取保候审|电信诈骗金额巨大案件分析及法律解读

取保候审？

取保候审是《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一项重要司法制度，是指在 criminal proceedings 中，对于被刑事拘留或逮捕的犯罪嫌疑人，在一定条件下，由保证人担保或者提供财产担保，以确保其在不妨碍侦查、审判的情况下暂时获得人身自由的一种强制措施。这种制度既体现了法律对人权的保护，也确保了刑事诉讼程序的顺利进行。

在实践中，取保候审适用于以下情形：一是可能判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不致发生社会危险性的；二是患有严重疾病、生活不能自理的；三是怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；四是羁押期限届满，案件尚未办结需要继续侦查或审判的。在诈骗犯罪中，特别是涉及金额巨大、社会危害性严重的案件，取保候审的适用需要严格审查犯罪嫌疑人的社会危险性，以防止其再次违法犯罪或毁灭、伪造证据。

“取保候审”与“诈骗十多万”的关联

取保候审|电信诈骗金额巨大案件分析及法律解读 图1

随着经济快速 发展和网络技术的普及，诈骗犯罪呈现出金额大、手段多样化的特征。特别是在电信诈骗、网络诈骗等案件中，涉案金额往往高达数十万甚至上百万。如何既有效打击犯罪，又能保障犯罪嫌疑人的合法权益，成为司法实践中的重要课题。

在处理“诈骗十多万”案件时，取保候审的适用需要特别谨慎。一方面，诈骗犯罪具有隐蔽性强、社会危害性大等特点，尤其是涉案金额巨大的案件，往往涉及众多被害人，容易引发社会不稳定因素；取保候审作为一种非羁押性的强制措施，必须确保犯罪嫌疑人不会逃避侦查、审判或者继续从事违法犯罪活动。

司法实践中“取保候审”与“诈骗十多万”的典型案例

案例一：游戏纠纷引 发的电信诈骗案

在一起典型的游戏装备案件中，犯罪嫌疑人利用游戏平台，以代为升级装备、提高游戏等级为名，骗取事主人民币 12 万元。在刑事拘留期间，犯罪嫌疑人提出取保候审申请，并提供了价值相当的房产作为担保。机关经审查认为，犯罪嫌疑人虽然不具有社会危险性，但其犯罪行为已经造成较为严重的社会危害，因此对其作出了继续羁押的决定。

案例二：珠宝店POS 机引发的洗钱案

珠宝店利用 POS 机虚假交易的方式，长期为他人提供资金结算服务，并涉嫌洗钱犯罪。在该案件中，主要犯罪嫌疑人以珠宝店老板身份出现，通过转移资金、隐匿财产等方式逃避侦查。机关在对其实施抓捕后，考虑到其可能再次实施违法犯罪行为，依法作出了不予取保候审的决定。

案例三：网络借贷逾期引发民事纠纷与刑事诈骗的界限

在一起网络借贷逾期案件中，借款人因无法偿还借款本息，与债权人协商未果后，双方之间的纠纷被诉至法院。在审查过程中，机关发现该借款人可能存在故意夸大事实、虚构部分交易行为的情况，可能构成合同诈骗罪。将其列为犯罪嫌疑人并实施刑事拘留，并对其是否符合取保候审条件进行了严格审查。

取保候审|电信诈骗金额巨大案件分析及法律解读 图2

“诈骗十多万”案件中“取保候审”的法律实务探讨

（一）司法机关面临的难点与困境

1. 证据采纳的难度：在涉及金额巨大的诈骗案件中，如何认定犯罪数额是一个重要问题。特别是在案件事实复杂、证据链条较长的情况下，可能由于部分证据缺失或存疑，导致无法准确确定涉案金额。

2. 社会危险性的评估：取保候审的核心考量因素之一是犯罪嫌疑人是否具有社会危险性。在诈骗十多万的案件中，司法机关需要结合犯罪嫌疑人的主观恶性和客观表现（如是否有前科、是否有可能继续犯罪等）进行综合判断。

3. “追赃挽损”与犯罪嫌疑人权利保障：在处理大额诈骗案件时，如何平衡“追赃挽损”和犯罪嫌疑人合法权益的保护是一个难点。特别是在部分案件中，犯罪嫌疑人的家属愿意退赔全部金额但仍不足以弥补被害人损失的情况下，司法机关往往需要慎重考虑是否批准取保候审。

（二）对今后工作的建议

1. 加强案件证据审查：对于涉及金额巨大的诈骗案件，机关应在侦查阶段就注意收集扎实、确凿的证据材料。在法庭审理中，法官也应当严格把关，确保每一份证据都符合法律规定和证明标准。

2. 完善社会危险性评估机制：在取保候审审查过程中，可以引入专业机构或专家意见，对犯罪嫌疑人的社会危险性进行科学评估。这不仅能提高司法决定的公正性和透明度，也有助于减少误判风险。

3. 健全被害人参与机制：在涉及众多被害人的诈骗案件中，可以尝试建立被害人听证制度，允许被害人在取保候审审查过程中表达意见。这样既能确保被害人的合法权益得到尊重，也能让司法机关更加全面地了解案情。

“诈骗十多万”案件的处理是一个复杂的社会系统工程，涉及法律适用、证据审查、社会危险性评估等多个环节。在取保候审这一制度的应用过程中，既要严格遵守法律规定，又要充分考虑案件的具体情况和社会效果。只有这样，才能既有效打击违法犯罪活动，又能最大限度地保障人权，维护司法公正。

对于未来的工作，我们应当在经验教训的基础上，进一步完善相关法律法规和司法实践，努力解决司法实践中存在的困难与问题，为人民群众提供更加优质高效的法治服务。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）