非吸员工退还工资取保候审的法律规定与实务探讨

非法吸收公众存款案件频发，引发了社会各界的广泛关注。在司法实践中，这类案件往往牵涉到人数众多，案情复杂，且涉案金额巨大。部分员工因参与非法吸收公众存款的行为而被司法机关追究刑事责任，其取保候审条件和程序成为实务中的热点问题。特别是在“非吸员工退还工资取保候审”这一问题上，如何界定犯罪与合法行为的界限，如何处理赃款追缴与员工合法权益的关系，都成为了法律界亟待解决的问题。

非吸员工退还工资取保候审的法律规定与实务探讨 图1

从法律角度出发，对“非吸员工退还工资取保候审”的相关法律规定、司法实践中的难点及应对策略进行全面阐述和分析，以期为实务工作提供参考和借鉴。

“非吸员工退还工资取保候审”概念的厘清

（一）非法吸收公众存款罪的基本定义与法律依据

根据《中华人民共和国刑法》百七十六条的规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理规定，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息或者给予其他回报的行为。该罪名属于破坏金融管理秩序的犯罪，其核心在于“非法性”，即未经有关部门批准，擅自开展吸存业务。

（二）员工在非吸案件中的角色与法律认定

在非法吸收公众存款案件中，部分员工可能因参与相关业务而被认定为共同犯罪人。这些员工可能包括负责宣传、推广、吸收资金的具体执行人员，也可能包括管理层中的知情或默许人员。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称“《非法集资司法解释》”），如果员工明知或应知其行为属于非法吸存且仍在组织中积极作为，则可能被认定为从犯，承担相应的刑事责任。

（三）退还工资在取保候审程序中的作用

在非吸案件中，犯罪嫌疑人或被告人是否能够获得取保候审，往往取决于其主观恶性和社会危害性的大小。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条的规定，取保候审的条件包括“可能判处有期徒刑以上刑罚”，但“采取取保候审不致发生社会危险性”。在此背景下，“退还工资”作为一种积极退赃的行为，可以被司法机关作为从宽处理的情节考虑。

非吸员工退还工资取保候审的法律依据

（一）《刑法》的相关规定

非吸员工退还工资取保候审的法律规定与实务探讨 图2

1. 根据《刑法》百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2. 根据《刑法》第三十一条规定，单位犯罪中，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照法律规定追究刑事责任。

（二）《刑事诉讼法》的相关规定

1. 根据《刑事诉讼法》第六十七条，取保候审适用于可能判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，但采取取保候审不致发生社会危险性的。

2. 根据《刑事诉讼法》第七十一条，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守的规定包括：未经批准不得离开所居住的市、县，不得以任何形式干扰证人作证，以及不得毁灭、伪造证据或者串供。

（三）司法解释与规范性文件

1. 根据《非法集资司法解释》条，对于个人非法吸收公众存款数额达到二十万元以上的，或在五年内曾因非法金融业务活动受过行政处罚二次以上的，应予立案追诉。

2. 根据最高人民检察院、部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，对于非吸案件中的从犯，应当根据其在共同犯罪中的地位和作用，结合退赃退赔情况减轻处罚。

“非吸员工退还工资取保候审”的司法实践分析

（一）重点与难点的

1. 法律定性问题：对于“非吸员工”是否构成犯罪以及其在共同犯罪中的地位如何认定，是实务中的核心问题。特别是在些情况下，员工可能仅起到辅助作用，而并非主动参与或策划犯罪。

2. 退赃数额与量刑的关联性：退赃金额的多少直接影响到犯罪嫌疑人是否能够从轻处罚甚至获得取保候审的机会。“退还工资”这一情节在司法实践中被广泛重视。

3. 程序合法性问题：在取保候审过程中，必须严格遵守《刑事诉讼法》的相关规定，确保程序合法合规，避免因程序瑕疵导致案件被撤销或发回重审。

（二）典型案例分析

以非法吸收公众存款案为例：

- 公司员工张，在明知公司从事非法吸存业务的情况下，仍积极参与宣传和推广工作。在案发后，张主动退还在公司任职期间获得的全部工资，并如实供述自己的犯罪行为。

- 在司法实践中，法院考虑到张犯罪情节较轻、退赃积极以及认罪态度较好，最终决定对其采取取保候审措施。

（三）司法机关的操作要点

1. 证据审查与事实认定：在处理非吸案件时，司法机关应重点审查员工的主观明知程度和其行为的具体情节。通过调取公司会议记录、内部通信等证据，确定其是否属于从犯或胁从犯。

2. 退赃金额的核算：对于员工退还的工资，需结合其实际获得的劳动报酬进行认定，并与其他涉案资金区分计算，避免出现混淆。

3. 量刑情节的综合考量：在决定是否采取取保候审措施时，应全面考虑犯罪嫌疑人的悔罪表现、退赃数额以及其家庭状况等因素。

“非吸员工退还工资取保候审”的法律风险与防范

（一）常见法律风险

1. 程序性风险：由于部分员工对法律规定不了解，在取保候审期间可能因违反相关规定而被重新逮捕，或因未及时如实供述导致案件处理被动。

2. 实体性风险：如果员工在退赃过程中存在虚构事实、隐瞒真相等行为，可能会被认定为“拒不退赃”，从而影响最终的量刑结果。

3. 证据不足的风险：如果员工的行为确实不构成犯罪，但由于证明其无罪的证据不足，可能导致其被错误追究刑事责任。

（二）法律风险防范策略

1. 加强法律宣传与培训：对于非吸案件中的员工，应通过律师或法律援助机构提供专业指导，帮助其了解自身权利和义务。

2. 注重证据收集与保存：在退赃过程中，应保留相关凭证，并由司法机关进行公证，以确保退赃的真实性。

3. 合理运用辩护策略：对于确实不构成犯罪的员工，应积极主张无罪抗辩；对于构成犯罪但情节较轻的员工，则应重点突出其悔罪态度和退赃行为。

“非吸员工退还工资取保候审”这一问题涉及刑法、刑事诉讼法等多个法律领域的交叉运用。在司法实践中，必须严格把握法律适用标准，确保既打击犯罪又保障人权。社会各界也应加强对非法金融业务的监督和治理，从源头上预防非法吸收公众存款等违法犯罪行为的发生。随着相关法律法规的不断完善和司法实践的积累，相信这一问题将得到更加妥善的解决。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）