聚众的立案侦查：法律适用与实务操作

聚众是指组织、招引多人参与活动，以营利为目的，通过从中抽头渔利或收取费用的方式获取经济利益的行为。此种行为不仅危害社会秩序和家庭稳定，还极易引发其他违法犯罪活动，因此受到我国法律的严厉打击。在司法实践中，如何准确理解聚众的定义、把握其构成要件、规范立案侦查程序等问题，在理论与实务领域均具有重要意义。

结合相关法律法规及实务案例，系统阐述聚众的法律认定标准、立案侦查的具体流程以及实务操作中需要注意的问题，以期为司法机关和相关从业者提供参考。

聚众的法律界定

根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条款规定：“以营利为目的，聚众或者以为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”该条款明确将“聚众”与“以为业”作为两类犯罪行为进行规制。

聚众的立案侦查：法律适用与实务操作 图1

《、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》条进一步细化了“聚众”的认定标准，指出以下情形属于聚众：

1. 组织3人以上；

2. 抽头渔利数额累计达到50元以上的。

需要注意的是，“抽头渔利”是指在活动中收取费用、从中牟利的行为。司法实践中，抽头渔利的方式可能包括直接从参赌人员的 bets 中按比例抽金、通过赌场管理 fee 的形式收取费用等。聚众还可能与其他违法犯罪行为（如非法拘禁、诈骗）交织，需注意综合认定。

聚众犯罪的刑事立案标准

根据相关司法解释和实务操作，聚众犯罪的刑事立案通常需要满足以下条件：

1. 参与人数：组织3人以上的活动。需要注意的是，“聚众”并非指现场参与的人数，而是指行为人通过招引、组织的方式使得不特定或多数人参与到活动中。

2. 抽头渔利数额：抽头渔利累计达到50元以上。该标准是司法实践中判断是否构成聚众的重要依据之一。

3. 主观故意：行为人必须具有以营利为目的的主观故意，这一点在认定过程中需要结合客观证据（如赌场账目、聊天记录、证人证言等）进行综合判断。

4. 情节严重性：虽然司法解释未明确“情节严重”的具体标准，但在实务中，若聚众行为规模大、参赌人员多、社会危害明显，则更容易被认为是“情节严重”。

需要注意的是，上述标准并非一成不变。在实际操作中，应当结合案件的具体情况（如犯罪后果、社会影响等）进行综合判断。

聚众犯罪的立案侦查程序

在司法实践中，公安机关通常会按照以下流程开展聚众犯罪的立案侦查工作：

1. 立案阶段

线索来源：聚众犯罪的线索可能来自群众举报、日常巡逻中的发现，或者与其他违法犯罪案件（如非法拘禁）办理中获取的相关信息。

初查核实：公安机关在接到相关线索后，会对线索的真实性进行初步调查。包括调场监控录像、收集目击证人陈述、查阅场所的账目记录等。

立案决定：在初查认为符合聚众犯罪构成要件的情况下，公安机关会依法作出立案决定。

2. 侦查阶段

证据收集：

收集与活动相关的物证（如骰子、扑克牌、赌注单据等）。

固定场所的账目记录，重点查明抽头渔利的具体数额。

调取场所内外部监控录像，固定活动的影像证据。

询问参与的人员及相关知情人，获取证人证言。

技术侦查：在某些案件中，公安机关可能会采取技术侦查手段（如网络监控、电话监听）获取相关证据。但需注意，此类侦查措施需要依法审批，并严格遵守法律规定。

嫌疑人抓获：通过前期调查和蹲守，公安机关会适时抓捕犯罪嫌疑人。

3. 审查起诉阶段

证据审查：

检察机关会对公安机关移送的证据材料进行合法性、关联性审查，确保证据链完整。

对于可能存在瑕疵的证据（如非法证据），检察机关有权要求公安机关予以补正或排除。

法律文书写：检察机关会根据案件事实和证据情况，制作《起诉书》，明确指控的事实、罪名及量刑建议。

4. 审判阶段

法庭审判：

法院会对案件进行全面审理，重点审查犯罪构成要件是否齐备。

若被告人对指控提出异议，法院需要进一步调查核实相关证据。

刑事判决：根据案件的具体情况，法院会依法作出判决，并对被告人适用相应的刑罚。

聚众犯罪实务操作中的注意事项

在实务操作中，办理聚众犯罪案件需要注意以下几个问题：

1. 法律适用的准确性：

需要准确区分“聚众”与“普通”的界限。在一起仅限于亲朋好友之间的小额娱乐活动，一般不认定为聚众。

注意区分“赌局组织者”与“参赌人员”，前者是犯罪主体，后者则是违法行为人。

2. 证据收集的规范性：

收集证据时需严格遵守法律规定，避免因取证程序违法而影响证据效力。

对于电子证据（如网站聊天记录、转账记录等），需注意采取可靠的提取和固定方式。

3. 法律宣传与社会治理：

在打击聚众犯罪的公安机关应加强法制宣传教育，提高群众对危害性的认识。

聚众的立案侦查：法律适用与实务操作 图2

推动社区治理机制，加强对高发区域的巡查力度，从源头上遏制聚众行为的发生。

典型案例分析

案例一：

2023年某市公安局接到举报称，某村内一处民宅经常聚集多人进行麻将。警方通过侦查发现，该麻将馆由犯罪嫌疑人张某经营，张某通过收取“场地费”和“抽水钱”的方式牟利，累计抽头渔利超过5万元。法院以聚众罪判处张某有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。

案例二：

某市公安局在办理一起非法拘禁案时，发现犯罪嫌疑人李某曾多次组织他人进行活动。警方进一步调查发现，李某通过开设地下赌场的方式，累计抽头渔利达10万元以上，并涉及多起债务纠纷。李某因聚众罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。

随着网络信息技术的快速发展，聚众犯罪形式也在不断演变。传统的线下实体店逐渐被线上平台所取代，犯罪手段更加隐蔽，取证难度也相应增加。在此背景下，公安机关需要：

加强网络监控能力，提升对新型方式的打击力度；

加强与其他执法部门的协作，构建全链条式的犯罪打击机制；

深化法制宣传教育，提高人民群众抵制行为的意识。

聚众犯罪的查处既是一项法律任务，也是一项社会治理工程。只有在全社会形成共同打击和防范的良好氛围，才能有效遏制此类犯罪活动的滋生蔓延。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）