立案侦查期间诈骗犯转移资产的法律认定与防范

在司法实践中，诈骗犯罪行为往往伴随着犯罪嫌疑人为了逃避法律责任而实施的财产转移行为。这种行为不仅严重损害被害人的合法权益，还给司法机关追赃挽损带来了巨大困难。从法律实务的角度出发，探讨“立案侦查期间诈骗犯转移资产”的概念、常见手段、法律认定标准以及防范措施，并结合相关案例进行分析。

立案侦查期间的资产转移行为？

立案侦查是指机关或检察机关依法对涉嫌犯罪的行为启动调查程序的过程。在这一阶段，犯罪嫌疑人可能会采取各种手段隐匿、转移其名下的财产，以逃避后续可能的刑事处罚和民事赔偿责任。这种行为不仅违反了法律规定，还严重影响了司法公正性和被害人的权益保障。

立案侦查期间诈骗犯转移资产的法律认定与防范 图1

根据《中华人民共和国刑法》第六十四条以及相关司法解释，凡在立案侦查期间实施的资产转移行为，均属于违法犯罪行为，应当依法予以追缴或没收。具体而言，犯罪嫌疑人通过虚假交易、隐匿财产等将资金转移到他人账户，或者将实物资产藏匿于其他场所的行为，均可构成转移赃物罪或其他相关犯罪。

诈骗犯转移资产的常见手段

在司法实践中，诈骗犯罪嫌疑人为逃避法律责任，通常会采取以下几种手段进行资产转移：

1. 利用空壳公司转移资金

犯罪嫌疑人通过设立空壳公司或实际控制的关联企业，将赃款以“投资”“分红”等名义转移到公司账户，后再以支付货款、工资或其他名义分散至多个个人账户。

2. 虚拟货币交易

随着区块链技术的发展，部分犯罪嫌疑人利用比特币、以太坊等虚拟货币进行跨境资金转移。这种具有较高的隐蔽性和难以追踪性，已成为新型诈骗犯罪中常见的洗钱手段。

3. 隐匿实物资产

犯罪嫌疑人将赃款用于不动产、奢侈品或其他易于变现的物品，并将这些资产藏匿于亲友名下或转移到外地。张三因涉嫌集资诈骗被机关立案侦查后，立即将其名下的房产过户给其母亲李四。

4. 虚假诉讼与关联交易

立案侦查期间诈骗犯转移资产的法律认定与防范 图2

犯罪嫌疑人通过虚构民间借贷关系、签订虚假合同等方式，将财产转移至第三人账户。这种方式通常具有较高的伪装性，使得追查难度增大。

“立案侦查期间”资产转移的法律认定

在司法实践中，对于“立案侦查期间”资产转移行为的认定需要结合多个因素进行综合判断：

1. 时间界定

“立案侦查期间”是指机关或检察机关正式立案并开始调查的阶段。在此期间，犯罪嫌疑人实施的任何财产转移行为均可能被认定为逃避法律责任的行为。

2. 主观故意的认定

刑法六十四条明确规定，只有在明知自己涉嫌犯罪的情况下，故意转移财产的行为才构成违法。在司法实践中需要证明犯罪嫌疑人具有主观故意。

3. 证据搜集与固定

司法机关需要通过银行流水、交易记录、物权凭证等证据，证明犯罪嫌疑人确实实施了资产转移行为，并且该行为发生在立案侦查期间。

4. 与其他犯罪的区分

资产转移行为可能涉及洗钱罪、职务侵占罪或其他相关犯罪。在认定时需要结合具体案件事实进行准确定性。

防范与打击资产转移行为的措施

为了有效打击诈骗犯罪嫌疑人的资产转移行为，保障被害人的合法权益，可以从以下几个方面入手：

1. 加强侦查阶段的财产监控

机关应当在立案后时间对犯罪嫌疑人名下的财产进行冻结或查封，并对其关联账户进行实时跟踪。李四因涉嫌合同诈骗被机关立案侦查后，其名下的银行账户立即被冻结。

2. 引入技术手段辅助调查

针对利用虚拟货币等新型工具转移资产的行为，司法机关需要借助大数据分析、区块链追踪等技术手段，提高追查效率。

3. 完善法律制度

通过修订相关法律规定，明确“立案侦查期间”资产转移行为的认定标准和刑罚幅度，并建立更加完善的财产保全机制。

4. 强化国际

针对跨国资产转移行为，应当加强与国际执法机构的，共同打击跨境洗钱犯罪。

典型案例分析

以警方侦办的一起网络诈骗案件为例：

张三伙同李四通过虚构投资平台的方式骗取受害人50万元。在机关立案侦查后，张三立即将赃款转移至其控制的多个银行账户，并将部分资金转入境外账户用于洗钱。警方通过对涉案资金流向的追踪，成功冻结了大部分资金，并追缴了部分实物资产。

此案例表明，及时启动财产保全措施并运用现代技术手段进行追踪，是有效打击资产转移行为的关键。

诈骗犯罪中的资产转移行为不仅损害了被害人的利益，也挑战了司法的权威性。如何在实践中更加高效地打击此类行为，已成为当前法律实务工作的重要课题。随着科技的进步和法律法规的完善，我们有望建立起更加全面的防范体系，切实保护人民群众的财产安全。

（本文案例均为虚构，请勿对号入座）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）