违法洗钱行为能否申请取保候审：法律规定与实务操作

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以下是根据提供的信息，结合法律专业知识撰写的文章：

“违法洗钱”是什么？

违法洗钱行为能否申请取保候审：法律规定与实务操作 图1

洗钱罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过掩饰、隐瞒其来源和性质，使其合法化的行为。根据我国刑法第191条规定，洗钱罪不仅包括传统的七类上游犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪），还通过修订将“实施从事与 mafia 相关的犯罪”纳入上游犯罪范围。洗钱行为不仅危害国家经济安全，更严重威胁社会公平正义。

取保候审的适用条件

根据刑事诉讼法第67条之规定，犯罪嫌疑人、被告人符合以下情形之一的，可以申请取保候审：

1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2. 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

3. 患有严重疾病、生活不能自理的；

4. 怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女；

5. 羁押期限届满，案件尚未办结需要继续侦查、审查起诉或者审判的。

“违法洗钱”是否符合取保候审条件？

结合司法实践，针对洗钱犯罪特点：

1. 构成洗钱罪通常面临的刑罚为有期徒刑以上刑罚，一般起点刑即为五年以上，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的最高可判处十年以上有期徒刑。

2. 洗钱犯罪社会危害性大。洗钱行为人为上游犯罪转移、 conceal 犯罪所得，使得赃款流向合法渠道，影响司法机关对上游犯罪的打击效果。

3. 司法实践中，对于涉嫌洗钱犯罪的在押人员申请取保候审时，司法机关通常持更为严格态度。

如何判断是否符合取保候审情形？

在审查洗钱犯罪取保候审申请时，需要重点考察以下几个方面：

1. 犯罪嫌疑人认罪悔罪表现。如果能够如实供述事实，积极配合调查，并退缴赃款的，可能获得从宽处理。

2. 犯罪嫌疑人的社会关系网络。是否具有固定住所和稳定工作；

3. 犯罪嫌疑人在当地社会中的地位及影响力。是否有人大代表、政协委员等身份；

违法洗钱行为能否申请取保候审：法律规定与实务操作 图2

4. 有无其他可能影响再次违法犯罪的因素。

司法实践中如何操作？

在一些典型洗钱犯罪案件中：

1. 银行高管因涉嫌为黑手党性质组织提供账户洗白服务，虽涉案金额巨大，但因其主动退缴赃款并在国外具有固定住所，最终获得取保候审；

2. 上市企业财务总用职务之便为行贿犯罪资金进行洗钱，在司法机关立案后态度不积极，且有再次违法犯罪的可能性，被依法继续羁押；

与建议

洗钱犯罪作为情节严重的妨害社会管理秩序类犯罪，在审查取保候审申请时，司法机关将综合考虑案件具体情况和犯罪嫌疑人个人情况。

对于涉嫌洗钱的在押人员及其家属：

1. 应当在时间委托专业刑事辩护律师；

2. 积极配合调查工作，如实供述犯罪事实；

3. 主动退缴赃款并赔偿损失；

4. 出具具备监督条件的保证人和相关担保材料。

通过以上分析洗钱犯罪能否取保候审需要根据案件具体情况综合判断，并非一概不行或者一律可以。既不能抱有盲目乐观态度，也不能一味悲观，应当在专业法律人士指导下积极应对处理。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）