移送机关立案侦查的法律法规|法律实务操作指南

移送机关立案侦查是指司法机关在办理案件过程中，发现案件涉嫌犯罪，且属于机关管辖范围时，将案件材料及相关证据一并移交给机关，由机关依法进行刑事侦查的程序。这一制度是衔接行政执法与刑事司法的重要环节，在打击违法犯罪活动、维护社会秩序方面发挥着不可替代的作用。从移送机关立案侦查的相关法律规定、适用范围、操作流程等方面进行详细阐述。

相关法律依据

1. 刑事诉讼法的规定

移送机关立案侦查的法律法规|法律实务操作指南 图1

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》“民检察院决定不起诉的案件，应当将不起诉决定书送达机关、被害人及其法定代理人和近亲属，并说明理由。”

《刑事诉讼法》还规定了检察机关在特定情况下可以直接立案侦查的权力，但对于属于机关管辖的案件，则需要依法移送。

2. 行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定

最高人民检察院与部联合发布的《关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见》第6条明确要求，“行政执法机关发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时将案件线索及有关材料移送机关。”

3. 具体领域内的规范性文件

不同领域的行政执法机构都有相应的规定，如海关总署出台的《海关行政处罚案件移送追刑工作办法》，税务机关制定的《税务机关移送涉嫌犯罪案件标准》等。

适用范围和程序

1. 适用范围

根据相关规定，所有由司法机关或其他行政机关查处的案件，只要符合以下两个条件之一就需要移送机关：

（1）案件事实构成犯罪；

（2）可能需要追究行为人的刑事责任。

2. 操作流程

（1）案件初审：办案部门对案卷进行全面审查，判断是否达到涉嫌犯罪的标准。

（2）内部审批：填写《涉嫌犯罪案件移送书》，并附相关证据材料，报本单位负责人审批。

（3）正式移交通知：将案件资料、法律文书等材料一并移交给机关，并说明案件基本情况。

典型案例分析

1. 知识产权保护领域的典型案例

如前所述的海关查获侵权货物并移送机关立案侦查的案件，在知识产权保护领域具有典型意义，充分体现了行政执法与刑事司法的有效衔接。

2. 环境污染犯罪的典型案例

些地方政府在查处环境污染行为过程中，发现企业排放污染物超过国家标准，造成严重后果，立即启动移程序，确保及时追究相关责任人的刑事责任。

3. 经济犯罪领域的典型案例

金融监管部门在日常监管中发现金融机构从业人员涉嫌非法吸收公众存款，数额巨大，即刻将案件移送机关，防止风险进一步扩大。

法律适用中的重点问题

1. 移送标准的把握

在具体执法实践中，如何准确把握案件是否达到应当移送的标准是实务工作中的难点。建议严格按照相关法律法规设定的具体移送标准执行，必要时可以组织专家论证。

2. 证据材料的完整性

在移交通知书中，必须附带完整的证据链条，确保机关能够据此开展进一步调查。否则可能导致案件无法顺利进入侦查程序。

移送机关立案侦查的法律法规|法律实务操作指南 图2

3. 移送程序的规范性

各办案单位应当严格遵守移送程序的相关规定，填写统一格式的法律文书，加盖本单位公章后正式移交通知，确保程序正义。

优化衔接机制的建议

1. 完善信息共享平台

推动建立跨部门的信息共享平台，实现行政执法与刑事司法信息实时互通，在提升工作效率的减少重复劳动。

2. 加强业务培训

定期组织执法人员和司法人员参加业务培训，重点讲解移送程序的操作要点和注意事项，统一执法尺度。

3. 规范考核机制

将移送案件的数量、质量和效率纳入相关单位的绩效考核指标体系，建立奖惩制度，调动工作积极性。

移送机关立案侦查是行政执法与刑事司法衔接的重要桥梁，在维护法律严肃性，保护人民群众合法权益方面具有重要意义。随着法治中国建设的不断推进，相信这一程序将会更加规范和完善，为实现社会治理现代化提供有力保障。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）