团购诈骗|以团购之名行违法之事的法律强制措施

随着互联网技术的快速发展和电子商务的蓬勃兴起，各种以"团购"为名义进行的商业活动层出不穷。在这些看似正常经营活动的背后，隐藏着一条庞大的违法犯罪链条。一些不法分子正是利用了人们对价格优惠的心理预期，打着"团购""特惠"等旗号实施诈骗行为，严重侵害了消费者的合法权益，扰乱了正常的市场秩序。针对这一现象，公安机关依据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，采取了一系列强制措施进行打击和查处。从法律角度出发，系统阐述"团购为名诈骗被采取强制措施"这一现象的概念、表现形式、法律适用及打击力度。

以团购之名行诈骗：概念与特征

"团购为名诈骗"，是指行为人以提供商品或服务的团购优惠为幌子，通过虚假宣传、隐瞒事实真相等手段，在取得被害人信任后实施诈骗的行为。这类违法犯罪活动具有以下几个显着特点：

1. 线上与线下结合的特点。行为人通常会注册一个合法公司或者利用已有的电商平台作为掩护，在线上推广的"特惠团购"活动。

2. 半隐蔽性特征。表面上看，这些团伙组织似乎在正常开展经营活动，但其根本没有履行合同的意图。他们往往收取预付款后就迅速失联，或以次充好、以假乱真。

团购诈骗|以团购之名行违法之事的法律强制措施 图1

3. 受害体广泛化趋势明显。由于团购模式具有参与门槛低、覆盖范围广的特点，使得该类犯罪能够在短时间内蔓延至各类消费领域，受害者包括普通、企业客户等不同主体。

4. 组织分工明确。一个典型的诈骗团伙内部往往设有策划组、推广组、组等多个部门，形成完整产业链，体现出高度组织化和专业化的特征。

典型案件分析与法律解读

2023年5月，某市公安局经侦支队破获了一起以团购名义实施诈骗的重大案件。经查，涉案团伙通过伪造多个虚假电商平台，在全国范围内大肆招揽客户参与的产品团购活动。在收取大量预付款后，该团伙不仅没有按照约定履行交货义务，更是迅速切断所有，涉案金额高达50余万元。

对于此类案件的定性和处理，应当重点关注以下几点：

1. 法律适用问题

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。上述团伙以团购为名收取资金后逃匿，完全符合诈骗罪的构成要件。

在共同犯罪中，组织者、策划者是主犯，负责实施具体诈骗行为的推广人员和人员是从犯，应当根据其在犯罪中的实际作用予以处罚。

2. 涉案金额认定

50余万元的涉案金额显然达到了"数额特别巨大"的标准（根据司法解释，个人诈骗公私财物数额在五十万元以上的，属于"数额特别巨大"），因此相关责任人员很可能面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩处。

3. 财产追缴与退赔

公安机关应当全力追缴赃款赃物，并依法查封、押、冻结涉案团伙的财产。对于被害人的损失，在法院审判阶段可以申请附带民事诉讼，要求被告人承担退赔责任。

打击力度持续加大

针对"团购为名诈骗"这一新型违法犯罪形式，我国各地公安机关正以高压态势进行严厉打击：

1. 源头治理

加强对重点行业的监管，特别是电子商务平台的日常巡查。对于异常订单集中、退款率畸高的商家要重点关注。

推动建立行业黑名单制度，将多次违法的企业和个人列入诚信"黑名单"。

2. 精准打击

公安机关加强与银行、电信等部门的合作，建立快速查询冻结机制。通过大数据分析技术提前发现可疑线索。

对已破获的案件进行深入分析研究，作案手法和规律特点，为后续打击工作提供参考。

3. 宣传预警

通过新闻发布会、案例通报会等形式向社会公众揭露此类犯罪的隐蔽性和危害性。

发布风险提示，提醒在参与团购活动时要提高警惕，选择正规平台进行交易。

构建多方协同治理体系

为实现对"团购为名诈骗"的有效治理，需要建立一个多部门协同合作的工作机制：

1. 政府监管与行业自律相结合

政府相关部门应当加强对互联网平台的准入和日常监管。

团购诈骗|以团购之名行违法之事的法律强制措施 图2

行业协会要发挥自我约束作用，督促会员企业依法经营、诚信服务。

2. 技术手段支撑

利用区块链等新技术提高电子商务交易的安全性，确保资金流向透明可追溯。

开发智能识别系统，对虚假广告和异常交易行为进行实时监测预警。

3. 社会共治

鼓励消费者参与社会监督，对于涉嫌违法的商家及时向监管部门举报。

建立完善的社会信用体系，让失信者一处失信、寸步难行。

以团购之名实施诈骗的行为不仅损害了人民群众的利益，也破坏了市场经济秩序。对此，必须采取零容忍的态度，在法律框架内予以严厉打击。也要看到，防范此类犯罪是一项系统工程，需要社会各界的共同努力。只有不断完善法律法规，加强监管协作，才能为消费者创造一个安全可靠的消费环境，维护良好的市场秩序和社会稳定。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）