深入解析立案侦查的传销案件：法律适用与司法实践

在当代中国法治进程中，随着经济社会的快速发展和互联网技术的普及，“传销”这一违法现象呈现出多样化、隐蔽化的特点。尤其是在网络环境下，传销活动借助新型传播手段，危害更加突出。面对花样翻新的“传销”模式，国家持续加强法律规制，严厉打击组织、领导传销活动犯罪行为。

本文以特大非法集资传销案件和淖尔市机关侦破的一起网络虚拟礼包销售型网络传销案作为研究对象，深入解析“立案侦查的传销案件”的法律内涵，在梳理具体案情的基础上，重点分析案件涉及的主要法律问题，并就完善相关法律适用提出建议。

让我们明确“立案侦查的传销案件”。根据《刑法》第二百二十四条的规定，“组织、领导以推销商品、提供服务等为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫他人继续参加，情节严重的”构成组织、领导传销活动罪。该罪具有以下法律特征：一是组织架构的层级性；二是计酬或返利模式的人数依赖性；三是客观危害的严重性。

特大非法集资传销案件

深入解析“立案侦查的传销案件”：法律适用与司法实践 图1

（一）案情概述

2014年3月，警方依法对一起以民族资产解冻为名实施的特大网络传销活动立案侦查。该组织打着“民族资产解冻”的旗号，以释放巨额扶贫资金为诱饵，通过发展下线缴纳会费的吸收社会公众参与。

（二）主要犯罪手段

1. 利用虚假项目掩盖传销本质

该团伙编造“民族资产”需要解冻的虚假信息，宣称国家将发放巨额扶贫资金至个人账户，参与者只需缴纳少量会费即可获得分红收益。以此吸引不明真相的人缴纳费用成为会员。

2. 采取典型的拉人头模式

通过线上朋友圈、QQ等社交以及线下亲友关系网发展下线。组织者承诺：每发展一名员可获取相应返利，形成了“交 money上层级”的传销机制。

3. 设置多层盈利诱饵

会员分为多个层级，不仅可以直接从缴纳的会费中抽取提成，还可以通过发展更多下线获得更高收益。这种模式具有强烈的金字塔欺诈特征。

（三）组织架构

该团伙形成了三级管理架构：最高层为项目决策人和总负责人，在和设立两个主要据点；中层为区域ManagerInterface，负责具体区域的传销业务拓展；底层为一线操盘手，主要负责发展员。

淖尔市非法销售虚拟礼包网络传销案件

（一）案情概述

2022年3月，淖尔市局接到多名众报案称：他们通过“藏品一号”APP精油保健品虚拟礼包，不仅没有收到商品，还发现这是个传销骗局。

（二）主要犯罪手段分析

1. 利用电子商务外衣包装传销活动

该组织以销售电子产品、保健品等虚拟商品为幌子，通过开发专门的网络实施传销行为。这种“互联网 传销”的模式更加具有迷惑性。

2. 设置复杂返利机制吸引参与者

会员分为多个等级，上线根据下线人数和发展层级获取相应奖励。每发展一名员可获得直接奖励和间接奖励，形成滚雪球式扩张模式。

3. 运用现代支付手段掩盖资金流转

通过支付宝、支付等现代化支付收取会员会费，并利用虚拟货币进行内部结算，使得资金流向更加隐秘和难以追踪。

（三）案件侦破与司法处理

专案组经过数月的缜密侦查，成功锁定了该传销组织的主要犯罪嫌疑人。在抓捕行动中，警方冻结了多个涉案银行账户，押了作案电脑、手机等电子设备，并全额追回了被骗众的部分资金损失。

“立案侦查”涉及的主要法律适用问题

为规范打击此类犯罪行为，《刑法修正案（七）》专门增加了组织、领导传销活动罪的规定。司法实践中应当注意以下法律适用关键点：

1. 犯罪构成要件的准确把握

需要重点审查是否具备“组织特征”、“计酬返利依据”等核心要素。

2. 传销与合法营销行为的界限

要注意区分正常的商业促销和传销活动，避免打击面过大。

3. 组织者、领导者的认定标准

应严格依照、最高人民检察院《关于办理组织领导传销活动刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定执行。

4. 刑罚适用原则

深入解析“立案侦查的传销案件”：法律适用与司法实践 图2

应当根据犯罪的具体情节，在法定量刑幅度内判处适当的刑罚，实现惩罚与教育相结合的目的。

完善相关法律制度的建议

1. 加强反传销宣传和预警提示

通过多种渠道向公众普及防范传销知识，提升人民群众辨识能力。

2. 完善网络监管机制

加强对重点领域的舆情监控，及时发现和处置传销风险。

3. 规范行政执法与刑事司法衔接

建立健全部门间信息共享、案件移送等协作机制，形成打击合力。

4. 加强对“新型传销”的法律规制

密切关注“ cryptocurrency”、“共享经济”等领域的传销变种形式，及时完善相关法律法规。

“立案侦查的传销案件”是当前社会治理中的一项重点和难点工作。面对不断翻新的犯罪手法，需要执法司法部门持续更新理念、创新方法，在依法打击的注重源头治理。只有多管齐下、综合施策，才能有效遏制传销活动的蔓延态势，维护人民群众的财产安全和社会稳定。

在关于法治中国建设的整体部署下，相信通过不断完善法律体系和强化执法力度，此类犯罪将得到更加有效的遏制。司法机关要继续保持高压态势，依法严厉打击组织、领导传销活动犯罪行为，保护人民群众的合法权益。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）