合同纠纷与犯罪：审理中的法律适用及实务要点

合同纠纷与犯罪的交织关系

在现代商业活动中，合同是连接民事主体之间权利义务的重要工具。在些情况下，看似普通的合同纠纷可能会与刑事犯罪密切相关。这种情形不仅需要民事法官具备专业法律知识，还需对刑法相关规定有深刻理解。探讨审理合同纠纷案件中涉及犯罪问题的重点，并结合相关案例进行分析。

合同纠纷与犯罪的相互关系

合同纠纷作为民事争议的一种，其本质是民事主体之间因合同履行、变更或解除产生的权利义务冲突。在特定情况下，合同行为可能超出了民事领域，触及刑法规定。当事人通过签订合同掩盖非法目的（如洗钱）、虚构交易骗取财物（如合同诈骗）等情形，都可能构成刑事犯罪。

合同纠纷与犯罪：审理中的法律适用及实务要点 图1

在审理过程中，法官需要准确区分合同纠纷与涉刑案件的界限。如果仅是单纯的违约行为，则应按照民事诉讼程序处理；但如果存在恶意串通、以合法形式掩盖非法目的等情节，且符合刑法规定的犯罪构成要件，则需依法移送机关或检察机关处理。

审理要点：从事实认定到法律适用

合同纠纷与犯罪案件的审理具有高度复杂性。法官需要对合同行为进行全面审查，包括合同签订的背景、履行情况、当事人的真实意思表示等。应重点分析是否存在以下涉刑风险：

1. 合同诈骗：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物的行为。

2. 洗钱犯罪：通过虚构交易或利用合同转移资金来源，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的。

3. 职务侵占或挪用资金：企业内部人员利用职务便利，将合同涉及的资金或财产非法占为己有，或将款项挪作他用。

在认定事实时，法官需注意以下几点：

- 合同内容是否真实反映当事人意思表示；

- 合同履行过程中是否存在异常行为（如付款方式、时间节点与常理不符）；

- 是否存在虚构交易或虚增交易金额的情况。

从法律适用角度看，审理此类案件需要协调民法典与刑法之间的关系。当合同行为符合民事责任和刑事责任时，应当优先适用刑法规定。

涉刑合同纠纷的证据审查与认定

在司法实践中，证据是事实认定的核心依据。对于涉及刑事犯罪的合同纠纷案件，法官需重点以下几类证据：

1. 合同文本：包括签订时间、履行方式、金额等关键信息是否齐全；是否存在明显矛盾或不合理条款。

2. 资金流水：审查款项来源、流向是否清晰；是否有异常交易记录（如大额、频繁转账）。

3. 视听资料：如通话录音、视频录像等，可作为判断当事人真实意思的佐证。

4. 电子证据：随着电子商务的发展，聊天记录、、电子合同等电子数据在司法实践中发挥重要作用。

电子证据的认定难点

电子证据因其易篡改性和技术依赖性，在司法审查中存在一定难度。法官需重点审查以下问题：

- 数据的生成、存储、传输是否符合正常的技术流程；

- 是否存在被修改或删除的可能性；

- 当事人是否有能力提供原始数据或相关技术支持。

在一起合同诈骗案件中，当事人伪造电子签名并虚构交易记录，最终因证据链条不完整被法院驳回起诉。这一案例提醒法官在审查电子证据时需保持高度警惕。

涉刑合同纠纷的法律适用与程序衔接

1. 公私法融合下的司法思路

公私法融合的趋势逐渐显现。在审理涉刑合同纠纷案件时，法官不仅需要合同本身的民事效力，还需考量其背后的刑事风险。在认定合同无效或撤销时，应审查是否存在“以合法形式掩盖非法目的”的情形。

2. 程序衔接的关键问题

对于涉及民事和刑事责任的案件，法院需妥善处理程序衔接问题：

- 若案件存在涉刑可能，应及时移送机关；

- 民事部分可中止审理，待刑事程序终结后再行恢复；

- 针对同一法律事实，避免出现“民刑分立”导致的事实认定不一。

3. 刑法相关条款的适用重点

在具体适用刑法时，法官需重点以下罪名：

- 合同诈骗罪（刑法第二百二十四条）：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物。

- 洗钱罪（刑法百九十一条）：通过合同行为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。

合同纠纷与犯罪：审理中的法律适用及实务要点 图2

- 职务侵占罪（刑法第二百七十一条）：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。

在适用上述条款时，需注意主客观要件的审查。在认定合同诈骗罪时，必须证明当事人主观上具有非法占有目的；而在洗钱罪中，则需审查行为人是否明知资金来源违法。

司法实践中典型案例分析

案例一：合同诈骗与职务侵占交织案

公司员工李利用职务便利，伪造供货合同，骗取客户货款30万元后据为己有。本案中，李行为构成合同诈骗罪和职务侵占罪。法院最终以职务侵占罪定罪量刑。

案例二：电子合同虚假交易案

商贸公司通过虚构电子合同方式，与多家企业签订买卖合同，骗取货款共计50万元。法院认定其行为符合合同诈骗罪的构成要件，并判处当事人有期徒刑十年。

案例三：洗钱犯罪中的合同伪装

张因经营不善欠下巨额债务，通过与王签订虚假销售合同，将资金转入自己控制账户，用于偿还个人债务。本案中，法院认定张行为构成洗钱罪。

法官的审理思路与实务建议

1. 审理前的准备工作

- 认真梳理案件事实，明确争议焦点；

- 收集相关法律法规及司法解释；

- 针对涉刑可能，提前制定调查计划。

2. 庭审中的注意事项

- 充分询问当事人关于合同签订、履行的真实意图；

- 对于关键证据（如电子数据）需当庭质证；

- 确保各方当事人的诉讼权利得到保障。

3. 判决书的撰写要点

- 清晰阐述事实认定与法律适用的理由；

- 当事人存在涉刑风险时，应在裁判理由中予以揭示；

- 注意文书措辞的专业性和严谨性。

公私法融合时代的司法使命

在合同纠纷与犯罪交织的案件中，法官肩负着维护民事权益和打击刑事犯罪的双重任务。通过加强证据审查、完善程序衔接、统一法律适用，法院可更好地实现“公正司法”的目标。随着法律法规的不断完善和技术手段的进步，涉刑合同纠纷的审理将更加高效、精准。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）