诈骗罪的立案与侦查：法律实务操作指南

诈骗罪是当前社会经济活动中常见的一种违法犯罪行为，严重危害社会主义市场经济秩序和人民群众的财产安全。随着信息技术的发展，诈骗手段不断翻新，形式日益隐蔽，给司法机关的打击工作带来了新的挑战。作为法律实务工作者，掌握诈骗罪的立案与侦查规则，不仅有助于提升执法司法效率，更能在理论上深化对刑法相关制度的理解运用。从理论与实践相结合的角度，系统阐述诈骗罪的立案条件、侦查措施及相关注意事项。

诈骗罪的构成要件与法律适用

（一）诈骗罪的基本概念

诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪属于侵财性犯罪，其基本构成要件包括：主体、主观方面、客体和客观方面。

诈骗罪的立案与侦查：法律实务操作指南 图1

（二）诈骗罪的法律适用要点

1. 刑法规定的基本刑罚

诈骗罪的基本刑罚为有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。数额特别巨大且情节严重的，可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2. 诈骗罪与相关犯罪的界限

在司法实践中，需注意区分诈骗罪与其他类似罪名，如合同诈骗罪、集资诈骗罪等。这些罪名在客观表现上存在相似之处，但法律适用标准和定性规则有明显差异。

诈骗罪的立案条件

（一）立案的标准

根据《刑事诉讼法》第八十六条的规定，机关接到报案后，应当进行审查，并符合以下条件才能立案：

1. 犯罪事实确实、充分；

2. 属于本机关管辖范围；

3. 需要追究刑事责任。

（二）具体情形的认定

在司法实践中，是否达到“数额较大”的标准是决定是否立案的重要因素。根据《关于常见犯罪的量刑指导意见》，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上可认为为“数额较大”。

还需要注意以下几点：

1. 受害人的财产损失是否已经实际发生；

2. 行为人是否存在非法占有的主观故意；

3. 用于诈骗的手段、方法是否符合刑法规定的构成要件。

诈骗罪的侦查措施

（一）初步调查阶段

在接到报案后，机关应当进行必要的初查工作：

1. 受理案件并制作笔录；

2. 收集相关物证和书证；

3. 对被害人陈述和其他知情人证言进行收集。

（二）立案后的侦查措施

为查明犯罪事实，警方可能会采取以下几种调查手段：

1. 询问被告人及相关人员；

2. 勘验、检查犯罪现场；

3. 调取监控录像等视听资料；

4. 追缴涉案赃款赃物；

5. 利用技术手段进行网络侦查。

（三）特殊情况的处理

在办理诈骗案件过程中，以下问题需要特别注意：

1. 涉及电信网络诈骗的案件，应当按照最高法、最高检《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定处理；

2. 针对老年人、残疾人等特殊群体实施的诈骗案件，应当依法从重处罚；

3. 对于涉及数额特别巨大的案件，应及时向上级机关报告，并协调相关单位进行联合侦办。

侦查工作中的注意事项

（一）严格遵守法定程序

诈骗罪的立案与侦查：法律实务操作指南 图2

在刑事侦查过程中，办案人员必须严格遵守《刑事诉讼法》及相关司法解释的规定：

1. 保护人权，避免刑讯供；

2. 合法获取证据，防止程序违法；

3. 注意保管涉案物品，防止损坏或灭失。

（二）重视赃款赃物的追缴

诈骗犯罪侵犯的是被害人的财产利益，因此在侦查过程中应当特别注意对赃款赃物的追缴工作：

1. 建立赃款流向追踪机制；

2. 及时押涉案银行账户、支付宝等支付账号；

3. 加强国际，打击跨国诈骗犯罪。

预防与打击并重

（一）加强法制宣传

司法机关应当通过多种形式进行法治宣传教育：

1. 普及防诈骗知识，提高公众警惕性；

2. 发布典型案例，揭露常见诈骗手段；

3. 充分利用网络，开展线上法律服务。

（二）推动社会治理创新

构建打击防范电信网络诈骗的综合治理体系：

1. 加强行业自律管理，切断作案工具来源；

2. 完善个人信息保护机制，防止信息泄露；

3. 推动建立区域性联防联动机制，形成打防合力。

诈骗犯罪是社会经济发展中伴生的顽疾，其治理需要依靠法律制度的完善和执法司法水平的提升。对于法律实务工作者而言，掌握诈骗罪的立案条件与侦查措施不仅有助于提高业务能力，更能为打击犯罪、保护人民众财产安全贡献专业力量。在今后的法律实践中，还需要不断经验教训，推动相关理论与实务研究的深入开展。

（作者：人民法院法官 王明）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）