已立案侦查诈骗案揭示什么法律真相

随着社会经济的发展和网络技术的进步，诈骗案件日益增多，且手段更加隐蔽和多样化。部门对诈骗案的立案侦查不仅是对违法犯罪行为的法律制裁，更是对社会秩序和人民群众财产安全的重要维护。当部门已对起诈骗案立案侦查时，这究竟说明了什么？从法律角度深入分析这一问题。

案件被立案侦查所反映的问题

1. 案件性质符合刑事犯罪构成要件

根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。一旦机关对起案件立案侦查，就意味着该案件已经初步符合刑法中关于诈骗罪的构成要件。行为人必须具有主观故意，即明知自己的行为会损害他人利益并获取非法利益；行为人在客观上实施了虚构事实或隐瞒真相的行为，并且造成了他人财产损失。

已立案侦查诈骗案揭示什么法律真相 图1

2. 初步掌握了犯罪嫌疑人的相关信息

机关立案侦查的前提是已经掌握了一定的证据材料，能够初步指向特定的犯罪嫌疑人。这些证据可能来源于报案人的陈述、受害者提供的交易记录和转账凭证、第三方机构（如金融机构）的流水信息以及网络服务商的日志数据等。在上述案例中，警方通过对涉案资金流向的追踪和技术手段的应用，最终锁定了相关嫌疑人。

3. 社会危害性达到刑事立案标准

根据和最高人民检察院的相关司法解释，诈骗案件是否需要立案侦查取决于犯罪数额和具体情节。当个人被骗金额达到一定数额（如30元以上）或者涉案总金额特别巨大的情况下，机关就会介入调查。

部门对诈骗案立案侦查的程序

1. 受理案件并进行初查

根据《刑事诉讼法》的相关规定，机关在接到报案后，会审查案件是否符合立案条件。如果认为有犯罪事实需要追究刑事责任，则予以立案。

2. 展开全面侦查工作

在立案之后，机关会立即组织专门力量，综合运用技术侦查手段（如网络监控、资金流向分析）、询问证人以及调取相关证据材料等措施，迅速锁定犯罪嫌疑人。

3. 对嫌疑人采取强制措施

若在侦查过程中发现有逃跑或毁灭证据可能的嫌疑人，警方可以依法对其采取刑事拘留或其他强制性措施。这不仅有助于防止嫌疑人逃避法律制裁，也为后续案件侦破提供了时间保障。

诈骗犯罪高发的原因及防范建议

1. 当前诈骗犯罪高发的原因

（1）技术进步为诈骗手段的升级提供了可能；

（2）部分群众防范意识较弱，易上当受骗；

（3）一些不法分子利用监管漏洞实施跨境或跨国作案。

2. 公众如何提高警惕并加强防范？

（1）遇到要求转账或索要个人信息的情况时，一定要保持高度警惕；

（2）通过正规渠道获取金融服务，不要轻信网络上的"低风险高收益"投资项目；

（3）发现被骗后，应立即向机关报案，并尽可能提供完整的交易记录和通讯证据。

对犯罪嫌疑人及 accomplices 的法律制裁

1. 刑事责任的追究

根据刑法第26条的规定，诈骗罪的刑罚幅度从有期徒刑三年以下并处罚金到无期徒刑不等。具体量刑标准取决于犯罪数额和犯罪情节的严重程度。

2. 没收违法所得及责令退赔

除了对直接责任人进行刑事处罚外，机关还会依法追缴赃款赃物，并责令退赔受害人的损失。这一环节在前述"e租宝"案件中得到了充分体现，警方不仅查封冻结了大量涉案资产，还将在后续程序中组织受害人进行财产分配。

3. 对犯罪组织的打击

如果查明诈骗行为是犯罪集团所为，那么除了对直接责任人进行处罚外，还会追究组织者的法律责任。这体现了我国法律对有组织犯罪的"零容忍"态度。

已立案侦查诈骗案揭示什么法律真相 图2

对受害人的权益保护及案件启示

1. 受害人可以获得哪些法律救济？

（1）通过刑事诉讼获得赔偿；

（2）向人民法院提起附带民事诉讼，要求被告人赔偿损失；

（3）在特定情况下申请国家司法救助。

2. 案件对社会公众的警示作用

（1）强化个人信息保护意识，避免将个人信息泄露给陌生人；

（2）选择正规金融机构进行投资理财，警惕"高回报、低风险"的诱人承诺；

（3）提高法治素养，主动学习防诈骗知识。

部门对诈骗案件的立案侦查是打击犯罪、维护社会秩序的重要环节。通过对案件的深入分析，可以看出机关在运用先进技术手段和法律来应对新型犯罪挑战方面做出了巨大努力。而对于普通民众来说，了解相关法律规定、提高防范意识、学会用法律保护自己同样是十分重要的课题。

随着法治进程的不断推进和网络科技的进步，相信我们能够共同构建一个更加安全和谐的社会环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）