网络传销能否立案侦查|法律适用与执法挑战

网络传销？

网络传销是一种以互联网为工具，通过虚拟空间进行组织、宣传和招募会员的传销活动。其核心特征是以“拉人头”为主要牟利手段，利用层级计酬的方式吸引参与者，并通过虚假宣传掩盖其非法性质。与传统传销相比，网络传销具有更强的隐蔽性、扩张性和跨区域性。

根据《中华人民共和国刑法》第24条的规定，组织、领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等虚幌，引诱、发展人员参加，按一定顺序组成层级，以直接或者间接方式从其发展人员的会员缴纳的费用获取非法利益的行为。网络传销的本质与该罪名的构成要件高度契合，因此在法律定性上应当被视为组织、领导传销活动犯罪的一种形式。

网络传销能否立案侦查|法律适用与执法挑战 图1

网络传销的主要特点和表现形式

1. 虚拟化：通过互联网平台进行招募和发展会员，避免了传统传销面对面接触的风险。

2. 层级化：利用网络技术将层级关系清晰化，便于计算提成和奖励。

3. 跨区域化：借助网络的全球化特性，犯罪分子可以短时间内覆盖全国甚至跨国发展下线。

4. 宣传手段多样化：通过网站、社交媒体、直播平台等多种渠道进行虚假宣传，夸大收益预期，诱骗参与者。

网络传销能否立案侦查？

根据《中华人民共和国刑法》和相关司法解释的规定，网络传销属于典型的非法经营活动，应当依法予以打击。在实践中，执法机关通常以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人提起公诉。以下通过具体案例分析来说明网络传销的立案与侦查流程：

案例一：A市“云平台”案件

2023年，A市局接到群众举报，称“云平台”涉嫌传销活动。经查，该平台以销售虚拟商品为名，吸引会员缴纳会费，并通过拉人头的方式获取提成。警方发现，该平台的层级关系清晰，资金流动复杂，且涉及全国多个省份的参与者。办案机关成功冻结涉案资金，并逮捕了多名犯罪嫌疑人。

侦查难点与应对策略

1. 技术取证难题：网络传销的证据往往存在于虚拟空间中，包括网站数据、聊天记录、转账信息等。警方需要借助专业的技术手段进行电子证据采集和分析。

2. 跨区域协作困难：由于网络传销具有全国甚至跨国蔓延的特点，单一地区的执法力量难以完成全部侦查工作。需要建立多层次的警务机制，实现资源共享和线索互通。

法律适用与实务操作

1. 法律适用依据

网络传销的法律适用主要依据《中华人民共和国刑法》第24条，以及相关司法解释，如、最高人民检察院联合发布的《关于办理组织、领导传销活动刑事案件应用法律若干问题的解释》。

2. 追诉标准

根据司法解释，组织、领导传销活动罪的入罪门槛主要参考参与人数和涉案金额。具体而言：

网络传销能否立案侦查|法律适用与执法挑战 图2

- 参与人数超过120人且层级在三级以上，可视为“情节严重”。

- 涉案金额特别巨大（通常指50万元以上），或给参与者造成巨额财产损失的，应当追究刑事责任。

3. 犯罪追诉路径

在实践中，执法机关往往通过以下路径开展侦查工作：

- 初步摸排：通过网络巡查、群众举报等方式发现可疑线索。

- 技术取证：利用大数据分析技术追踪资金流向和组织架构。

- 实地调查：对关键人物进行讯问，并查封涉案资产。

案例二：B市“虚拟货币”传销案

2023年，B市局破获一起以“虚拟货币投资”为名的网络传销案件。犯罪嫌疑人通过搭建虚假交易平台，宣称其发行的虚拟货币具有升值潜力，吸引大量投资者缴纳会员费并发展下线。警方在侦查过程中发现，该平台的资金流动存在明显异常，且部分资金流向境外账户。办案机关依法逮捕了10余名犯罪嫌疑人，并追缴涉案资金数千万元。

网络传销犯罪的法律适用困境与对策

尽管我国对网络传销的打击力度不断加大，但在司法实践中仍面临一些难题：

1. 证据固定难：虚拟证据容易被篡改或销毁，增加了取证难度。

2. 犯罪认定难：部分案件中，犯罪嫌疑人会以合法经营活动为幌子掩盖其非法目的，导致定性争议。

3. 追赃挽损难：由于涉案资金往往通过地下钱庄或虚拟货币交易转移，追回损失成为难点。

为应对上述问题，建议未来进一步完善相关法律法规，并加强对技术手段的研发和应用，提升执法效能。应当加强部门协作，建立更加高效的打击网络犯罪联合机制。

network传销作为一类新型的违法犯罪活动，不仅严重损害了人民群众的财产安全，还扰乱了经济和社会秩序。通过法律适用与实务操作的不断完善，相信未来能够更有效地遏制此类犯罪的发生，保护人民群众的合法权益。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）