网络虚拟币与违法犯罪：法律适用与司法实践探讨

随着区块链技术的快速发展，虚拟货币作为一种去中心化的数字货币，在全球范围内引发了广泛关注。比特币、以太坊等虚拟货币因其独特的技术创匿名特性，逐渐成为信息网络犯罪的重要手段和工具。网络虚拟币？其与违法犯罪行为之间究竟存在怎样的联系？从法律适用的角度出发，结合司法实践，深入探讨这一问题。

网络虚拟币的概念与特征

网络虚拟币，是指基于区块链等分布式 ledger 技术发行的加密数字资产。它不依赖于任何中央银行或金融机构，具有去中心化、匿名性、不可篡改等特点。与传统货币不同，虚拟货币的价值并非由政府信用支撑，而是通过市场供需关系决定。

从法律分类的角度来看，网络虚拟币既不属于传统意义上的货币，也不完全等同于电子支付工具。根据我国《关于防范比特币风险的通知》和《关于进一步明确数字代币性质的公告》，虚拟货币不具有与人民币同等的法律地位，不应被用作流通货币。但其财产属性却得到了司法实践的认可：在“张等人非法吸收公众存款案”中，法院明确认定了比特币属于虚拟财产。

网络虚拟币在违法犯罪中的应用

随着区块链技术的普及和加密货币市场的繁荣，虚拟货币逐渐成为信息网络犯罪的重要工具。根据司法大数据统计，在涉及虚拟货币的刑事案件中，最常见的犯罪类型包括：

网络虚拟币与违法犯罪：法律适用与司法实践探讨 图1

1. 金融诈骗类犯罪：此类案件多以“投资比特币”、“区块链项目”的名义实施诈骗行为。犯罪嫌疑人通过虚构高收益项目，吸引受害人投资，骗取钱财。

2. 非法集资类犯罪：不法分子利用虚拟货币的匿名性和跨地域特点，搭建传销式平台吸收资金。“乙平台”案件中，犯罪嫌疑人以“区块链资产”为名，组织线下推广会，诱骗投资者参与传销活动。

3. 洗钱类犯罪：在传统毒品交易、等违法犯罪活动中，虚拟货币已成为新型的洗钱工具。由于其追踪难度大，资金流动速度快，虚拟货币逐渐成为犯罪分子逃避监管的首选方式。

还存在利用虚拟货币进行网络、非法支付结算等其他类型犯罪行为。从案件数量来看，投资类诈骗占据最大比重。根据法院的统计，在2018-2023年审结的涉币案件中，金融诈骗类占比达到65%。

法律适用中的难点与对策

虚拟货币在司法实践中呈现出特殊性，主要体现在以下几个方面：

（一）证据固定难度大

由于区块链技术的高度匿名性和去中心化特点，传统侦查手段难以直接追踪资金流向。如何合法合规地获取电子证据成为办案机关面临的难题。

解决措施：检察院联合出台了《关于办理虚拟货币犯罪案件的证据采集指引》。该指引明确要求，在获取电子证据时必须采取技术中立的方式，确保执法程序的合法性。

（二）财产保全与处置争议

虚拟货币作为特殊的网络资产，在查封、扣押环节面临法律适用空白。法院在处理涉案比特币时，既要考虑其作为证据的价值，也要兼顾其财产权益属性。

实践探索：

法院在审理一起网络诈骗案中，首次尝试将涉案比特币委托专业机构保管，并在判决书中明确其财产属性。

高级人民法院则建立了一套行之有效的虚拟货币处置机制：由被害方提供技术支持，确保数据安全。

（三）法律适用依据待完善

目前我国关于虚拟货币的法律规范多为政策性文件，缺乏系统性立法支持。法官在裁判时往往只能参照《民法典》、《刑法》的相关规定进行类案处理。

制度建议：

应尽快出台专门针对数字资产的法律法规。

明确虚拟货币的法律地位及其与其他支付工具的区别。

建立全国统一的涉案虚拟货币处置平台，规范执法流程。

司法实践中的创新与启示

面对新型犯罪手段的不断涌现，各地法院在处理涉币案件时进行了诸多有益尝试：

网络虚拟币与违法犯罪：法律适用与司法实践探讨 图2

1. 技术中则

在办理刘网络案时，法院明确指出：区块链技术和加密算法本身无罪。关键在于用途是否合法。

2. 风险提示机制

法院与辖区内的虚拟货币交易所建立机制，在用户注册环节嵌入法律风险提示功能。

3. 被害人权益保护

法院在办理一起跨国网络诈骗案时，通过国际司法协作，成功追回被骗比特币。这一案例为类似案件的处理提供了重要参考。

随着区块链技术的进一步发展，虚拟货币的应用场景将更加多元化。如何平衡创新与监管的关系，成为社会各界关注的重点。

从法律层面来看，未来的完善方向包括：

1. 建立专门的监管框架

针对加密资产的特点，制定差异化的监管措施。

2. 加强国际

跨国犯罪现象日益突出，需要各国司法部门的协同配合。

3. 提升公众法律意识

通过开展专题普法活动，帮助群众识别虚拟货币的投资风险。

网络虚拟币既不是法外之地，也并非洪水猛兽。在看到其积极作用的我们更要清醒认识到可能带来的负面影响。只有不断完善法律法规，创新执法手段，才能有效遏制以虚拟货币为载体的违法犯罪行为，保护人民群众的财产安全，维护良好的金融秩序。

司法实践中的每一次探索都是进步的契机。相信通过理论界与实务界的共同努力，我们能够建立健全虚拟货币领域的法律治理体系，实现科技发展与社会治理的良性互动。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）