涉烟刑事犯罪案件证据收集法律实务研究

涉烟刑事犯罪案件证据收集是什么？

涉烟刑事犯罪案件证据收集是指在涉及烟专卖领域的刑事案件中，依法对与犯罪行为相关联的证据进行搜集、固定和保管的过程。这类案件通常包括非法生产、买卖、运输伪劣烟制品；烟制品；假冒注册商标的卷烟生产经营活动等违法行为。由于烟制品具有特殊性，其生产、销售、运输等活动受到国家专卖制度的严格监管，因此涉烟刑事犯罪往往涉及复杂的法律关系和证据链条。

在法律实践中，涉烟刑事犯罪案件证据收集的核心目标是通过合法程序获取能够证明犯罪嫌疑人实施了特定犯罪行为的事实材料。这不仅需要遵循《中华人民共和国刑法》的相关规定，还需要符合《中华人民共和国刑事诉讼法》中关于证据收集、固定和审查的一系列规范要求。特别是，在办理涉烟刑事案件时，由于烟制品的特殊性，证据收集过程可能会面临一些特有的难点和挑战。

涉烟刑事犯罪往往涉及金额巨大且涉案物品数量多，这导致证据收集的工作量大、复杂度高。由于烟专卖领域存在大量行政法规和技术标准，证据收集过程中需要特别注意对专业性和技术性的把握，确保所收集的证据能够充分证明犯罪嫌疑人的违法性和有罪性。涉烟刑事案件中涉及的电子数据、账簿记录、物流信息等证据类型多样，这也给证据收集工作提出了更高的要求。

涉烟刑事犯罪案件证据收集法律实务研究 图1

在具体操作中，涉烟刑事犯罪案件证据收集主要包括以下几个方面：（1）收集与犯罪事实相关的物证和书证，非法生产的卷烟、运输工具、销售记录、银行流水等；（2）获取电子数据，包括犯罪嫌疑人用于交易的短信、微信聊天记录、转账记录等；（3）固定现场勘验检查的结果，如生产窝点、储存仓库的理位置、作案工具的具体情况；（4）询问证人和相关知员，获取言词证据；（5）对涉案物品进行专业鉴定，通过鉴定确认卷烟是否为伪劣产品，或者通过技术手段分析犯罪嫌疑人的犯罪网络。

在涉烟刑事案件中，证据收集还需要特别注意以下几点：一是要严格遵守法律规定，避免采用非法手段收集证据，否则可能导致证据被排除；二是要注意对烟专卖领域的专业知识进行充分学和运用，确保证据收集的准确性和全面性；三是要在证据收集过程中注重同步录音录像，特别是在询问证人或讯问犯罪嫌疑人时，应当依法制作笔录并全程录音录像，以保证证据的真实性和合法性。

涉烟刑事犯罪案件证据收集的法律实践

在涉烟刑事案件中，证据是定案的基础和关键。在证据收集过程中，必须严格按照法律规定操作，确保所收集的证据具有合法性和有效性。以下是涉烟刑事犯罪案件证据收集的一些具体实务要点：

1. 物证的收集与固定

物证是指能够以物品或痕迹的形式直接证明犯罪事实存在的实物。在涉烟刑事案件中，物证主要包括非法生产的卷烟、运输工具（如车辆、船舶等）、包装材料、生产机器设备以及相关的账本、单据等。收集这些物证时，应当注意以下几点：

- 现场勘查与查封：对于查获的制假窝点或存储仓库，办案机关应当依法进行现场勘查，并对相关物品进行查封。在查封过程中，必须制作详细的现场笔录，记录现场的具体情况以及查封物品的数量、种类等信息。

- 扣押清单：对查封的物证应当当场制作扣押清单，并由犯罪嫌疑人或见证人在清单上签字确认。清单应当详细列明每件物品的名称、数量、特征等信息，确保每一件物证的来源清晰明确。

- 封存与保管：对于查获的卷烟等易受潮、变质的物品，应当及时采取密封措施进行保存，防止因存储不当导致证据毁损或灭失。

2. 书证的收集与审查

书证是指以文字、符号、图画等形式记录或表示的内容，能够证明犯罪事实的文件或其他资料。在涉烟刑事案件中，常见的书证包括：

- 销售记录：犯罪嫌疑人用于记录非法交易的账本、收据、发货单等；

- 银行流水：与非法经营烟制品相关的资金往来记录；

- 通讯记录：犯罪嫌疑人通过、微信、等方式交易的聊天记录；

- 物流信息：犯罪嫌疑人用于运输伪劣卷烟的快递单、货运单等。

在收集书证时，应当注意以下几点：

- 真实性验证：对于收集到的书证，要核实其真实性和关联性。如果书证的真实性无法确认或者与案件事实无直接，则不应作为证据使用。

- 完整性要求：书证往往需要与其他证据相互印证才能达到证明目的。在收集时应当尽可能获取完整的相关材料，确保证据链条的完整性和严密性。

- 电子数据转化：对于电子形式存储的书证（如聊天记录、云端文档等），应当将其转化为纸质材料或者刻录成光盘作为证据使用，并注明制作方法和来源。

涉烟刑事犯罪案件证据收集法律实务研究 图2

3. 电子数据的收集与固定

随着信息技术的发展，涉烟刑事案件中涉及的电子数据越来越多。在非法经营卷烟的过程中，犯罪嫌疑人可能会通过即时通讯工具（如微信、）进行交易商洽，或者利用支付宝、微信支付等方式完成资金流转。

