非吸犯罪中取保候审的条件与程序及法律风险分析

“非吸”一词在近年来的司法实践中频频出现，它是指未经国家金融监管部门批准，向社会公众吸收资金的行为，通常被视为非法吸收公众存款罪（以下简称“非法吸收公众存款罪”）的一种表现形式。根据《中华人民共和国刑法》百七十六条的规定，非法吸收公众存款罪属于破坏金融秩序的犯罪行为。在司法实践中，针对涉嫌非法吸收公众存款的案件，办理取保候审是犯罪嫌疑人或被告人及其家属关注的重点之一。

非吸犯罪中取保候审的条件与程序及法律风险分析 图1

围绕“非吸能否办理取保候审”这一问题进行深入阐述，重点分析取保候审的条件、程序以及相关法律风险，并结合司法实践中的典型案例，为读者提供详实的法律参考。

取保候审的基本概念与适用条件

（一）取保候审？

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条的规定，取保候审是指在刑事侦查、起诉和审判阶段，对符合一定条件的犯罪嫌疑人或被告人，由机关、人民检察院或人民法院依法责令其提出保证人或者交纳保证金，保证其不逃避侦查、审判和执行，并在传讯时及时到案的一种强制措施。

（二）取保候审的适用条件

根据《刑事诉讼法》第六十六条的规定，犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一的，可以申请取保候审：

1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

2. 患有严重疾病、生活不能自理的；

3. 怀孕、哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女；

4. 羁押期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查、起诉或审理的。

（三）非吸犯罪中的特殊情况

非法吸收公众存款罪作为典型的金融犯罪，其涉案金额通常较大，涉及人数较多，且往往伴随着资金链断裂的风险。在司法实践中，非吸犯罪的取保候审条件相较于其他犯罪更为严格。

非法吸收公众存款罪中取保候审的可能性分析

（一）非吸犯罪的特点与法律适用

1. 涉案金额巨大：非吸犯罪往往涉及大量资金和众多被害人，因此在量刑时会综合考虑犯罪数额、造成的实际损失以及社会危害程度。

2. 主观故意认定：根据《关于审理非法吸收公众存款刑事案件具体应用法律若干问题的解释》条的规定，明知是非法吸收公众存款的行为而仍然参与或组织、策划该行为的，应当认定为具有主观故意。

