洗钱犯罪中取保候审能否离开常住地？法律规定与司法实践分析

随着我国反斗争和金融监管力度的不断加大，涉及洗钱犯罪的案件数量呈现上升趋势。洗钱犯罪不仅为上游犯罪（如贪污、受贿、毒品交易等）赃款提供 launder 的途径，还严重破坏了国家经济秩序和金融市场稳定，已成为国际社会共同关注的焦点问题。围绕洗钱犯罪中取保候审能否离开常住地这一法律实务中的热点问题展开深入探讨，并结合司法实践具体分析其适用条件及限制。

洗钱犯罪的基本概念与法律规定

洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而通过掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。根据《刑法》第191条规定，洗钱罪的处罚幅度为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

在司法实践中，由于洗钱犯罪往往与上游犯罪密切相关，且其具备洗白资金、转移资产等特点，因此在案件侦查阶段，执法机关通常会对涉案人员采取较为严格的强制措施。在特定情况下，犯罪嫌疑人仍有机会申请取保候审。

取保候审的适用条件

根据《刑事诉讼法》第67条的规定，取保候审适用于以下几种情形：

洗钱犯罪中取保候审能否离开常住地？法律规定与司法实践分析 图1

1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑：对于犯罪情节较轻、社会危害性较小的犯罪嫌疑人，司法机关可以依法批准其取保候审。

2. 患有严重疾病、生活不能自理或怀孕、哺乳期妇女：考虑到人道主义因素和保护特殊群体权益，法律对这一类人群采取较为宽宥的态度。

3. 羁押期限届满，案件尚未办结：为了避免超期羁押，保障犯罪嫌疑人合法权益，在案件无法及时审结的情况下，可以批准取保候审。

在洗钱犯罪中，由于大多数案件涉及金额巨大且往往牵连众多关联人员，在申请取保候审时，犯罪嫌疑人需要提供充分的证据材料证明自身符合上述规定中的某一项或多项条件。还需要提供具备担保能力的保证人或者缴纳相应的保证金作为担保。

洗钱犯罪中能否离开常住地？

在司法实践中，对于涉及洗钱犯罪的取保候审案件，犯罪嫌疑人在获得批准后是否能够离开其常住地，需要根据案件的具体情况来决定。一般而言，存在以下几种处理方式：

1. 允许离开常住地的情形

如果犯罪嫌疑人符合《刑事诉讼法》第69条规定的"严重疾病、生活不能自理或者怀孕、哺乳期妇女"等情形，并且能够提供相应的证明材料，则司法机关通常会允许其在治疗、休养期间离开当前居所。

2. 限制离开常住地的情形

对于其他符合条件的取保候审申请人，司法机关一般会明确要求其不得擅自离开当前居住地。这一规定主要基于以下考虑：

便于监控：洗钱犯罪往往涉及复杂的社会关系网络和资金流向，限制犯罪嫌疑人的活动范围有助于防止证据毁灭。

确保到案：一旦发生紧急情况或案件出现新的进展，能够迅速采取措施防止犯罪嫌疑人外逃。

3. 司法实践中"特殊情况"的处理

在个别特殊情况下（如重大案件、复杂案件），可能会要求犯罪嫌疑人不仅不得离开常住地，还需定期向公安机关报告行踪。这种严格程度的决定权通常掌握在承办案件的侦查机关手中。

洗钱犯罪中取保候审能否离开常住地？法律规定与司法实践分析 图2

未成年人犯罪的特殊规定

针对未成年人犯罪，《中华人民共和国刑事诉讼法》第271条专门作出特别规定：对于未成年人涉嫌犯罪被取保候审的，应当尽量减少对其实质性约束。具体到能否离开常住地的问题，需要综合考虑以下因素：

监护条件：是否具备合适的监护人能够履行监管职责；

案件敏感程度：案件所涉金额、复杂程度以及可能引发的社会关注；

犯罪记录：是否为首犯、曾有违法犯罪记录等。

不认罪或态度不好能否申请取保候审？

在司法实践中，即使犯罪嫌疑人坚持不认罪或与办案人员合作态度不佳，只要其能够证明自身符合《刑事诉讼法》规定的取保条件，仍然有机会获得取保候审。但需要注意的是，良好的认罪态度确实能在一定程度上增加取保成功的几率。

司法实践中的具体考量因素

在洗钱犯罪案件中，能否批准犯罪嫌疑人离开常住地还需要结合以下因素进行综合判断：

1. 案件的复杂程度：案情是否涉及多个省份、关联人员众多等；

2. 证据材料的充分性：现有证据是否已经锁定关键事实或定罪量刑的关键点；

3. 社会危害性评估：犯罪嫌疑人是否存在继续作案的可能性或者对社会秩序造成新的威胁；

4. 地方司法政策差异：不同地区在具体案件处理上可能会有一定差异。

律师的作用

在整个取保候审过程中，专业律师的参与至关重要。具体包括：

1. 法律咨询和指导：帮助犯罪嫌疑人理解法律规定及其权利义务；

2. 材料准备与提交：协助收集整理符合取保条件的相关证据材料；

3. 出庭应诉与沟通协调：在取保候审听证会等场合，据理力争取得有利结果。

与建议

洗钱犯罪因其专业性和复杂性，在司法实践中往往涉及诸多法律程序和技术难点。能否批准犯罪嫌疑人取保候审并允许其离开常住地，需要综合考量案件性质、证据情况、犯罪嫌疑人个人状况等多方面因素。

对于拟申请取保候审的相关人员或家属而言：

1. 及时寻求专业帮助：尽早咨询刑事辩护律师，获取专业的法律意见；

2. 准备充分材料：包括但不限于经济条件证明、社保证明、居住证明等；

3. 如实陈述情况：在递交材料和庭上陈述时尽量提供真实信息，避免因虚假陈述被驳回申请。

在洗钱犯罪案件中能否取保候审离开常住地需要依据法律规定并结合具体案情作出判断。准确把握法律适用边界，合理运用司法救济途径，才能最大化维护自身合法权益。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）