非吸退赃与取保候审的法律关联及实务探讨

“非吸退了提成办了取保候审”？

在司法实践中，“非吸退了提成办了取保候审”是一个常见的法律术语，其核心含义是指在涉嫌非法吸收公众存款（简称“非吸”）等经济犯罪案件中，行为人通过退还赃款或其他形式的退赃行为，以满足法律规定或司法机关的要求，从而办理取保候审。这里，“非吸”指的是非法吸收公众存款罪，属于我国刑法规定的一种金融犯罪；“提成”是指在退赃过程中可能涉及的中介费用或律师费用；而“取保候审”则是指通过缴纳保证金或提供担保，使犯罪嫌疑人暂时获得人身自由的一种强制措施。

这一现象背后反映了司法实践中对经济犯罪案件的特殊处理方式，也揭示了法律程序与实际操作之间的复杂性。从法律规定、实务操作、典型案例等方面进行详细分析，并探讨如何在实际中运用相关策略以最保护当事人的合法权益。

非吸退赃与取保候审的法律关联及实务探讨 图1

“非吸”案件中的退赃与取保候审的关联性

非法吸收公众存款罪是我国金融监管法律体系中的重点打击对象。根据《中华人民共和国刑法》百七十六条及相关司法解释，“非吸”案件的定罪量刑不仅取决于犯罪行为的社会危害性，还与行为人的主观恶意程度、退赃情况等密切相关。

在实际操作中，退赃是犯罪嫌疑人或被告人争取从宽处理的重要途径之一。根据《关于审理非法吸收公众存款刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕6号），退赃情况可以作为量刑情节予以考虑。在犯罪数额相同的情况下，积极退赃的行为人可能获得较轻的刑事处罚或被判处缓刑甚至免于刑事处罚。

与此退赃也是办理取保候审的重要条件之一。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条的规定，司法机关在审查是否采取强制措施时，会综合考虑案件的具体情况。如果行为人能够主动退赃、赔偿损失，并且不再具有社会危险性，则可以依法办理取保候审。

在“非吸”案件中，“退赃”与“取保候审”之间呈现出密切的关联性：一方面，退赃可以作为从宽处理的重要依据；通过退赃行为展示出的行为人悔过态度和经济赔付能力，也为司法机关决定是否采取强制措施提供了重要参考。

“非吸”案件中办理取保候审的法律程序与实务注意事项

（一）取保候审的适用条件

根据《刑事诉讼法》第六十五条的规定，符合下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以申请取保候审：

1. 可能判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不致发生社会危险性；

2. 患有严重疾病、生活不能自理；

3. 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；

4. 羁押期限届满，案件尚未办结。

在“非吸”案件中，“退赃”行为可以通过以下方式增强取保候审的可能性：

行为人主动退还非法吸收的资金，或与被害人达成和解协议；

提供足够的证据证明其已尽力挽回被害人的损失；

通过律师或其他渠道向司法机关表达悔改之意。

（二）如何操作“非吸退了提成”？

在实务中，“非吸退了提成”的具体操作通常涉及以下几个步骤：

1. 明确退赃范围与金额

根据《刑法》和相关司法解释，退赃应包括本金及利息损失，但需扣除已由被害人自行处置的部分。

2. 收集证据材料

非吸退赃与取保候审的法律关联及实务探讨 图2

行为人需提供详细的财务往来记录、转账凭证等证明其退赃行为的证据，并通过律师提交至司法机关。

3. 申请取保候审

律师可依据《刑事诉讼法》相关规定，向机关或检察机关递交取保候审申请书，附上退赃的相关材料作为支持。

4. 与被害人协商和解

在部分案件中，行为人与被害人间达成和解协议后，可以进一步增强司法机关对其取保候审的信任度。

需要注意的是，在实际操作过程中，“提成”（即中介费用或律师费用）可能会影响退赃的实际金额，因此必须确保相关费用符合法律规定，并有充分的证据证明其必要性。

典型案例分析：如何通过“非吸退了提成”成功办理取保候审？

案例一：P2P平台非法吸收公众存款案

P2P平台因涉嫌非法吸收公众存款被警方调查，涉案金额高达数亿元。在司法实践中，该平台实际控制人及其高管通过以下方式争取取保候审：

1. 积极退赃：平台迅速设立了专门的退赔账户，并承诺在短时间内退还所有投资者的资金；

2. 提供担保：公司股东额外提供了价值相当的房产作为担保，证明其具备履行赔偿义务的能力；

3. 律师介入：聘请专业刑事辩护律师帮助撰写取保候审申请书，并提交相关证据材料。

司法机关认为该平台实际控制人及其高管已采取有效措施挽回损失，且不再具有社会危险性，因此决定对其办理取保候审。

案例二：私募基金管理公司非法吸收公众存款案

私募基金管理公司因涉嫌“非吸”被起诉至法院，在审判阶段，公司法定代表人通过以下方式争取从宽处理：

1. 全额退赃：将募集的所有资金返还给投资者，并提供了详细的财务流水作为证明；

2. 与被害人和解：主动联系被害投资者，当面赔礼道歉并签订和解协议；

3. 提出保候审申请：向法院提交取保候审申请书，强调其家庭中有年迈父母需要赡养且本人愿意配合司法机关调查。

法院采纳了辩护人的意见，认为被告人的行为已取得了被害人的谅解，并具备取保候审的条件，遂对其作出取保候审决定。

实务中的注意事项

1. 及时性原则

退赃越早，对案件处理的影响越大。在司法实践中，行为人在案发后时间退还赃款通常能够获得更多从宽处理的机会。

2. 证据完整性

所有退赃行为均需通过合法途径进行，并保留完整的书面凭证。转账记录、收据、谅解书等都应妥善保存，以备司法机关审查。

3. 专业性辩护

在“非吸”案件中，建议聘请具有丰富刑事辩护经验的律师介入，以便在法律允许的范围内最维护当事人的合法权益。

4. 避免虚假承诺

在退赃过程中，应如实反映自身的经济能力，避免因夸大或虚构退款金额而导致不必要的法律风险。

如何防范“非吸”风险并合法办理取保候审？

非法吸收公众存款罪的打击力度不断加大，行为人在经营过程中需严格遵守国家金融监管法律法规，并尽量避免触碰法律红线。对于已经涉嫌“非吸”的行为人而言，及时退赃、积极赔偿损失是争取从宽处理的关键路径之一。

办理取保候审是一项复杂的法律实务工作，需要在专业律师的指导下完成。实践证明，“非吸退了提成”策略的成功与否，不仅取决于行为人的主观努力，还需充分考虑案件的具体情况和司法机关的裁量标准。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）