互联网延伸的经济犯罪：法律应对与治理路径

随着互联网技术的快速发展和普及，经济活动 increasingly向线上转移。这一趋势不仅推动了社会生产力的进步，也为各类犯罪行为提供了新的温床。特别是在经济领域，互联网延伸的经济犯罪已经成为一个不容忽视的现象。从法律专业的角度出发，全面探讨“互联网延伸的经济犯罪”的概念、特点、典型形式及法律应对策略。

互联网延伸的经济犯罪：法律应对与治理路径 图1

何为“互联网延伸的经济犯罪”？

互联网技术和数字化转型为人类社会带来了前所未有的便利，但也滋生了许多新型违法犯罪活动。“互联网延伸的经济犯罪”，是指传统的经济犯罪行为借助互联网技术实施或通过网络平台进行扩展的行为模式。这类犯罪既具有传统经济犯罪的基本特征，又呈现出与互联网环境相适应的新特点。

在互联网环境下，非法集资、洗钱、商业贿赂等传统经济犯罪活动往往借助网络支付、区块链技术等新型手段实现资金流动和利益输送。一些原本在物理世界中难以实施的经济犯罪行为，在互联网环境中获得了新的作案空间。

（一）从形式到实质：互联网延伸的经济犯罪的表现形态

1. 网络诈骗：利用钓鱼网站、虚假交易平台骗取受害人财物。

2. 网络传销：通过构建虚拟社区，发展会员从事非法经营活动。

3. 电子支付领域的违法活动：如利用第三方支付平台进行洗钱等。

4. 数据窃取与滥用：非法获取企业或个人的商业数据并用于不正当竞争。

（二）犯罪手段的互联网化

1. 技术驱动型：通过黑客攻击、木马程序等技术手段实施经济犯罪。

2. 平台依赖型：利用大型网络平台进行广告投放、会员招募等违法活动。

3. 去中心化特征：借助区块链等分布式 ledger technology，使得传统犯罪链条更加分散和隐蔽。

互联网延伸的经济犯罪的特点

与传统经济犯罪相比，互联网延伸的经济犯罪呈现出明显的时空交叉性、技术依附性和组织网络化等特点。这些特点使得传统的法律治理方式面临新的挑战，并对司法机关的专业能力提出更求。