3. 犯罪主体广泛：非吸犯罪不仅限于自然人，还包括单位及其直接责任人。在司法实践中，对于单位犯罪中的主要负责人和直接责任人，取保候审的可能性相对较低。

（二）非法吸收公众存款罪中可以办理取保候审的情形

尽管非吸犯罪的法律适用较为严格，但在以下情况下，犯罪嫌疑人或被告人仍有可能申请并获得取保候审：

1. 犯罪情节轻微：对于涉案金额较小、未造成重大经济损失或者主动退赃的犯罪嫌疑人，司法机关可能会酌情从宽处理。

2. 提供有效担保：在非吸案件中，若犯罪嫌疑人能够及时退赔赃款，并提供足额的保证金或有实力的保证人，司法機關可能会批准取保候审。

3. 身体特殊状况：如前所述，对于因患病、生活不能自理等原因需要取保候审的被告人，司法机关应依法予以考虑。

（三）非吸收公众存款罪中不宜办理取保候审的情形

1. 涉嫌重大犯罪：若案件涉及金额特别巨大或造成严重社会危害，则取保候审的可能性较低。

2. 可能存在逃跑风险：对于有前科劣迹、曾因类似犯罪被处理的犯罪嫌疑人，司法機關可能会认为其具有较高的逃跑可能性，从而拒绝取保候审申请。

3. 证据不足但案件重大：在部分案件中，尽管证据尚未完全固定，但由于案件性质较为严重，司法机关也可能倾向于不予批准。

非法吸收公众存款罪中取保候审的程序

（一）取保候审申请的时间与主体

1. 申请时间：

- 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属；

- 被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人。

2. 申请方式：可以以书面或口头形式提出，并由受理机关进行审查。

（二）取保候审的批准与实施

1. 审查与决定：

司法機關收到取保候审申请后，应当在三日以内作出是否同意的决定。不同意的，应当告知申请人并说明理由。

2. 担保方式：

- 保证人：必须符合《刑事诉讼法》第九十条的规定（具有清偿能力、无违法犯罪记录等条件）。

- 保证金：需根据案件具体情况确定具体数额，并存入指定银行账户。

3. 取保候审的执行：批准后，由机关负责执行，并将相关文件送达申请人或其家属。

非法吸收公众存款罪中取保候审的法律风险

（一）违反取保候审义务的法律后果

1. 被没收保证金：若未按时参加传讯或者擅自离开居住地，保证金可能被部分或全部没收。

非吸犯罪中取保候审的条件与程序及法律风险分析 图2

2. 重新被羁押：严重情节下，司法機關可能会撤销取保候审决定，并对犯罪嫌疑人或被告人重新采取拘留、逮捕等强制措施。

（二）影响定罪量刑的可能性

尽管取保候审本身不影响案件的最终审理结果，但如果在取保期间因违反法律法规而受到新的处罚，则可能对原案件的处理产生不利影响。在部分案件中，被取保候审人若未能按时退赃或修复社会关系，也可能被视为酌定从重情节。

司法实践中非吸犯罪取保候审的成功路径

（一）及时聘请专业律师的重要性

在非法吸收公众存款罪的侦查和起诉阶段，犯罪嫌疑人应当尽早聘请具有相关经验的刑事辩护律师。律师不仅可以帮助分析案件事实、指导收集有利证据，还能够在申请取保候审时向司法機關提出更为有力的法律意见。

（二）积极退赃并赔偿损失

对于非吸犯罪而言，及时退赃并最大限度地挽回被害人的经济损失，往往是争取取保候审的关键因素之一。司法实践中，若能够取得被害人谅解，则可能显著降低被羁押的风险。

（三）充分准备庭前材料

在案件进入审判阶段前，被告人应积极配合律师工作，提供有利于自己的证据材料（如无前科、一贯表现良好等），并针对案件具体情况制定详尽的应对方案。

案例分析：非吸犯罪中取保候审的成功与失败

（一）成功案例

案例：李涉嫌非法吸收公众存款案

- 基本案情：李个人经营一家小型投资公司，以高息为诱铒吸引公众投资，涉案金额约为50万元。经过调查，所有集资款均未用于约定用途，而是被其个人挥霍。

- 取保候审成功原因：

1. 李能如实交代犯罪事实，并提供部分退赃证明；

2. 其家属积极与被害人协商达成和解协议；

3. 辩护律师在申请书中重点强调了李社会危害性较低，且其家庭中有年迈父母需要照料。

（二）失败案例

案例：张等人非法吸收公众存款案

- 基本案情：张伙同他人成立一家虚假的P2P平台，以高息为诱铒吸收资金高达1亿元。

- 取保候审失败原因：

1. 案件涉及金额特别巨大，且造成了部分投资人无力偿还的严重后果；

2. 张具有一定的前科记录，曾因经济犯罪被处理；

3. 在次羁押期间内未能提供足够的担保或证据。

与建议

（一）

非法吸收公众存款罪作为一项严重的金融犯罪，在取保候审方面确实存在诸多挑战。通过积极退赃、聘请专业律师并提供充分的担保材料，嫌疑人仍有可能成功争取到取保候审的机会。

（二）建议

1. 早做准备：在案件发生后尽早采取行动，不要错过任何可能的时间节点。

2. 全面应对：针对案件具体情况制定详尽的应对策略，并充分调动一切可以利用的社会资源（如亲友协助退赃、提供保人等）。

3. 专业指导：在整个过程中，保持与经验丰富的刑事辩护律师密切沟通，确保所采取的任何措施均符合法律规定并有可能获得最佳效果。

Illegal吸收公众存款罪作为一项严重的金融犯罪，在取保候审方面确实存在诸多挑战。通过积极退赃、聘请专业律师并提供充分的担保材料，嫌疑人仍有可能成功争取到取保候审的机会。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）