从假币案件看经济犯罪的法律适用与打击机制

随着我国经济的快速发展和金融市场的不断完善，经济犯罪呈现出多样化、智能化的特点。传统的经济犯罪形式如制、非法集资等案件依然频发，而一些新型的经济犯罪手段，如利用区块链技术进行洗钱、通过跨境电商平台实施商业贿赂等，则对现有的法律法规和社会治理提出了新的挑战。以一起典型的假币案件为例，结合相关法律条文和司法实践经验，探讨经济犯罪的法律适用与打击机制。

案件概述

2023年3月，公安机关在一次例行巡逻中发现一名男子张某（化名：张三）携带疑似假币，在进一步调查中发现其背后隐藏着一个涉及全国多个省市的制犯罪网络。经查实，该犯罪团伙以许某（化名：李四）为首，通过购买印刷设备、雇佣技术人员伪造人民币，并利用物流渠道将假币分销至全国各地。案件涉及犯罪嫌疑人120余名，涉案金额高达数亿元。

通过对案件的梳理可以发现，这是一起典型的“链条式”经济犯罪案件。犯罪分子分工明确，涵盖了制假、运输、销售等环节。张三作为中间分销商，负责联系上游供货商许某和下游客户马某（化名：马四），并通过物流公司将假币从A地运往B地进行交易。

案件法律适用分析

（一）犯罪构成要件的认定

1. 行为性质

从假币案件看经济犯罪的法律适用与打击机制 图1

根据《中华人民共和国刑法》第178条的规定，伪造货币的行为属于危害金融管理秩序的犯罪。本案中的造假分子通过非法手段制造假币，并参与其流通环节，符合刑法规定的“伪造货币罪”及“出售、购买、运输假币罪”的构成要件。

2. 主观故意认定

在司法实践中，判断行为人是否具有“明知故犯”的主观故意是关键。本案中，通过调取张三与马四的通信记录和交易流水，可以清晰地看出其二人均为“知悉”假币的性质，并有意为之，符合刑法关于“明知”的规定。

3. 共犯理论的应用

张三作为犯罪链条中的中间环节，在案件中起到了承上启下的作用。依据《刑法》第27条的规定，张三虽然不是组织者和策划者，但仍需承担从犯或帮助犯的刑事责任。

（二）刑罚适用的具体考量

1. 主刑适用

根据《关于审理伪造货币等假币犯罪具体应用法律若干问题的解释》，对明知是假币而持有、运输、出售的，将根据不同情节处以不同刑罚。本案中，张三因参与金额较大（初步统计涉及金额达50余万元），且在共同犯罪中起重要作用，法院最终判处其有期徒刑十年。

2. 附加刑适用

除主刑外，法院还依法没收了张三的非法所得，并对其处以罚金。这部分罚金将用于弥补因其行为造成的经济损失，起到警示其他违法行为的作用。

从案件看经济犯罪的法律适用与打击机制 图2

（三）特殊情节处理

1. 自首与立功

在案件侦破过程中，部分犯罪嫌疑人因检举揭发其他同案犯而获得了从轻或减轻处罚的机会。某下线在到案后主动提供上线信息，并配合公安机关抓获了数名主要嫌疑人，最终被依法减轻处罚。

2. 累犯情形

对于曾因经济犯罪受过刑罚的人员，在再次犯罪时将面临加重处罚。本案中的部分嫌疑人因有同类犯罪前科，法院在量刑时对其从重处理。

案件启示与打击机制优化

（一）案件对社会的危害性

1. 破坏金融秩序

的流通不仅会导致国家货币政策扭曲，还会严重损害金融机构和广大消费者的合法权益。本案中，流入市场后，曾导致多家店蒙受经济损失。

2. 诱发其他犯罪活动

的购买者往往利用这些从事其他违法犯罪活动，、行贿等行为，进一步加剧了社会不稳定因素。

（二）打击机制优化建议

1. 加强技术侦查手段的应用

在本案侦破过程中，公安机关通过大数据分析和网络监控，成功锁定了部分犯罪嫌疑人的身份信息和活动轨迹。这种“科技 警务”的模式值得推广，特别是在应对新型经济犯罪时更具优势。

2. 完善区域协作机制

经济犯罪往往具有跨区域性特点，本案涉及多个省市的分销网络即是明证。建议进一步加强公安、检察院等部门之间的协同配合，建立更加高效的联合打击机制。

3. 注重源头治理与法治宣传

从长远来看，预防经济犯罪的发生比事后打击更为重要。应通过开展法治宣传教育活动，提高公众对经济犯罪的防范意识和识别能力，特别是在农村地区和基层社区。

本案的成功侦破体现了我国公安机关在打击经济犯罪方面的专业能力和执法力度。面对不断涌现的新作案手段和社会环境的变化，仍需进一步完善相关法律法规，创新社会治理模式，构建起全方位、多层次的经济犯罪防控体系。只有这样，才能更好地维护市场经济秩序和人民群众的利益，促进社会和谐稳定发展。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）