在收集电子数据时，应当注意以下几点：

- 技术手段运用：对于存储于手机、电脑等设备中的电子数据，办案机关可以依法采取押设备、提取数据包、冻结账户等技术手段获取相关证据。

- 同步录音录像：在对犯罪嫌疑人进行讯问或询问证人时，应当全程同步录音录像，特别是在涉及电子数据内容的询问中，更要注意对过程的全面记录。

- 法律程序遵守：对于电子数据的收集和提取，必须严格遵守法律规定，确保过程合法、合规。特别是对于加密文件或其他难以直接获取的数据，应当依法申请技术侦查措施。

4. 鉴定意见的获取

在涉烟刑事案件中，往往需要通过专业鉴定来确认涉案烟制品的真伪以及其价值等关键事实。

- 真假鉴别：通过对卷烟的品牌、包装、烟支质量等方面进行鉴定，确定其是否为假冒注册商标的产品。

- 价值评估：对于查获的非法卷烟，应当依据相关规定计算其实际价值或市场价，以准确认定犯罪嫌疑人的犯罪数额。

在获取鉴定意见时，需要注意以下几点：

- 鉴定机构资质：鉴定工作应当委托具有法定资质的鉴定机构进行，并确保鉴定人具备相关专业知识和技能。

- 鉴定过程记录：对于鉴定过程中的关键环节，如样本提取、实验操作等，应当制作详细的笔录，并由鉴定人员签字确认。

- 鉴定意见审查：在审查鉴定意见时，应重点检查其是否符合证据要求，是否有足够的科学依据和技术支持。

5. 证人证言的收集

证人证言是案件事实的重要证明来源。在涉烟刑事案件中，通常需要向知情的当事人或目击者进行调查取证。以下是一些具体的注意事项：

- 询问程序合法：对于证人的询问应当依法进行，严格遵守法定程序和时间限制。特别是对于未成年人或其他特殊体的证人，应当采取相应的保护措施。

- 重点突破与迂回战术结合：在询问过程中，既要注重对关键事实的直接询问，也要善于运用迂回提问的方式，逐步引导证人回忆和陈述案件细节。

- 固定同步录音录像：对于重要的询问过程，特别是涉及非法经营网络、资金流向等内容的询问，应当制作同步录音录像，以确保证言的真实性。

涉烟犯罪案件证据收集中的难点与应对策略

在涉烟刑事案件中，证据收集工作虽然重要，但也面临着诸多难点和挑战。以下是一些常见的问题及应对策略：

1. 证据链不完整

由于涉烟犯罪的隐蔽性和复杂性，很多案件在查处过程中只能获取到部分证据，导致整个证据链条不够完整或者存在断层。这种情况下，往往难以形成完整的证明体系。

应对策略：办案机关应当注重对整个犯罪网络的系统化打击，特别是在前期侦查阶段就要注重证据的全面收集和固定。在审查起诉阶段要善于梳理现有证据，寻找不同证据之间的关联点，尽可能构建起相互印证、严密完整的证据链条。

2. 电子数据提取与保存困难

现代社会中，涉烟犯罪往往伴随着大量的电子交易行为，这就使得电子数据成为案件侦破的重要线索。如何有效提取和保存这些电子数据却是一个技术性极强的工作，稍有不慎可能导致关键证据的丢失或破坏。

应对策略：一方面，要注重培养具有专业知识和技术能力的侦查人员；应建立健全电子数据取证的技术规范，并在实际操作中严格执行。在条件允许的情况下，可以引入专业的技术团队参与案件侦办，确保电子数据的合法、有效获取。

3. 鉴定意见的证明力不足

有些情况下，虽然已经进行了鉴定工作，但由于鉴定方法不科学或者鉴论缺乏足够的说服力，导致鉴定意见无法被法庭采纳。这不仅影响到案件的顺利审理，还可能导致犯罪嫌疑人逃脱法律制裁。

应对策略：要确保鉴定机构的选择和鉴定过程的规范性；在提交鉴定意见的应当附上详细的说明材料，解释鉴定方法和的科学依据；在法庭审理过程中，可以申请鉴定人出庭作证，接受质询，进一步增强鉴定意见的权威性和说服力。

4. 证据合法性争议

在涉烟刑事案件中，由于EvidenceCollection过程较为复杂且涉及多个环节，有时可能会出现非法取证的情况。这不仅会导致相关证据被排除，还可能引发犯罪嫌疑人的申诉或上诉，影响案件处理的质量和效率。

应对策略：一是要在证据收集的各个环节严格遵守法律规定；二是要建立健全内部监督机制，确保 EvidenceCollection 工作全程合法、合规；三是在审查起诉阶段认真做好证据筛查工作，主动发现和纠正其中存在的问题；在庭审过程中依法应对被告人及其辩护人提出的非法证据排除申请。

涉烟刑事案件的EvidenceCollection是一项复杂而重要的任务，直接关系到案件的定性和处理结果。在实际操作中，办案机关应当严格按照法律规定，结合案件具体情况采取灵活多样的取证手段，全面、客观、合法收集和固定相关证据。要注重对EvidenceCollection工作的全程监督，确保每一份证据都具有充分的证明力和法律效力。只有这样，才能为案件的成功办理奠定坚实的基础。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）