期货诈骗立案侦查多久|期货交易中的法律风险防范指南

期货诈骗？

期货诈骗是指行为人在期货交易过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物的行为。随着我国期货市场的快速发展，期货诈骗犯罪也开始呈现出多样化和复杂化的趋势。

在实际案例中，张三以经营科技公司为名，在期货市场上大肆炒作，声称能够通过内部消息获得高额收益，以此吸引多位投资者签订的"投资协议"。张三利用其掌握的大量资金优势，短时间内制造出虚假的市场行情，导致投资人误以为看到了真实的市场波动，从而大量下单交易。

这种行为完全违背了期货市场的公平、公正原则，不仅破坏了正常的市场秩序，还给广大投资者造成了巨大的经济损失。

期货诈骗立案侦查多久|期货交易中的法律风险防范指南 图1

期货诈骗犯罪的构成要件

（一）主体要件

期货诈骗犯罪的主体既可以是个人，也可以是单位。根据相关法律规定，只有具备刑事责任能力的自然人或单位才能成为本罪的犯罪主体。

在个案例中，李四作为私募基金的实际控制人，伙同王五等人以进行套利交易为名，大肆骗取投资者资金，最终被法院认定构成期货诈骗罪。

期货诈骗立案侦查多久|期货交易中的法律风险防范指南 图2

（二）主观要件

在主观方面，行为人必须具备故意犯罪的心理态度，即明知自己的行为会损害他人利益，并希望或者放任这种结果的发生。还要具有非法占有他人财物的目的。

在案例中，赵在操控一个虚交易平台时，明确表示"赚了钱大家一起分，亏了就让投资者自己承担"，这充分体现了其主观上的诈骗故意。

（三）客体要件

期货诈骗犯罪侵犯的主要客体是国家对期货市场的管理秩序和他人的财产权利。这类犯罪行为往往会导致大量投资者的财产损失，并严重破坏期货市场的正常运行。

（四）客观要件

在客观方面，行为人必须实施了以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为。这包括但不限于：利用虚假信息诱导投资者签订交易协议、操控市场行情进行虚假交易等。

机关立案侦查的条件

（一）案件性质认定

机关在接到期货诈骗的报案后，需要对案件的性质进行准确认定。只有当行为人的行为符合刑法关于期货诈骗罪的构成要件时，才能启动刑事侦查程序。

在个案例中，警方经过调查发现，刘等人通过虚假宣传的，诱导投资者签订的"委托投资协议"，并承诺高额回报，其根本没有真实的交易背景，这就完全符合期货诈骗罪的认定标准。

（二）管辖原则

根据我国法律规定，期货诈骗案件原则上由犯罪地机关管辖；对于重大、复杂的案件，可以由上级机关指定管辖。这种管辖原则有利于确保案件能够得到及时有效的处理。

（三）立案程序

机关在接到报案后，会依照以下程序进行立案：

1. 初步审查：对案件线索进行初步核实；

2. 立案决定：认为符合立案条件的，制作《刑事案件立案决定书》；

3. 立案告知：将立案情况通知被害人，并依法采取强制措施。

期货诈骗犯罪的主要表现形式

（一）利用虚假信息误导投资者

这种行为主要表现为通过捏造各种利好消息或利空消息，诱导投资者进行交易。

- 声称其掌握内部消息，即将有重大政策出台，将导致相关期货品种价格大幅波动；

- 极少数不法分子甚至会伪造政府文件，进一步增强虚假信息的可信度。

（二）操控市场行情

这类行为通常发生在些资金实力雄厚的行为人手中。他们通过大量买入或卖出合约，在短时间内人为制造市场的暴涨或暴跌现象，诱使其他投资者跟风交易。

- 李利用其控制的多个账户，在个时间段内疯狂下单，导致市场价格出现异常波动；

- 后又迅速反向操作，赚取差价的还骗取了大量保金。

（三）虚构交易平台

这是近年来较为常见的诈骗手段。行为人通过搭建虚交易或应用程序，诱导投资者在其平台上、入金，并进行的"期货交易"。

- 王等人搭建了一个看似正规的交易；

- 还伪造了一系列资金流动记录，进一步骗取投资者信任。

（四）利用会员资格诈骗

个别不法分子还会以收取高额会员费为名，承诺为其客户提供独家市场分析服务或内线信息等实施诈骗。

- 声称可以提供"一对一"的服务；

- 根本没有任何真实的交易背景。

期货诈骗犯罪的危害性

（一）对投资者的直接危害

主要表现在：

1. 财产损失：投资者投入的资金往往血本无归；

2. 精神损害：频繁的投资失败会带来巨大的心理压力和精神痛苦；

3. 社会影响：个别 investors可能会因此产生信任危机，影响其正常生活。

（二）对期货市场的危害

主要表现在：

1. 影响市场秩序：虚假信息的传播会导致市场价格失真；

2. 损害行业信誉：这类行为会使整个期货行业的公信力受损；

3. 妨碍健康发展：不正当的行为会阻碍期货市场的规范化进程。

如何防范期货诈骗风险

（一）投资者层面

1. 提高警惕意识，避免轻信虚假信息；

2. 选择正规平台进行交易；

3. 签订书面协议时要认真审查合同条款；

4. 发生异常情况及时报警并保存据。

（二）行业监管层面

1. 加强市场监管力度，完善相关法律法规；

2. 建立健全的风险预警机制；

3. 提高从业人员的职业道德水平和专业能力；

4. 定期开展投资者教育活动，普及法律知识。

（三）司法打击层面

1. 机关要继续保持高压态势；

2. 司法机关要注意案件理的公正性和透明度；

3. 加强部门之间的协作配合，形成打击合力。

期货诈骗犯罪不仅侵害了人民群众的利益，还严重影响了金融市场的稳定。机关在查明案件事实的基础上，应当及时依法予以立案侦查和处理，切实维护好国家的经济秩序和公民的财产权益。我们每个投资者也必须增强法律意识，提高自我保护能力，共同营造一个健康、有序的投资环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）