诈骗立案侦查后续调查方法及流程探究

诈骗立案侦查后续查证的目的是为了维护社会公共秩序，保护公民的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》和相关法律法规的规定，对涉嫌诈骗犯罪的行为进行深入调查和核实。从科学、准确、清晰、简洁、符合逻辑的角度，阐述诈骗立案侦查后续查证的方法和步骤。

受案及初查

1. 受案：当涉嫌诈骗的犯罪行为被机关报案或接警后，警方会对案件进行初步了解和记录，并立即进行受案处理。

2. 初查：警方会对报案人提供的信行核实，包括了解案发时间、地点、涉及人员、财产损失情况等。警方会通过调查证人证言、现场勘查、勘验现场、收集物证、电子证据等方式，初步掌握案情。

展开侦查

1. 确定侦查方向：根据初查结果，警方会确定侦查的方向和重点，包括涉嫌诈骗犯罪的主观方面和客观方面。

2. 制定侦查计划：警方会根据侦查方向，制定详细的侦查计划，明确侦查的时间、地点、人员、手段、方法等。

3. 侦查实施：按照侦查计划，警方会组织精干力量，采取多种手段，对涉嫌诈骗犯罪的人员、财产、网络社交平台等进行深入调查和核实。

证据收集

1. 证据分类：在侦查过程中，警方会根据证据的来源、性质和证据之间的关联性，将证据分为物证、书证、证人证言、视听资料、电子证据等。

2. 证据收集：警方会通过调查访问、现场勘查、勘验现场、检查被封存财物、调取银行流水、网络数据等方式，收集相关证据。

3. 证据鉴定：对于涉及专业技术问题的证据，警方会委托专业机构进行鉴定，以提高证据的科学性和准确性。

案件审慎审查

1. 审查证据：警方会对收集到的证据进行审查，判断证据的合法性、真实性和关联性，排除非法证据。

2. 调查证人：警方会对涉及案件的证人进行调查访问，核实证人证言的真实性、准确性。

3. 提起逮捕：对于涉嫌诈骗犯罪的犯罪嫌疑人，警方会在审查证据的基础上，依法决定是否逮捕。

案件起诉及审判

1. 提起公诉：对于涉嫌诈骗犯罪的犯罪嫌疑人，警方会将案件提起公诉，由检察机关依法审判。

2. 审判程序：诈骗案件的审判程序按照《中华人民共和国刑事诉讼法》和相关法律法规的规定进行，包括庭前准备、庭审、判决等环节。

3. 判决执行：对于判决生效的诈骗案件，法院会依法判决被告人刑罚的执行。

诈骗立案侦查后续查证是一个涉及多个环节的过程，需要警方准确掌握案情，全面收集证据，依法审查，提起公诉，并最终作出公正的审判。整个过程必须严格依法进行，确保维护社会公共秩序，保护公民的合法权益。

诈骗立案侦查后续调查方法及流程探究图1

随着社会经济的发展和科技的进步，诈骗犯罪手段不断创新，给人民群众的生活带来严重影响。我国法律领域一直致力于打击各类诈骗犯罪，保障人民群众的经济权益。诈骗立案侦查是反诈骗工作中非常重要的一环，对于及时发现、打击诈骗犯罪具有重要意义。本文旨在探讨诈骗立案侦查后续调查方法及流程，以期为法律从业者提供有益的参考。

诈骗犯罪类型及特点

诈骗犯罪是指通过欺诈手段非法占有他人财物的行为。根据犯罪手段和目的的不同，诈骗犯罪可以分为多种类型，如：

1. 信用卡诈骗

2. 网络购物诈骗

3. 投资理财诈骗

诈骗立案侦查后续调查方法及流程探究 图2

4. 虚构事实诈骗

5. 虚构身份诈骗

6. 财产转移诈骗

等等。

诈骗犯罪具有以下特点：

1. 欺诈手段多样化，新型诈骗犯罪不断涌现。

2. 犯罪团伙分工明确，反侦查能力较强。

3. 犯罪地域广泛，涉及全国甚至全球范围。

4. 犯罪成本低，收益高，导致犯罪分子持续从事诈骗犯罪。

诈骗立案侦查流程

诈骗立案侦查是反诈骗工作中非常重要的一环，其流程主要包括：

1. 接警：当群众发现诈骗犯罪时，及时报警是十分重要的。接警人员应详细询问报警人的情况，了解诈骗犯罪的基本情况，为后续调查提供重要线索。

2. 初查：接警后，机关应立即进行初查，了解案发时间、地点、方式、涉及人员等信息，固定相关证据，进行笔录的制作。

3. 侦查：根据初查结果，机关应组织精干力量进行深入侦查，查找犯罪嫌疑人的身份、住址等信息，开展追捕工作。

4. 取证：在侦查过程中，机关应全面收集相关证据，包括犯罪嫌疑人的物证、书证、口证等，为后续审判提供依据。

5. 审讯：对于已经抓获的犯罪嫌疑人，机关应进行审讯，获取更多的犯罪信息，扩大案件范围，深挖犯罪团伙。

6. 采取了措施：对于涉案财产，机关应依法采取措施，追缴追脏，返還給受害人。

诈骗立案侦查后续调查方法

1. 数据挖掘与分析：通过数据挖掘技术，从大量的网络数据、交易数据中发现诈骗犯罪的特点、规律和趋势，为案件侦破提供重要线索。

2. 技术手段：运用现代技术手段，如人工智能、大数据分析等，对犯罪嫌疑人的通讯、交易等行为进行监控和分析，提高案件侦破的效率。

3. 与协调：加强各部门之间的与协调，如与金融机构、网络平台、通信运营商等密切，共同打击诈骗犯罪。

4. 宣传教育：通过媒体、网络等渠道加强反诈骗宣传教育，提高广大群众的反诈骗意识，减少诈骗犯罪的发生。

诈骗立案侦查后续调查方法及流程是反诈骗工作中重要的一环，对于打击诈骗犯罪、维护社会治安具有重要意义。只有不断完善诈骗立案侦查流程，创新调查方法，才能更好地应对诈骗犯罪的新挑战。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）