“经济犯罪以万为单位”的概念、分类及其处则进行详细分析，并结合典型案例和统计数据，探讨如何有效防范和打击此类犯罪行为。

“经济犯罪以万为单位”的法律界定

经济犯罪以万为单位：法律界定与处则 图1

“经济犯罪以万为单位”是一个相对宽泛的概念，通常指涉案金额达到一定规模的经济犯罪案件。根据中国刑法的相关规定，不同类型的经济犯罪对涉案金额的要求有所不同，但普遍以“数额较大”或“情节严重”作为定罪的标准。

在虚开增值税专用发票罪中，根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条的规定，虚开税款金额超过5万元的，应当追究刑事责任。类似地，非法吸收公众存款罪中，个人涉案金额达到20万元以上，或单位涉案金额达到10万元以上，即可构成犯罪。这些规定的目的是为了区分一般违法行为和刑事犯罪行为，确保法律的威慑力和社会公平性。

“经济犯罪以万为单位”的表述并不完全等同于具体的法律术语，但在司法实践中被广泛用来描述那些具有较大社会危害性的经济犯罪案件。

经济犯罪的主要类型及处则

经济犯罪以万为单位：法律界定与处则 图2

中国的经济犯罪种类繁多，涉及多个领域。以下是几种常见的经济犯罪类型及其处则：

（一）涉税犯罪：虚开增值税专用发票罪

虚开增值税专用发票罪是当前经济犯罪中较为高发的类型之一。根据《关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，虚开增值税专用发票涉案金额达到50万元以上的，应当认定为“情节特别严重”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。在司法实践中，此类案件往往涉及多个环节，包括上游企业、中间环节和下游企业的协同作案。

处则：

1. 严格区分虚开增值税专用发票与善意取得虚的界限；

2. 对于初犯且情节较轻的被告人，可以依法从宽处罚；

3. 对于累犯或涉及黑社会性质组织的犯罪分子，必须从严惩处。

（二）非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是指未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息或者给付回报的行为。根据《中华人民共和国刑法》百七十六条的规定，个人涉案金额达到20万元以上或涉及30人以上的，应当追究刑事责任。

典型案例：

某P2P平台因非法吸收公众存款被刑事追责，涉案金额高达数亿元，受害者上千人。法院在审理中发现该平台存在“资金池”操作，并未将募集的资金用于约定的用途，最终以非法吸收公众存款罪判处其实际控制人十年有期徒刑。

处则：

1. 重点关注犯罪行为的社会危害性；

2. 对于如实退赔赃款的被告人，可以依法从轻处罚；

3. 对于“职业老赖”或恶意转移资产的行为人，应当从严惩处。

（三）犯罪

犯罪是指未经批准擅自进出口国家限制或者禁止进出口的货物、物品，情节严重的行为。根据《中华人民共和国刑法》百五十一条的规定，金额达到5万元以上的，即可构成犯罪。

典型案例：

某公司通过伪报品名的方式电子产品，涉案金额超过10亿元。司法机关在侦查中发现该公司与境外理商勾结，利用“假贸易”模式逃避关税，最终以普通货物罪追究其刑事责任。

处则：

1. 对于情节特别严重的犯罪，应当判处十年以上有期徒刑或无期徒刑；

2. 重点关注行为对国家经济利益的损害程度；

3. 充分利用大数据技术追查链条中的上下家关系。

单位犯罪在经济犯罪中的特点

在经济犯罪中，单位犯罪是一个不容忽视的现象。根据《中华人民共和国刑法》百七十条之一的规定，单位犯虚开增值税专用发票罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员应当依法追责，并对单位判处罚金。

典型案例：

某建筑公司因虚开工程款发票被检察机关提起公诉。法院查明该公司通过虚的方式偷逃税款达50余万元，最终对该公司的直接负责人判处三年有期徒刑，并对企业判处罚金10万元。

处则：

1. 严格区分单位犯罪与个人犯罪；

2. 对于单位犯罪中的“顶包”行为应当依法惩处；

3. 在追究刑事责任的注重对企业的社会治理。

经济犯罪的防范与应对策略

为了有效预防和打击经济犯罪，需要从以下几个方面入手：

（一）完善法律法规体系

目前中国的经济犯罪法律体系已经较为完善，但仍需根据经济社会发展的实际情况进行适时修订。在数字经济快速发展的背景下，如何界定数据要素的市场交易行为、如何防范虚拟货币交易中的非法活动，都需要在法律层面予以明确。

（二）加强金融监管力度

针对非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪，应当建立健全金融风险预警机制，加强对P2P平台、小额贷款公司等高风险领域的日常监管。

（三）提升公众法律意识

通过开展法治宣传教育活动，帮助企业和个人了解常见的经济犯罪类型及其防范措施。在企业经营中如何避免成为虚开增值税专用发票的“受害者”，在投资活动中如何识别非法集资的风险。

“经济犯罪以万为单位”这一表述背后反映的是一个严峻的社会现实：经济犯罪往往伴随着巨大的财产损失和社会危害，必须采取严厉措施予以打击。在司法实践中，应当坚持法治原则，既要依法惩处犯罪分子，也要注重追赃挽损，最大限度地维护受害者的合法权益。社会各界也需要共同努力，通过完善法律体系、加强监管力度和提升公众意识，构建一个更加公平、透明的经济环境。

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