违法犯罪线索移送函的法律实务与撰写要点

在法律实务工作中，违法犯罪线索移送函是一项极为重要的法律文书。它不仅是司法机关依法履行职责的重要工具，也是确保案件能够及时、准确地进入司法程序的关键环节。从违法犯罪线索移送函的基本概念出发，结合具体案例和法律规定，详细探讨其撰写要点和使用注意事项。

违法犯罪线索移送函？

违法犯罪线索移送函是指当行政机关、企事业单位或其他组织在日常工作中发现可能涉嫌犯罪的行为时，依法向公安机关或检察机关移送案件所使用的正式文件。这种公文具有法律效力，是司法机关启动刑事侦查程序的重要依据。

根据相关规定，移送函的内容应当包括以下要素：

1. 移送单位的基本信息

违法犯罪线索移送函的法律实务与撰写要点 图1

2. 违法犯罪线索的来源

3. 涉案事实和证据材料

4. 受理机关名称及其

5. 移送日期

需要注意的是，移送函的格式、内容和用语必须符合法律规定，否则可能影响案件的受理或后续办理。

违法犯罪线索移送函的撰写要点

1. 标题规范

标题应当标明文种性质，如“关于涉嫌犯罪线索的移送函”。案例中张三所在单位发现员工李四可能存在职务侵占行为，因此他们撰写的标题为“关于李四涉嫌职务侵占罪线索的移送函”，这是一则非常典型的标题写法。

2. 内容

移送依据：明确说明移送案件的法律依据，如《中华人民共和国刑法》第条，《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第条。

案件来源：详细描述线索来源渠道，包括信访举报、内部自查、群众反映等情况。在案例中，李四被发现多次挪用公款用于个人炒股，并通过转账记录等证据证实其行为，这为后续移送提供了充分依据。

3. 附件清单

除了内容外，移送函通常需要附带相关材料：

涉案人员的身份证明

具体违法犯罪事实的说明

相关书证、物证、视听资料等证据

在案例中，张三所在单位整理了李四的工资条、银行流水记录、聊天截图以及转账凭证作为附件，并逐一编号和标注页码。

4. 接收单位信息

移送函主送机关通常是公安机关或检察机关。在开头部分应当写明主送机关名称，并附上具体。如“市公安局经济犯罪侦查支队人：王警官，：138-XXXX-XXXX”。

5. 结尾部分

结尾通常需要移送单位盖章并签署日期。在案例中，张三所在单位的经办人为赵科长，因此函件结尾处应写“此致 敬礼！公司（盖章） 二〇二三年六月十五日”。

违法犯罪线索移送函的作用

1. 衔接行政执法与刑事司法

移送函是连接行政执法和刑事司法程序的重要桥梁。它能够确保涉嫌犯罪的案件及时进入刑事侦查阶段，避免行政处理力度不足的问题。

2. 保障法律统一适用

正确规范地使用移送函，有助于确保各级机关在处理涉嫌犯罪线索时遵循统一的法律标准，维护法律的严肃性和权威性。

3. 防范执法风险

通过正式、规范的移送程序，可以减少行政执法与刑事司法衔接过程中的随意性和不规范现象，降低行政主体的执法风险。

4. 提高办案效率

规范化的移送函不仅能够明确案件的基本情况，也能为承办机关后续调查工作提供重要参考依据，有助于提高整体办案效率。

案例分析与实务探讨

1. 案例回顾

张三所在单位发现李四可能存在职务侵占行为，具体表现包括：

李四通过虚假报销手段套取公司资金

利用职务便利挪用公款用于个人用途

在账务处理上存在不实记录

公司法务部经过调查核实后，将相关线索以正式的移送函形式移送给当地公安机关。移送的证据材料包括：

李四签署的报销单据

公司财务系统中的流水记录截图（PDF版）

证人证言笔录（经公证）

2. 案例分析

这一案例反映了规范使用移送函对案件办理的重要性。张三所在单位能够及时发现线索并进行调查核实。在制作移送函时严格遵守相关格式和内容要求，确保文件的法律效力。通过正式移送程序保证了后续刑事侦查工作的顺利开展。

3. 实务探讨

在实际工作中需要注意以下几点：

证据收集与固定：应当注意收集原始载体，并妥善保存所有材料。对于电子数据要进行公证或第三方鉴定以增强证明力。

违法犯罪线索移送函的法律实务与撰写要点 图2

移送时机选择：并非所有涉嫌犯罪的行为都需要立即移送，应当结合案件具体情况和法律规定慎重决定。

移送后跟踪：移送后应当积极与承办机关保持联系，及时了解案件进展。

违法犯罪线索移送函作为衔接行政执法和刑事司法的重要工具，在保障法律统一适用、提高办案效率、防范执法风险等方面发挥着重要作用。规范制作和使用移送函不仅能够确保涉嫌犯罪线索得到及时有效的处理，也能在很大程度上减少行政主体的法律责任风险。

对于未来的实务工作，建议进一步完善移送函的标准格式和内容指引，建立更加完善的移送机制，以适应法治建设的要求。也需要加强业务培训，提升移送单位工作人员的法律素养和实务操作能力。

违法犯罪线索移送函这项文书制度在当前法治中国建设中具有不可替代的作用，其规范应用对维护社会主义市场经济秩序和社会稳定具有重要意义。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）