虚拟共同犯罪案例研判：法律视角下的新型网络犯罪分析

随着互联网技术的飞速发展，虚拟货币、区块链等技术在社会经济中的应用日益广泛。与此以虚拟资产为作案工具或标的的犯罪活动也呈现快速态势。结合近年来发生的虚拟共同犯罪典型案例，从法律实践角度出发，分析此类案件的特点、证据认定难点及辩护要点。

虚拟共同犯罪概述

虚拟共同犯罪是指在互联网环境下，行为人利用虚拟货币、数字资产或其他数字化工具实施的犯罪活动，通常涉及多人协作，作案手段具有较强的隐蔽性和技术性。司法实践中已出现多起重大虚拟货币相关犯罪案件，包括洗钱、非法集资、诈骗等类型。

以2023年检察机关办理的一起典型案例为例：张伙同李等人利用虚拟货币交易平台，虚构高额回报投资项目，吸引多名投资人参与，涉案金额高达5亿元。本案中，行为人通过搭建虚假平台、伪造交易记录的方式实施犯罪，最终被司法机关认定为集资诈骗罪。

虚拟共同犯罪的法律特征

1. 犯罪手段的技术性

虚拟共同犯罪案例研判：法律视角下的新型网络犯罪分析 图1

虚拟共同犯罪往往借助区块链技术、加密算法等专业知识实施。在些案件中，行为人会通过操控智能合约(Smart Contract)进行资金划转或伪造交易记录，此类操作需要具备专业编程知识。

2. 组织形式的网络化

与传统犯罪相比，虚拟共同犯罪呈现出明显的网络化特点。行为人通常分散于不同地区，通过互联网通讯工具（如Telegram、WhatsApp等）联络，分工明确。

3. 证据形态的特殊性

犯罪活动往往留痕于区块链 ledger 或交易数据中，电子证据的提取和固定成为关键。在跨境洗钱案件中，办案人员通过对虚拟货币地址的资金流向进行分析，最终锁定犯罪嫌疑人。

典型案例分析

（一）诈骗类犯罪

2024年，机关破获一起以发行虚假数字货币为名的诈骗案。犯罪团伙声称其开发的新币种具有增值潜力，通过控制交易平台数据制造上涨行情，诱导投资人购买并持有"空气币"（编造的概念），俟时机成熟后突然关闭平台。

特点分析：

虚拟共同犯罪案例研判：法律视角下的新型网络犯罪分析 图2

1. 涉案金额巨大：该案涉及投资人数众多，涉案资金超过30亿元；

2. 作案手法隐蔽：利用区块链技术生成交易记录，具有较强的迷惑性；

3. 被害人分布广：由于互联网的开放性，被害人遍布全国多个省市。

（二）洗钱类犯罪

在另一起案件中，犯罪嫌疑人刘通过控制多家空壳公司，在境内多个虚拟货币交易所开设账户，并利用这些账户将非法所得 launder（洗白）为合法资金。此类案件通常具有以下特点：

跨境特征明显：资金往往流向境外平台或账户；

多层次转移：通过多次交易掩盖资金来源。

证据认定难点及实务应对

1. 电子数据的取证难度

由于区块链 ledger 的分布式特性，传统电子证据固定方法难以适用；

需要借助专业的技术手段（如区块链分析平台）提取和解读相关数据。

2. 法律适用争议

虚拟货币在现行法律体系中处于模糊地带，其法律属性认定存在争议；

行为定性问题：是构成非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪？

3. 管辖权问题

由于犯罪行为往往涉及多个 jurisdiction（司法管辖区），协调难度较大。

辩护策略要点

1. 程序法辩护

检查执法机关是否严格按照法定程序取证，是否存在手续瑕疵；

关注电子证据的合法性，必要时申请鉴定或调取源代码。

2. 实体法辩护

强化对案件事实的调查核实，尤其是在金额认定、共同犯罪认定等方面；

寻找有利于被告人的法律适用空间（如区分从犯与主犯）。

3. 技术辅助辩护

聘请专业的技术顾问，协助分析涉案区块链数据；

利用技术手段还原犯罪过程，为定罪量刑提供参考依据。

虚拟共同犯罪作为一类新型的网络犯罪，对传统刑事司法体系提出巨大挑战。在执法实践中，需要办案机关与辩护人共同努力，在准确把握案件事实的基础上，妥善处理法律适用难题。未来随着相关法律法规的不断完善和技术手段的进步，相信对该类案件的打击效果将得到进一步提升。

（以上内容根据行业资料整理，案例均为虚构，仅用于说明问题）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）