（一）空间交叉性：虚拟与现实的交织

1. 作案场所的虚拟化：犯罪嫌疑人借助互联网技术，可以在全球范围内实施犯罪行为。

2. 证据形态的数字化：大量犯罪证据以电子数据形式存在，增加了取证难度。

3. 打击范围国际化：网络犯罪往往具有跨境特性，在不同国家和地区之间流动。

（二）表现形式的技术依附性

1. 技术门槛高：犯罪嫌疑人通常具备较高的计算机和网络技术素养。

2. 作案手法隐蔽：通过加密通信、匿名支付等手段规避法律打击。

3. 犯罪链条分工细化：从技术支持到资金转移，每个环节都可能由不同人员负责。

（三）组织形态的网络化

1. 虚拟组织结构：违法犯罪团伙通常以扁平化的网络架构运行，减少了传统层级制的特征。

2. 跨领域不同类型犯罪之间呈现出相互交织的特点，如洗钱与网络诈骗、等行为紧密结合。

3. 去中心化特征明显：犯罪嫌疑人通过区块链技术实现资金流转和证据保存的分散化。

互联网延伸经济犯罪的主要类型及案例分析

（一）网络金融犯罪

1. 非法集资：利用P2P平台进行虚假融资，骗取投资者资金。

- 典型案例：“易租宝”非法集资案。犯罪嫌疑人通过搭建线上平台，虚构融资租赁项目，向公众募集资金，涉及金额巨大。

2. 洗钱活动：通过虚拟货币交易、网络支付等手段转移非法所得。

互联网延伸的经济犯罪：法律应对与治理路径 图2

- 典型案例：虚拟货币交易所被用于洗白黑钱，如“BitMixer”案件中，犯罪分子利用专业团队进行技术掩盖，使资金流动难以追踪。

3. 交易与操纵市场：通过网络信息获取优势地位非法获利。

- 典型案例：上市公司的高管利用社交媒体提前泄露公司并购消息，导致股价异动。

（二）电子商务相关经济犯罪

1. 网络售假：在电商平台销售假冒伪劣产品。

- 典型案例：淘宝店铺大量销售假名牌商品，既侵害消费者权益，又破坏市场公平竞争。

2. 虚假宣传与商业欺诈：通过夸大宣传、等方式误导消费者。

- 典型案例：“炒信”案件中，商家雇佣网络水军虚构交易记录，欺骗消费者信任。

3. 商业贿赂与不正当竞争：通过网络渠道进行违法支付。

- 典型案例：外卖平台之间通过技术手段开展“二选一”排他性，破坏市场竞争秩序。

（三）数据犯罪与网络盗窃

1. 商业间谍活动：通过网络攻击窃取企业 confidential information。

- 典型案例：跨国公司被黑客攻击，导致核心研发数据泄露，造成数亿美元损失。

2. 个人信息非法获取与滥用：利用技术手段用户账户信息，进行精准诈骗或敲诈勒索。

- 典型案例：“京东员工内鬼”案件中，内部人员伙同外部技术人员窃取大量客户信息，在网络上非法出售。

互联网延伸经济犯罪的法律应对

面对互联网延伸经济犯罪的严峻挑战，法律界需要采取综合性措施进行有效治理。从刑法规范完善到司法实践创新，再到预防性法律机制的构建，都需要进行系统性思考和制度设计。

（一）刑法层面的回应与调整

1. 新增罪名：

- 针对互联网环境下的新型犯罪形态，我国《刑法修正案（十一）》增设了“非法”、“网络编造、传播虚假信息”等新罪名。

2. 解释性适用：

- 在现有刑法框架下，通过司法解释明确互联网环境下违法行为的入罪标准。《关于办理非法集资刑事案件若干问题的解释（二）》明确了网络借贷平台的法律定性。

3. 宽严并济的政策导向：

- 对于首次犯罪、情节较轻的行为人给予相对宽容的处理，而对于组织犯罪、技术支撑型犯罪分子则应从严打击。

（二）司法实践中面临的挑战与应对

1. 证据收集与固定的难题：

- 电子数据的真实性、合法性需要通过专门技术手段进行验证。法院系统需要与网信办、部门建立高效协同机制，确保数字证据的法律效力。

2. 管辖权争议：

- 网络犯罪往往具有跨区域性特征，不同地区的司法机关之间需要建立常态化的协作机制。

3. 技术辅助的重要性：

- 在案件审理中引入专业技术人员作为“技术顾问”，帮助法官理解和认定技术事实。在区块链取证、电子签名法律效力等问题上，专家意见起到关键作用。

（三）预防性法律对策的构建

1. 完善网络安全法律体系：

- 推动《网络安全法》《数据安全法》等法律法规的配套细则制定，明确网络空间的法律边界。

2. 加强金融监管数字化转型：

- 监管部门需要运用大数据、人工智能等技术手段提升风险识别能力，在打击非法金融活动的维护市场秩序。

3. 推动企业合规建设：

- 引导企业和平台建立内部网络安全管理制度，从源头上防范违法犯罪行为的发生。“双十一”期间电商平台应加强对炒信的监测和处置。

互联网技术的快速发展为经济活动注入了新的活力，但也带来了复杂的法律挑战。面对不断演变的网络犯罪形式，需要构建更加完善的法律规范体系，在严厉打击的注重预防，并积极推动相关配套制度的创新。唯有如此，才能在保护人民群众财产安全和社会经济秩序的促进数字经济健康有序发展。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）