人民法院移送犯罪线索：预付式消费纠纷案件的法律应对与实践

随着商业活动的不断拓展，预付式消费在各个行业中的应用日益普遍。随之而来的是预付式消费纠纷案件的不断增加，尤其是在一些商家因经营不善或恶意诈骗导致消费者权益受损的情况下。针对此类问题，于2024年发布了一份关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的司法解释（以下称“司法解释”），明确规定了在预付式消费纠纷中如何移送犯罪线索，并对相关法律责任进行了详细阐述。从司法解释的相关条款入手，结合典型案例，探讨人民法院在处理预付式消费纠纷案件时移送犯罪线索的具体情形、法律依据以及实践意义。

预付式消费纠纷中的犯罪线索移送

根据发布的司法解释第26条至30条规定，人民法院在审理预付式消费民事纠纷案件过程中，若发现经营者存在恶意逃避债务、骗取消费者资金或其他涉嫌刑事犯罪的行为时，应当依法将相关线索移送机关处理。这一规定旨在通过加强行政执法与刑事司法的衔接，强化对消费者的权益保护。

1. 移送情形的具体界定

人民法院移送犯罪线索：预付式消费纠纷案件的法律应对与实践 图1

根据司法解释的相关条款，以下几种情况属于应当移送犯罪线索的情形：

1. 恶意转移财产或逃避债务：如经营者的法定代表人、股东或其他控制人通过变更公司登记信息、隐匿资产等方式恶意转移资金，导致消费者无法追偿损失的行为。

2. 欺诈性预付式消费：包括以虚假宣传诱导消费者充值预付卡、虚构服务项目骗取预付款或故意拖延兑付等行为。

3. 组织“职业闭店人”逃避责任：一些商家与专业团队合谋，通过变更经营主体、转移资金等手段逃避债务，这种行为不仅损害了消费者的合法权益，也严重破坏了市场秩序。

4. 其他涉嫌刑事犯罪的行为：如以预付式消费为名实施的合同诈骗、非法吸收公众存款等。

2. 移送程序的规定

司法解释明确指出，当人民法院在审理预付式消费民事纠纷案件过程中发现上述情形时，应当及时将相关线索及证据材料移送至机关，并向消费者做好释法工作。机关接到线索后应依法进行审查并决定是否立案侦查。

典型案例分析

案例一：“职业闭店人”合谋诈骗案

2024年，美容连锁机构因经营不善拟关闭部分门店。该机构与一家专业团队（以下称“团队”）签订协议，约定由“团队”负责关闭指定的若干门店，并将其预付卡资金转移至另一家公司名下，以此逃避消费者的追偿。“团队”通过伪造合同、虚构交易流水等手段，使消费者误以为其权益仍能得到保障。在执行过程中，“团队”负责人以诈骗罪被 courts 依法审判并判处有期徒刑。

案例二：虚假宣传诱导充值案

健身机构在经营期间，通过虚假广告宣传和承诺赠送大量的方式诱导消费者大量充值预付卡。在收到大量资金后，该机构突然关门歇业，并将资金转移至关联公司账户中。消费者发现受骗后向法院提起诉讼，法院经审理认为该行为已涉嫌合同诈骗罪，依法将案件线索移送机关处理。

对“职业闭店人”的法律规制

1. “职业闭店人”

“职业闭店人”是指一些专门为企业提供关门歇业服务的团队或个人。他们通常通过变更企业主体登记信息、转移资金、伪造财务记录等手段，协助企业逃避债务责任。这种行为不仅损害了消费者的合法权益，也扰乱了正常的市场秩序。

2. 司法解释中的规制措施

根据发布的司法解释，“职业闭店人”若与企业合谋实施上述违法行为，将被视为共同犯罪。

1. 若“职业闭店人”故意协助企业逃避债务，则可能构成妨害作证罪或窝藏、转移赃款罪；

2. 若其行为涉及虚构事实或隐瞒真相，导致消费者遭受损失，则可能构成合同诈骗罪或其他相关罪名。

司法实践中移送犯罪线索的意义

1. 强化消费者权益保护

通过将预付式消费纠纷中涉嫌刑事犯罪的行为及时移送机关处理，可以有效打击那些恶意逃避债务的商家及相关责任人，从而更好地维护消费者的合法权益。

2. 优化市场环境

严厉打击“职业闭店人”以及相关违法行为，有助于遏制企业通过不当手段逃避责任的现象，促进市场的公平竞争和秩序良性发展。

3. 提升司法公信力

法院依法移送犯罪线索，体现了司法机关依法独立行使审判权和检察权的原则，也有助于树立司法公正、高效的的良好形象。

人民法院移送犯罪线索：预付式消费纠纷案件的法律应对与实践 图2

与建议

尽管已出台相关司法解释，但在具体实践中，如何准确判断违法行为是否涉嫌刑事犯罪仍是一个难点。为此，提出以下几点建议：

1. 加强部门协同：法院在处理预付式消费纠纷案件时，应积极与工商、等部门沟通协调，建立信息共享机制，共同打击违法失信行为。

2. 完善法律体系：进一步明确预付式消费中各方的权利义务关系，并加强对“职业闭店人”行为的法律规制。

3. 提高公众法律意识：通过开展法治宣传和教育活动，提升消费者自我保护能力，敦促企业依法经营、诚信守约。

人民法院移送犯罪线索是打击预付式消费纠纷案件中涉嫌刑事犯罪行为的重要手段。随着相关司法解释的出台和细化，相信在实践中能够更好地维护消费者的合法权益，促进市场经济秩序的健康发展。在法律界和社会各界的共同努力下，我国在预付式消费领域的法治建设必将迈向新的高度。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）