诈骗多次如何立案侦查|多发诈骗案件的法律适用与实务难点

随着社会经济活动的频繁化、复杂化，诈骗犯罪呈现出团伙化、智能化、隐蔽化的趋势。特别是针对同一对象实施多次诈骗的行为，不仅给被害人造成重大财产损失，也对公安机关的侦查工作提出了更高要求。重点探讨在实践中如何对多次诈骗案件进行立案侦查，并围绕法律适用难点展开分析。

多次诈骗及其法律界定

多次诈骗是指行为人在一定时间内针对同一被害人或不同被害人实施两次以上诈骗行为的情形。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

在司法实践中，对"多次"的界定通常采用客观标准，即以次数作为判断依据，而不以主观意图为准。需要注意的是，如果行为人基于同一概括故意连续实施多次 fraud 行为，则可能被认定为同种数罪或构成更大的犯罪情节。

诈骗案件立案侦查的法律依据

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及配套司法解释，公安机关对诈骗案件的立案侦查应当遵循以下程序：

诈骗多次如何立案侦查|多发诈骗案件的法律适用与实务难点 图1

1. 受案与初查阶段

公安机关接到被害人报案后，应当进行初步调查核实

初查内容包括：调取书证、物证，询问当事人和证人

2. 立案条件

1. 犯罪事实已经发生且存在明确的犯罪嫌疑人

2. 案件符合《刑事诉讼法》规定的管辖范围

3. 案件属于公安机关管辖的范围

3. 立案决定与侦查措施

对符合立案条件的诈骗案件，公安机关应当制作《立案决定书》

根据案情采取相应的侦查措施，如询问、讯问、搜查、扣押等

多次诈骗案件的认定标准

在实务中，对多次诈骗的认定需要综合考虑以下因素：

1. 行为次数：

诈骗多次如何立案侦查|多发诈骗案件的法律适用与实务难点 图2

通常以自然人独立实施的行为为一次

若通过网络技术或自动化手段批量操作，则需结合具体行为判断

2. 时间间隔：

视具体情况而定，短时间内的连续作案可能被认定为多次诈骗

长时间跨度的多次作案可能被单独评价

3. 被害人数量：

同一被害人遭受多次欺诈的情况属于"多次"

不同被害人的欺诈行为如基于同一犯意则可能合并处理

证据收集与固定的关键点

在多次诈骗案件中，取证工作具有特殊重要意义：

1. 书证收集：

收集所有交易记录、转账凭证等书面材料

注意电子数据的保存与提取

2. 言词证据：

充分询问被害人、犯罪嫌疑人及相关证人

制作详细的询问笔录，固定陈述内容

3. 对赃款、赃物的追踪：

追缴涉案资金及物品，并及时进行押登记

典型案件分析与实务难点

案例一：网络购物诈骗案

基本案情：

张某通过淘宝网店虚构商品信息，以低价吸引顾客。在收到货款后，张某以各种理由拖延发货并最终关闭店铺。一年时间内，张某以此诈骗多名买家，涉案金额达30余万元。

法律分析：

该行为属于典型的网络诈骗犯罪

张某的多次作案应当作为连续诈骗处理

案例二：投资理财类诈骗案

基本案情：

王某以注册虚假投资平台为手段，承诺高额返利，诱导多名被害人投入资金。在获得大量资金后，王某携款潜逃。半年时间内，王某发展了50余名会员，诈骗金额高达50万元。

法律分析：

该案件涉及人数多、金额大，应当按照组织策划的重大诈骗犯罪处理

王某的多次招募行为应作为共同犯罪情节评价

对多次诈骗案件审理中的重点考量

1. 刑罚适用问题：

根据《刑法》规定，数额特别巨大或有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑

要考虑是否有累犯、前科等从重情节

2. 犯罪金额的认定：

对多次诈骗的总金额要严格审核计算

注意区分每一笔诈骗的具体数额及时间

3. 共同犯罪的处理：

准确界定主从犯关系

依法追缴赃款赃物并返还被害人

预防与打击多次诈骗犯罪的建议

1. 完善法律法规体系：

进一步明确多次诈骗的认定标准

细化电子证据的收集与运用规则

2. 加强预防宣传：

开展针对性强的反诈宣传活动

提高人民众的风险防范意识

3. 优化司法协作机制：

加强公检法机关之间的沟通协调

建立信息共享平台，提升办案效率

4. 推动科技应用：

利用大数据分析技术进行犯罪预警

建立高效的网络监管体系

多次诈骗案件的查处不仅关系到被害人的合法权益保护，更反映出社会经济活动中的信用风险。公安机关在侦查此类案件时，应当严格按照法律规定程序，全面收集固定证据，确保案件质量。也需要社会各界共同参与，构建起防范与打击并重的社会化反诈体系。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）