《共同集资诈骗单位刑事判决书》

集资诈骗单位共同犯罪刑事判决书

案号：（2021）刑X号

罪犯：张、李、王等

犯罪事实及罪名：

犯罪事实

1. 2018年1月至2020年12月，被告人张、李、王等人在未经国家有关金融监管部门批准的情况下，共同组织并参与了一系列非法集资行为。

2. 上述期间，被告人张、李、王等人通过网络、线下宣传等，以高额回报为诱饵，向不特定社会公众非法集资， total 金额约为人民币5000万元。

3. 上述非法集资行为给不特定社会公众造成了重大损失，其中部分投资款项无法追回。

罪名

根据《中华人民共和国刑法》百七十六条规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集聚财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

结合本案的犯罪事实和罪名，判决如下：

被告人张、李、王等犯集资诈骗罪，总金额为人民币5000万元，情节严重，故应依法从重处罚。

根据各被告人犯罪的具体事实、性质、情节等因素，结合《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第五十七条等规定，对各被告人分别依法处罚如下：

1. 被告人张犯集资诈骗罪，总金额为人民币2000万元，情节严重，依法判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元。

2. 被告人李犯集资诈骗罪，总金额为人民币1500万元，情节严重，依法判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元。

3. 被告人王犯集资诈骗罪，总金额为人民币1000万元，情节严重，依法判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。

责令各被告人退赔诈骗款项，总金额为人民币5000万元，按照各自的责任比例进行分配。

限各被告人自判决生效之日起十五日内向法院指定的银行账户交付相应的罚金。

本案的刑事判决书已生效。

审判机关：XX市人民法院

日期：2021年8月18日

说明：

1. 本判决书仅以2021年8月18日的真实情况为准，后续如涉及张、李、王等犯罪分子的重大事项，以法院最终判决为准。

2. 为保护案件相关人员的合法权益，本判决书对部分细节进行了简化处理。

3. 对于案件中涉及的部分复杂问题，如法律适用、证据认定等，本判决书仅作简要阐述，具体问题请法律专业人士。

《共同集资诈骗单位刑事判决书》图1

随着社会的发展和金融业务的不断创新，非法集资犯罪逐渐成为我国经济生活中的一个严重问题。我国司法机关在处理非法集资案件中，不断加大对共同集资诈骗单位的刑事打击力度，以维护社会经济秩序，保护公众利益。以一份《共同集资诈骗单位刑事判决书》为例，从法律角度分析非法集资犯罪的相关问题，为同行提供参考。

共同集资诈骗单位的定义及特点

共同集资诈骗单位，是指多人共同参与、分工明确的非法集资犯罪行为。根据我国《刑法》百七十六条规定：“组织者或者首要分子达到刑法百七一条规定的数量标准的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”共同集资诈骗单位具有以下特点：

1. 涉及人员较多。共同集资诈骗单位的参与人员往往较多，涉及的社会关系较为复杂，犯罪网络广泛。

2. 分工明确。在共同集资诈骗单位中，犯罪分子往往有明确的分工，如负责筹集资金、管理资金、制作虚假合同等，形成了一个相对稳定的犯罪团队。

3. 犯罪手段多样。共同集资诈骗单位的犯罪手段多样，通常采用虚假宣传、承诺高额回报、混淆投资项目等手段，以吸引投资者参与。

共同集资诈骗单位的刑事责任

根据我国《刑法》百七十六条规定，共同集资诈骗单位的刑事责任主要包括以下几个方面：

1. 处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于涉及人数较多、涉案金额较大的共同集资诈骗单位，司法机关通常会依法从重处罚。

2. 情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。共同集资诈骗单位如果造成严重社会影响或者损害国家金全，司法机关会依法从重处理。

3. 单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法处罚。这意味着，共同集资诈骗单位的犯罪责任不仅体现在犯罪行为上，还体现在对单位的管理和监督上。

共同集资诈骗单位的法律辨析

在共同集资诈骗单位中，犯罪分子通常会采用分工、虚假宣传、承诺高额回报等手段，与其他非法集资犯罪有所不同。以下是对共同集资诈骗单位的一些法律辨析：

1. 共同集资诈骗单位与简单非法集资犯罪的区别。简单非法集资犯罪通常是由个人或者少量人员参与，犯罪手段相对简单，而共同集资诈骗单位涉及人员较多，分工明确，犯罪手段多样。

2. 共同集资诈骗单位与非法吸收公众存款犯罪的区别。非法吸收公众存款犯罪通常是指非法吸收公众存款，而共同集资诈骗单位则是以非法集资为目的，采用欺诈手段，非法获取公众存款。

3. 共同集资诈骗单位与其他金融犯罪的区别。共同集资诈骗单位与其他金融犯罪，如金融诈骗、信用卡诈骗等，虽然都涉及非法占有他人财物，但犯罪手段和犯罪对象有所不同。

共同集资诈骗单位的法律预防与应对

为有效防范和打击共同集资诈骗单位犯罪，有必要从以下几个方面加强法律预防与应对：

1. 完善法律法规。针对共同集资诈骗单位的犯罪特点，完善相关法律法规，明确其刑事责任，为司法打击提供法律依据。

2. 强化金融监管。金融监管部门要加强对金融机构的监管，防止非法集资行为的发生，加强对金融机构的风险防控。

3. 加大执法力度。司法机关要严厉打击共同集资诈骗单位犯罪，加强与金融监管部门的协作，形成合力，有效防范和打击犯罪行为。

4. 增强公众防范意识。通过媒体、社区等渠道，加强公众对共同集资诈骗单位的认识，提高公众的防范意识，防止上当受骗。

《共同集资诈骗单位刑事判决书》 图2

5. 建立健全风险预警机制。通过数据分析、信息共享等方式，建立健全风险预警机制，加强对共同集资诈骗单位的监测和预警，有效防范和打击犯罪行为。

共同集资诈骗单位犯罪作为当前金融犯罪的主要形式之一，对社会经济秩序和公众利益构成严重威胁。从法律角度分析共同集资诈骗单位刑事判决书，有助于我们深入了解非法集资犯罪的特点、法律责任及防范措施，为同行提供有益的参考。我们应继续加大对非法集资犯罪的打击力度，为维护社会稳定和保护公众利益作出贡献。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）