高利转贷犯罪案件立案侦查工作启动

各位法律工作者：

为了依法严厉打击高利转贷犯罪行为，保障广大人民群众的合法权益，维护社会经济秩序，现就开展高利转贷犯罪案件立案侦查工作通知如下：

高度重视高利转贷犯罪案件立案侦查工作

高利转贷犯罪案件登陆我国法律舞台以来，给广大人民群众的经济生活带来严重影响。高利转贷犯罪案件涉及面广，影响恶劣，严重侵害了人民群众的合法权益，损害了社会公平正义。各级法律工作者要高度重视，增强“”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，依法严厉打击高利转贷犯罪行为。

明确高利转贷犯罪案件立案侦查的范围和标准

高利转贷犯罪案件立案侦查工作，要以《中华人民共和国刑法》和《、最高人民检察院关于办理高利转贷犯罪案件若干问题的意见》为依据，重点打击以下行为：

1. 以借贷为名，实际不存在借贷关系，以暴力、威胁、欺骗、隐瞒等方式索要他人财物的；

2. 套用、变相套用借贷形式，以明显高于正常利率的利率放贷，或者以暴力、威胁、欺骗、隐瞒等方式强迫借款人签订“借贷”协议的；

3. 在借贷过程中，以非法占有为目的，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有他人财物的；

4. 其他违反国家法律法规规定，实施高利转贷犯罪行为的。

加强高利转贷犯罪案件立案侦查工作措施

各级法律工作者要依法加强对高利转贷犯罪案件的立案侦查工作，确保案件能够及时、准确、全面地侦破。

1. 加强协作配合。各级法律工作者要加强与机关、金融监管部门、法院、检察院等相关部门的协作配合，实现信息共享、资源共享，提高案件侦破的效率和准确性。

2. 强化宣传教育。要通过各种渠道加强对高利转贷犯罪知识的宣传和教育工作，提高广大人民群众的法治意识和自我保护能力。

3. 严格依法处理。要严格按照法律法规规定的程序开展高利转贷犯罪案件立案侦查工作，确保不走过场、不偏袒、不纵容。

加强组织领导和监督

各级法律工作者要加强组织领导，明确责任分工，确保高利转贷犯罪案件立案侦查工作落到实处。要接受上级领导和社会监督，确保工作的透明度和公正性。

高利转贷犯罪案件立案侦查工作启动 图1

请各级法律工作者严格遵守以上通知要求，积极投入到高利转贷犯罪案件立案侦查工作中，共同维护社会公平正义，保护人民群众的合法权益。

特此通知。

日期: 2023 年

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）