取保候审如何处理非法吸收公众存款案件

取保候审及非法吸收公众存款案件？

取保候审是指在刑事诉讼过程中，司法机关责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金，以确保其能够按时参加审判和配合调查，并不采取羁押措施的一种强制措施。这一制度旨在保障犯罪嫌疑人的人身自由权利，确保其不会逃避法律追究，具有重要的程序法意义。

非法吸收公众存款案件（简称“非吸案件”）是指未经国家有关部门批准，向社会公众公开宣传并承诺给予高额回报，通过吸收资金进行非法集资的行为。这类案件往往涉及人数众多、金额巨大，严重危害金融秩序和社会稳定。在司法实践中，取保候审作为一项重要的强制措施，在处理非法吸收公众存款案件中发挥着独特的作用。

取保候审在非法吸收公众存款案件中的适用条件

取保候审如何处理非法吸收公众存款案件 图1

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条的规定，犯罪嫌疑人、被告人有下列情形之一的，可以申请取保候审：

1. 可能判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚：对于可能面临较轻刑罚的犯罪嫌疑人，司法机关可以考虑采取取保候审措施。

2. 患有严重疾病、生活不能自理：如果犯罪嫌疑人的身体状况不适合羁押，法院也可以决定取保候审。

3. 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女：基于人权保护的原则，孕妇和哺乳期妇女一般不被羁押。

根据《关于办理非法吸收公众存款刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，在处理非法吸收公众存款案件时，司法机关应当综合考虑案件的具体情况来决定是否采取取保候审措施。

- 如果犯罪嫌疑人积极配合调查，并愿意退赃挽损的；

- 犯罪嫌疑人的犯罪情节较轻，尚未造成严重后果的；

- 犯罪嫌疑人及其辩护律师申请取保候审并提供有效担保的。

这些情况都可能成为司法机关综合考量的因素。

取保候审对非法吸收公众存款案件的影响

积极影响

1. 保障人权：犯罪嫌疑人及被告人在未经终审判决前，理应享有自由权利。取保候审有助于保护其人身自由权。

2. 促进案件侦破：在有些情况下，让犯罪嫌疑人继续处于社会中能够更好地配合调查，或为案件侦破提供更多信息和线索。

3. 减轻司法成本：与羁押措施相比，取保候审往往可以降低司法资源的耗费。

消极影响

1. 存在逃跑风险：部分犯罪嫌疑人可能利用取保候审的机会潜逃，给案件侦查带来困难。

2. 证据收集难度加大：由于犯罪嫌疑人未被羁押，在案证据可能存在灭失或变更的可能性。

3. 受害者权益受到损害：非法吸收公众存款案件的受害人往往希望司法机关能够时间追讨资金并严惩犯罪分子，但取保候审可能导致犯罪人的脱逃或者对受害人赔偿能力下降。

取保候审的具体操作流程

（一）提出申请

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或辩护人均有权向司法机关申请取保候审。申请应当以书面形式提出，并载明以下

1. 犯罪嫌疑人基本情况；

2. 保证人基本情况（如适用）；

3. 取保候审的理由和依据。

（二）审查与批准

司法机关收到取保候审的申请后，应当在七日内作出是否同意的决定，并书面通知申请人。对于符合法定条件且不存在社会危险性的犯罪嫌疑人，司法机关应予准许。

（三）保证金或保证人的确定

取保候审如何处理非法吸收公众存款案件 图2

1. 提供保证金：保证金的具体数额由司法机关根据案件的具体情况确定。一般而言，金额应当与可能判处的罚金刑相适应。

2. 指定保证人：如果选择保证人方式，则保证人必须满足以下条件：

- 有固定住处和收入来源；

- 有能力履行保证义务。

（四）执行

取保候审决定作出后，由机关或检察机关负责执行。犯罪嫌疑人在接受取保候审时，应当签署《保证书》，承诺在侦查、审判过程中随传随到。

取保候审期间的注意事项

1. 遵守规定：被取保候审人必须严格遵守司法机关的各项要求，不得擅自离开居住地（除非经过批准），并随时保持与司法机关的联系。

2. 及时报告信息变动：如果、住址等发生变化，应当及时告知执行机关。

3. 配合调查：在案件侦查和审理过程中，被取保候审人应当如实回答询问，并提供必要的证据材料。

非法吸收公众存款案件中的特殊问题

（一）资金去向不明的问题

在非法吸收公众存款案件中，犯罪分子往往将募集到的资金用于偿还旧债、挥霍或者转移至境外。这不仅使受害人的损失难以挽回，也为司法机关追缴赃款带来了巨大困难。

在取保候审的适用上，司法机关需要特别注意犯罪嫌疑人是否有隐藏、转移财产的行为。对于资金去向不明或有证据表明犯罪嫌疑人可能继续犯罪的，一般不宜采取取保候审措施。

（二）群体性事件的风险

非法吸收公众存款案件往往涉及大量投资人，部分投资人可能因投资损失而情绪激动，易引发群体性事件。司法机关也应当谨慎对待取保候审申请，以防止社会矛盾的激化。

如何最争取取保候审

对于犯罪嫌疑人及其辩护人而言，在非法吸收公众存款案件中要想成功争取取保候审，需要注意以下几点：

1. 全面收集从轻证据：包括主动退赃、赔偿损失、取得被害人谅解等。

2. 充分论证非羁押的必要性：强调犯罪嫌疑人的社会危害性较低，不再具有继续实施犯罪的可能性。

3. 选择合适的保证方式：根据自身情况，确定是通过缴纳保证金还是提供保证人更为合适。

司法实践中取保候审的标准

1. 案件性质与严重程度：对于涉案金额较小、人数较少、犯罪嫌疑人情节较轻的情况，更容易被批准取保候审。

2. 嫌疑人的个人因素：

- 年龄较大或患有疾病的；

- 家中有需要扶养的直系亲属；

- 在犯罪活动中仅起次要作用的从犯。

3. 社会联系情况：有固定居所、稳定工作和较强社会责任感的犯罪嫌疑人更容易获得取保候审的机会。

取保候审作为一项重要的刑事诉讼制度，在非法吸收公众存款案件中的适用既需要严格遵守法律规定，又要充分考虑个案的具体情况。通过全面评估犯罪嫌疑人的社会危害性和案件本身的特点，才能最终决定是否准许取保候审申请。在司法实践中，这一制度的合理运用不仅有助于保护人权，也能更好地实现刑事案件的公正处理。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）