常规诈骗案件立案侦查方法及流程

概念及特点

常规诈骗是指诈骗分子利用合法或者合法的渠道，采取欺骗、隐瞒事实真相等手段，非法地获取他人财产的行为。常规诈骗案件在近年来呈现逐年上升的趋势，其类型繁多，手段翻新，对社会经济发展和人民群众生活产生了严重影响。

常规诈骗案件具有以下特点：

1. 涉及范围广泛：涉及领域包括金融、购物、服务、房地产等多个方面，几乎涵盖了人们生活的方方面面。

2. 隐蔽性较强：诈骗分子通常采用虚构事实、编造故事、伪造文件等手段，使受害者难以察觉。

3. 犯罪手段翻新快：随着科技的发展，诈骗分子不断更新犯罪手段，使案件侦破难度增加。

4. 犯罪成本较低：由于犯罪手段相对简单，犯罪分子容易实施，导致犯罪成本较低。

立案侦查

1. 接警及初查

当群众报警或有关部门接报后，应立即进行接警、初查工作，了解案情、收集证据。对于初查过程中发现的涉嫌诈骗的线索，应进行进一步调查核实。

2. 取证工作

在案件侦破过程中，证据的收集和审查至关重要。侦查人员应全面、客观地收集与案件相关的书证、物证、线索等证据，并对证据进行严格审查，确保证据的合法性和可靠性。

3. 侦查策略与措施

针对不同类型的常规诈骗案件，侦查人员应采取不同的侦查策略与措施。对于虚假投资、诈骗案件，可采取秘密调查、潜伏打击等手段；对于网络购物诈骗案件，可采取技术手段进行取证和侦查。

4. 协作与沟通

在案件侦破过程中，侦查部门之间要加强协作和沟通，形成合力，提高案件侦破的效率。侦查人员还应与XML、银行、互联网企业等相关机构保持联系，争取支持和配合。

5. 打击犯罪

对于查实的常规诈骗案件，要依法对犯罪分子进行打击处理，情节严重、社会影响恶劣的，要严肃处理并加大打击力度。要通过媒体、网络等渠道加强防范宣传，提高广大群众的防范意识和自我保护能力。

常规诈骗案件对社会秩序和人民群众生活产生了负面影响，对此，有关部门要高度重视，加强案件侦破工作，创新侦查手段，提高案件侦破的效率。要加强防范宣传，提高群众的防范意识和自我保护能力，共同打击诈骗犯罪，维护社会和人民群众切身利益。

常规诈骗案件立案侦查方法及流程图1

诈骗犯罪作为当今社会犯罪形态中的重要组成部分，其种类繁多、手段翻新，对广大人民群众的经济利益造成严重损害。如何迅速、准确地立案侦查诈骗案件，成为机关打击犯罪、维护社会治安的重要任务。从常规诈骗案件的角度，分析其立案侦查方法及流程，以期为基层机关提供有益的参考。

常规诈骗案件的类型及特点

1. 类型

诈骗犯罪根据犯罪手段的不同，可以分为以下几类：

（1）电信诈骗：利用电信技术手段，通过电话、短信、网络等方式，以欺诈为目的，非法占有他人财物的犯罪行为。

（2）网络诈骗：利用互联网技术手段，通过网络平台、聊天工具等方式，实施欺诈活动的犯罪行为。

（3）投资诈骗：以欺骗手段非法获得他人财物，通常涉及金融、理财、股票等投资领域。

（4）财产诈骗：以非法占有他人财物为目的，采取窃取、抢夺、损毁、盗窃等手段，侵犯他人财产权的犯罪行为。

2. 特点

（1）犯罪手段多样化：随着科技的发展，诈骗犯罪手段不断翻新，呈现出多样化、复杂化的特点。

（2）犯罪地域化：诈骗犯罪往往具有明显的地域性特征，一些地区的诈骗犯罪活动较为猖獗。

（3）犯罪集团化：一些诈骗犯罪集团呈现出组织严密、分工明确的特征，对社会秩序构成严重威胁。

（4）犯罪高发期：随着季节、节日等特定时期的来临，诈骗犯罪案件往往呈现上升趋势。

常规诈骗案件的立案侦查方法

1. 接警及初查

接警后，机关应迅速对案件进行初查，了解案情基本信息，包括受害者信息、犯罪手段、犯罪金额等，为后续调查提供基础。

2. 现场勘查

对案发现场进行实地勘查，收集相关证据，固定现场状况，为后续侦查提供依据。

3. 调查取证

对涉案人员、场所、通讯工具等进行调查取证，获取相关证据材料，进一步了解案情。

4. 串并结合发

通过调查其他同类案件，与涉案人员、场所、通讯工具等关联，扩大侦查范围，提高破案率。

常规诈骗案件的立案侦查流程

1. 接警与立案

接警后，机关应迅速对案件进行立案，并指定侦查部门或侦查人员，负责案件侦破工作。

2. 侦查方案制定

侦查部门或侦查人员应根据案情，制定详细的侦查方案，明确侦查重点、措施、时间等。

3. 侦查实施

按照侦查方案，对涉案人员、场所、通讯工具等进行侦查，收集相关证据材料。

4. 成果转化

将侦查成果转化为案件侦破的证据，为下一步的审判提供支持。

5. 审案与结案

常规诈骗案件立案侦查方法及流程 图2

侦查人员应根据侦查成果，向检察机关提起公诉，由法院作出判决。对于侦查终结的案件，机关应向上级机关报告，等待审批。

常规诈骗案件的立案侦查方法及流程应严格按照法律规定进行，确保侦查程序合法、有效。基层机关应建立健全侦查机制，提高侦查能力，为打击诈骗犯罪、维护社会治安作出积极贡献。也呼吁广大人民群众增强防范意识，提高识别诈骗能力，共同抵制诈骗犯罪。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）